Según el Departamento de Seguridad de la Información (Ministerio de Información y Comunicaciones), el fraude en línea es cada vez más sofisticado e impredecible, las formas cambian con frecuencia y se "transforman" constantemente, por lo que la gente necesita estar más alerta.
Por ello, no basta con educar a los usuarios para que identifiquen y sepan cómo evitar cada forma de fraude, sino que es necesario dotarlos de habilidades de prevención y de cómo reaccionar ante situaciones de fraude. El Departamento de Seguridad de la Información también dijo que recientemente, los casos de fraude por suplantación de identidad han aumentado drásticamente.
A continuación se presentan algunas estafas recientes a las que las personas deben prestar mucha atención y equiparse con las habilidades de prevención necesarias.
Suplantar a famosos para estafar
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Recientemente, en las redes sociales, las personas se han hecho pasar por muchas personas famosas como el multimillonario Pham Nhat Vuong, el artista Xuan Bac, el cantante Toc Tien, etc., utilizando sus imágenes e información que han sido cortadas y editadas para publicar contenido falso, publicitar productos de mala calidad y servir al propósito de fraude y apropiación de información personal y propiedad.
Con las formas de suplantación de marcas y celebridades antes mencionadas, el truco de los estafadores es crear muchas páginas de fans y sitios web falsos y sofisticados con interfaces y nombres de dominio similares a las páginas oficiales.
Para aumentar su credibilidad, los estafadores también crean documentos, anuncios o productos con los nombres y logotipos de marcas prestigiosas y recortan imágenes de artistas famosos.
Al recomendar a los usuarios ser cautelosos con publicaciones e información de origen desconocido en las redes sociales, el Departamento de Seguridad Informática también aconseja a los usuarios tener el hábito de verificar la autenticidad de la información y los vendedores.
Las personas también deben buscar información sobre artistas o marcas en sitios web oficiales o fuentes confiables para verificar la legitimidad de los productos anunciados, y no deben acceder a enlaces extraños, descargar aplicaciones de origen desconocido o proporcionar información personal.
Suplantar la identidad de una empresa para cometer fraude de contratación
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El Grupo Nacional de Petróleo de Vietnam - Petrolimex y sus unidades miembro han sido suplantados repetidamente recientemente por sujetos con el propósito de cometer fraude.
Los estafadores han utilizado una serie de trucos para apropiarse de los activos de los candidatos como el reclutamiento online, la creación de pedidos online, la apertura de tarjetas de préstamo, la suplantación de identidad de empleados de gasolineras...
En los últimos meses, la forma de suplantación de identidad para estafar en el reclutamiento también ha sido utilizada por estafadores con grandes empresas de reparto como Giao Hang Tiet Kiem, Vietnam Post, Viettel Post...
Según el Departamento de Seguridad de la Información, los estafadores a menudo crean sitios web falsos con nombres de dominio similares al sitio web de la empresa; y utilizan correos electrónicos falsos para enviar anuncios de trabajo, entrevistas o solicitudes de información personal.
También utilizan ilegalmente imágenes e información de empresas para publicar anuncios de reclutamiento para estafar a las personas. Además, los sujetos también exigían a los candidatos el pago de tasas y se las apropiaban.
El Departamento de Seguridad de la Información recomienda a los empleados desconfiar de las ofertas de trabajo en las redes sociales, visitar el sitio web oficial o comunicarse directamente con la empresa para confirmar la información de reclutamiento y utilizar servicios de búsqueda empresarial para verificar información sobre la empresa reclutadora. En caso de sospecha de fraude, los empleados deben informar inmediatamente a las autoridades u organizaciones de protección al consumidor para recibir apoyo y solución.
