Detenido el director de la empresa por fraude y apropiación de bienes

El 1 de noviembre, información de la Policía de la ciudad de Thai Hoa (Nghe An), la unidad acaba de iniciar un caso, procesar a los acusados y detener temporalmente a Nguyen Trong Phu, director de Golden Lotus Trading and Service Company Limited, por el delito de "Utilización de documentos falsos de agencias y organizaciones" y el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad".

En concreto, desde mayo de 2024 hasta la actualidad, a través del trabajo de comprensión de la situación, la Policía de la ciudad de Thai Hoa ha obtenido información de que en la ciudad existe una situación de llamamiento a la gente a aportar capital para invertir y cooperar en los negocios.

Al darse cuenta de que había muchas señales sospechosas, la policía de la ciudad de Thai Hoa se concentró en comprobar, investigar y verificar. Tras reunir los documentos disponibles, la policía determinó que Nguyen Trong Phu (nacido en 1977, residente en el barrio de Quang Tien, ciudad de Thai Hoa) tuvo actividades complicadas con muchas manifestaciones poco claras.

Después de recopilar documentos y pruebas, el 19 de septiembre de 2024, la Policía Municipal resolvió con éxito el caso, arrestó, procesó y detuvo a Nguyen Trong Phu por el delito de "Utilizar documentos falsos de agencias y organizaciones y apropiarse fraudulentamente de la propiedad".

En consecuencia, Nguyen Trong Phu tenía una condena previa por fraude y apropiación de propiedad y fue sentenciado a 12 años de prisión.

Después de cumplir su condena en prisión, Phu fundó Golden Lotus Trading and Service Company Limited en la ciudad de Thai Hoa, con Phu como director. Empresa especializada en la venta al por mayor de coches, motos, motocicletas...

En junio de 2023, Phu firmó un contrato hipotecario para un automóvil registrado a nombre de Phu con Toyota Vietnam Finance Company Limited por más de 600 millones de VND. Durante el proceso del contrato hipotecario, la compañía retuvo el certificado de matriculación del vehículo y sólo le entregó a Phu el recibo de la hipoteca.

Sin embargo, como no tenía el certificado de matriculación del automóvil original, en febrero de 2024, Phu fue a Facebook para averiguarlo y se puso en contacto con una persona (de antecedentes desconocidos) para solicitar un certificado de matriculación de automóvil falso por 400.000 VND para usarlo cuando fuera necesario.

A principios de mayo de 2024, la empresa estaba perdiendo dinero y necesitaba dinero para solucionar gastos laborales y personales. Phu hipotecó su automóvil personal para defraudar y apropiarse de la propiedad de la Sra. NTT (nacida en 1999, residente en la comuna de Nghia Loc), distrito de Nghia Dan.

En el momento en que Phu hipotecó el coche a la Sra. NTT, el coche de Phu estaba hipotecado a nombre de otra persona. La cantidad de dinero que Nguyen Trong Phu le apropió a la Sra. T. fue de aproximadamente 300 millones de VND.

Además, la policía continúa ampliando la investigación sobre Phu por fraude y apropiación de propiedad mediante movilización de capital, por un valor de más de 20 mil millones de VND de más de 20 víctimas en la provincia.

Phu hizo un llamado a los habitantes de la ciudad de Thai Hoa y de los distritos de Nghia Dan y Quynh Luu para que aporten capital con altos rendimientos. En los primeros meses, el sujeto envió el dinero a los contribuyentes de manera muy completa y puntual.

Sin embargo, en los meses siguientes, el sujeto utilizó la excusa de que la empresa no era rentable y aún no había desembolsado capital para retrasar o no enviar el dinero.

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