En la mañana del 22 de marzo, continuó el juicio de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 85 acusados con la defensa.
En su defensa, el acusado Ho Buu Phuong, ex director general adjunto (CEO) a cargo de las finanzas del Grupo Van Thinh Phat, dijo que todos los datos de la empresa fueron recopilados y administrados por la oficina de la junta directiva, y que al propio acusado no se le permitió compartirlos.
Según el acusado, durante la investigación se le propuso un proceso penal por malversación de bienes, pero el acusado no comprendió por qué cometió el desfalco. Pero al leer el escrito de acusación, viendo el comportamiento general del acusado, no es demasiado grave ni pesado.
" El día que el fiscal me propuso una pena de 19 a 20 años de prisión, no sabía qué pensar, no sabía por qué. Durante mi detención, no me permitieron ver a mi familia; tenía muchas ganas de verla. Pero después de la propuesta, no me atreví a ver a mis hijos por vergüenza", dijo el acusado Ho Buu Phuong, conmovido y llorando.
Acusado Ho Buu Phuong.
El acusado también solicitó al panel de jueces que considerara reducir la sentencia del acusado.
El último pequeño eslabón del caso
El abogado defensor del acusado Ho Buu Phuong dijo que la sentencia propuesta por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh para el acusado era demasiado severa en comparación con el nivel y las acciones cometidas.
La Procuraduría Popular propuso que el Tribunal Popular condene al acusado Ho Buu Phuong a 19-20 años de prisión por el delito de malversación de bienes.
Según el abogado, el acusado Phuong admitió que se equivocó cuando se coordinó con otros acusados de Van Thinh Phat Group para "desembolsar el fondo" mediante la creación de contratos para transferir acciones para préstamos en SCB Bank, lo que provocó graves consecuencias, y el acusado pidió asumir parte de la responsabilidad.
Sin embargo, el papel de Ho Buu Phuong en el sistema y el proceso de retiro de dinero de SCB fue limitado y especializado, a diferencia de las acusaciones y cargos.
Ho Buu Phuong es una persona con gran experiencia en auditoría y valores. Tiene un título extranjero en operaciones de valores, por lo que fue contratado por la Sra. Truong My Lan en Van Thinh Phat para desempeñar funciones operativas especializadas.
El abogado defensor también argumentó que, en el juicio, la Sra. Truong My Lan afirmó que su cliente ejercía actividades profesionales y desconocía los asuntos internos. Es decir, desconocía asuntos importantes relacionados con retiros y flujos de dinero, y que la Sra. Truong My Lan solo trabajaba con familiares cercanos.
Además, al recibir los documentos de la empresa, Ho Buu Phuong no sabía si se trataba de empresas reales o fantasmas. Por lo tanto, al dar opiniones sobre precios, Ho Buu Phuong se basa en su conocimiento y experiencia personal para evaluar y luego fijar el precio adecuado según su percepción subjetiva.
" Claramente no hay ninguna conexión o dirección específica de la Sra. Truong My Lan en las actividades laborales de Ho Buu Phuong", dijo el abogado, y agregó que, en el contexto de la gran escala de operaciones del Grupo Van Thinh Phat, sus poderosos y casi infinitos recursos, es comprensible que Ho Buu Phuong tenga la confianza para fijar los precios de las empresas.
Según el abogado, el plan de "desembolsar fondos" para los préstamos desembolsados por SCB apareció antes de que Ho Buu Phuong ocupara el cargo de Director General Adjunto a cargo de las finanzas en Van Thinh Phat Group.
Por lo tanto, el acusado Phuong solo siguió la práctica anterior en Van Thinh Phat sin considerar lo correcto o incorrecto de esta actividad, por lo que espera que el Tribunal Popular y la Fiscalía Popular consideren este contenido para reevaluar las circunstancias y el contexto del delito del acusado.
El acusado Truong My Lan y otros acusados en el juicio.
El abogado defensor también dijo que Ho Buu Phuong no sabía que la fuente del dinero asignado para desembolsar el fondo era dinero prestado ilegalmente; No se sabe en qué utiliza realmente este dinero el Grupo Van Thinh Phat.