Alerta de fraude en el comercio internacional
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La Oficina Comercial de Vietnam en Pakistán acaba de emitir una advertencia sobre un nuevo truco fraudulento en el comercio internacional a la comunidad empresarial vietnamita. El método de los estafadores es abrir cuentas falsas haciéndose pasar por empresas reales en el extranjero, contactar a empresas vietnamitas con necesidades de importación y exportación y utilizar muchos trucos profesionales sofisticados para engañarlas y lograr que firmen contratos y depositen dinero.
Para ganarse la confianza de la víctima, el estafador también falsificó documentos como copias de certificados de calidad, copias de certificados de origen, etc.
Sin embargo, después de recibir el depósito, el sujeto se apropió y borró todo rastro de contacto. La Oficina Comercial de Vietnam en Pakistán también dijo que una empresa vietnamita había caído en esta estafa, perdiendo $5.000 en depósitos.
A partir de la situación anterior, el Departamento de Seguridad de la Información recomienda que las empresas vietnamitas tengan más cuidado al participar en actividades de comercio internacional. Antes de realizar una transacción, las empresas deben verificar cuidadosamente la información sobre sus socios y confirmar la legalidad de sus socios comerciales.
Durante el proceso de transacción, las empresas deben asegurarse de que todos los acuerdos y transacciones estén claramente establecidos en un contrato escrito y, si es necesario, pueden incluso consultar a un abogado internacional profesional.
Falsificar una cuenta bancaria a nombre de una empresa para defraudar y apropiarse de bienes
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Recientemente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Gia Lai acaba de emitir una decisión para procesar y detener a Luu Van Thai (nacido en 1985, residente en la comuna de My Duc, distrito de An Lao, Hai Phong) por el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad" en el ciberespacio.
En concreto, antes de eso, el Sr. NK (que reside en la provincia de Binh Dinh) recibió una llamada telefónica de un sujeto que decía ser Ky, que trabajaba en una unidad militar en la provincia de Gia Lai y que necesitaba comprar salvado y razas de cerdo en grandes cantidades. Cuando el Sr. NK dijo que no vendía cerdos de cría, Ky inmediatamente le pidió al Sr. K que ordenara cerdos a "Khoa Dang 88 Mechanical Company Limited".
Para crear confianza, Ky también falsificó una orden de transferencia a la cuenta del Sr. K para el depósito de 715 millones. Confiando en él, el Sr. K transfirió 378 millones de VND a la cuenta bancaria falsa del sujeto para comprar cerdos de cría, de los cuales luego se apropió en su totalidad.
En la forma de fraude antes mencionada, el sujeto crea una cuenta bancaria a nombre de una empresa, pero luego la vende a sujetos en Camboya para cometer el fraude y apropiarse de los activos. El sujeto llama a las víctimas, apuntando a las necesidades de cada persona para hacerles ofertas, atrayéndolas a comprar artículos baratos, con precios sorprendentemente preferenciales en comparación con el mercado.
Para generar confianza, el sujeto utiliza cuentas bancarias a nombre de empresas y negocios reales y de buena reputación para que las víctimas puedan sentirse seguras al momento de transferir dinero. De hecho, son cuentas falsas, adquiridas ilegalmente. Después de que la víctima transfiere el dinero, el sujeto bloqueará toda comunicación y luego se apropiará de la propiedad.
Ante la situación de fraude, el Departamento de Seguridad Informática recomienda a las personas tener cuidado y revisar cuidadosamente la información de las cuentas bancarias o sitios web de compras antes de realizar transacciones. Asegúrese de estar tratando con una fuente confiable verificando la dirección del sitio web y la información de contacto oficial.
Además, en caso de recibir una oferta demasiado atractiva en comparación con el mercado, los usuarios deben tener mucho cuidado. Además, los usuarios deben actualizar periódicamente sus contraseñas, configurar la autenticación de dos factores y utilizar contraseñas seguras para las cuentas bancarias. En caso de sospecha de ser estafado, las personas deben informar inmediatamente a las autoridades u organizaciones de protección al consumidor para recibir apoyo, resolución y prevención oportuna.
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