Por lo tanto, el acto de desembolsar fondos es sólo un pretexto para transferir temporalmente dinero no utilizado fuera de la empresa prestataria y luego recuperarlo.
El abogado también solicitó al panel de jueces que considerara hasta qué punto las acciones del acusado Ho Buu Phuong fueron sólo un pequeño eslabón final en el caso, no una actividad organizada y sofisticada.
Según la acusación, Ho Buu Phuong fue director general adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group y Van Thinh Phat Investment Company desde 2013 hasta el 31 de julio de 2020.
Además de las tareas financieras profesionales, Phuong también fue dirigido por Truong My Lan y asignado para coordinar con la Oficina de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group, Nguyen Phuong Anh y personas relacionadas para desarrollar un plan para "desembolsar fondos" por la cantidad de dinero que SCB Bank había desembolsado en las cuentas de las empresas beneficiarias de acuerdo con el plan de préstamo falso para que Truong My Lan lo usara para diversos fines.
Para desembolsar el fondo, los acusados celebraron contratos en los que prometían transferir acciones falsas, en los que empresas "fantasmas" recibían el dinero desembolsado y prometían comprar acciones a particulares (contratados para poseer acciones de otras empresas "fantasmas").
Después de firmar el contrato prometiendo transferir acciones y transferir dinero, las personas acudirán al Banco para firmar los documentos de retiro; La empresa beneficiaria que se compromete a comprar acciones únicamente registra la compra en el apartado de “cuentas por cobrar”, no realiza trámites de cambio de nombre ni transferencia de acciones, por lo que no incurre en ningún impuesto, evitando ser detectada por la Autoridad Tributaria o la Autoridad de Inspección por infracciones.
Siempre que se necesitaba una gran suma de dinero, Nguyen Phuong Anh informaba y pedía la opinión de Ho Buu Phuong para crear contratos que prometieran transferir acciones. En esos momentos, la Sra. Lan convocará a Ho Buu Phuong y al Jefe de la Oficina del Directorio del Grupo Van Thinh Phat (Ha Thuc Kim o Dang Phuong Hoai Tam) y a Phan Chi Luan, un empleado de la Oficina del Directorio del Grupo Van Thinh Phat para celebrar una reunión para acordar la lista, el número de acciones y el precio unitario de las acciones que participan en la promesa de transferir acciones.
Luego, la Junta Directiva presenta una lista de empresas y personas naturales propietarias de acciones para participar en el compromiso de transferencia de acciones.
El acusado Phuong dio su opinión sobre el precio unitario aplicado a las acciones de cada empresa basándose en la evaluación del momento de la constitución, la escala de capital y los activos existentes (el precio unitario de las acciones para las empresas de nueva creación sin activos es de 10.000 VND/acción a 30.000 VND/acción) para que el acusado Lan lo consulte y decida.
Basándose en la opinión de Ho Buu Phuong, Nguyen Phuong Anh creó contratos prometiendo comprar y vender acciones entre empresas (bajo la responsabilidad de Phuong Anh) que habían tomado prestado capital del SCB Bank, para retirar dinero después del desembolso.
Ho Buu Phuong le pidió a Phuong Anh que trabajara con Phan Chi Luan para obtener un plan para prometer la transferencia de acciones, y con Luan para revisar las empresas (para evitar la propiedad cruzada de acciones entre empresas) y aplicar un precio de acción relativo de acuerdo con la escala, el tiempo de establecimiento y los activos de la empresa que el acusado Luan había establecido de acuerdo con las instrucciones y la fórmula del acusado Phuong.
Los resultados de la investigación determinaron que, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2020, Nguyen Phuong Anh presentó una denuncia y solicitó la opinión de Ho Buu Phuong para la elaboración de contratos que prometían la transferencia de acciones de 277 préstamos de 118 empresas en SCB. Al 17 de octubre de 2022, el capital pendiente ascendía a casi 216.983 millones de dongs y la deuda por intereses superaba los 99.228 millones de dongs. De los cuales, la cantidad retirada bajo la forma de creación de un contrato que promete transferir acciones falsas es de 190.771,5 mil millones de VND.
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