Según la conclusión de la investigación de la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, durante su operación, Van Thinh Phat Group ha construido un ecosistema Van Thinh Phat con más de 1,000 empresas, incluidas subsidiarias y compañías miembro en el país y en el extranjero, divididas en muchas capas, con cientos de personas contratadas como representantes legales o familiares, los funcionarios y empleados de Van Thinh Phat Group se dividen en 4 grupos principales con estrechas relaciones entre sí.
Estos 4 grupos incluyen: el grupo de instituciones financieras vietnamitas (que incluye: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), en el que SCB juega un papel particularmente importante, utilizado como herramienta financiera para proporcionar capital a las empresas en el ecosistema de Van Thinh Phat;
El grupo de empresas que operan en Vietnam (que en su mayoría operan en los campos de bienes raíces, restaurantes, hoteles, etc.) son todas empresas con un gran capital social, que poseen acciones de control en subsidiarias y empresas miembro como An Dong Investment Group Joint Stock Company, etc.);
Grupo de empresas llamadas "empresas fantasma" en Vietnam (establecidas para utilizar entidades legales para aportar capital para invertir en proyectos, pedir dinero prestado a los bancos, realizar reestructuraciones de deuda o firmar contratos de cooperación y construcción...);
Grupo de red de empresas en el extranjero : La Sra. Truong My Lan construyó una red de muchas empresas fantasma en territorios y países "paraísos fiscales" para servir a las actividades de inversión y negocios en el extranjero o usar el nombre de "inversionistas extranjeros" para invertir en Vietnam, con la tarea de administrar el capital y los activos de la familia de la Sra. Truong My Lan en el extranjero.
La agencia de investigación determinó que la Sra. Truong My Lan dirigió a un grupo de acusados en Van Thinh Phat Group para establecer, recibir transferencias y utilizar miles de entidades legales para obtener préstamos; transferir o recibir dinero del extranjero; Emisión de bonos; Nombre del proyecto; Reestructuración de la propiedad accionaria entre empresas, transferencia de acciones y activos a particulares para los fines de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.
Entre ellos, hay una gran cantidad de "empresas fantasma" establecidas sin ninguna actividad comercial, sino solo para obtener préstamos en el Banco SCB, crear planes de préstamos falsos y legalizar el retiro de dinero del SCB para que lo use la Sra. Truong My Lan.
La Sra. Truong My Lan también ordenó a un grupo de personas del Grupo Van Thinh Phat contratar y solicitar a miles de personas que solicitaran préstamos en el Banco SCB, que actuaran como representantes legales de "empresas fantasma", que actuaran como garantía, que actuaran como accionistas, que abrieran cuentas para recibir dinero, que retiraran efectivo, para servir a los propósitos de la Sra. Truong My Lan.
Con la política de aprovechar las operaciones del Banco para movilizar capital para satisfacer las necesidades comerciales del Grupo y las empresas del ecosistema Van Thinh Phat, la Sra. Truong My Lan adquirió 3 bancos privados comprando y poseyendo la mayoría de las acciones de estos bancos para manipular las operaciones para fines personales.
En el cual, desde diciembre de 2011, al permitir que otra persona posea acciones, la Sra. Truong My Lan ha poseído el 81,43% de las acciones de Saigon Commercial Joint Stock Bank (antiguo) bajo los nombres de 32 accionistas; 98,74% de las acciones de Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank bajo los nombres de 36 accionistas y 80,46% de las acciones de First Commercial Joint Stock Bank bajo los nombres de 24 accionistas.
Después de que estos 3 bancos se fusionaran el 1 de enero de 2012, bajo el nombre de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), la Sra. Lan continuó pidiendo a 73 accionistas que poseyeran el 85,606% de las acciones de NG SCB, y continuó comprando y utilizando individuos para poseer acciones de SCB para aumentar la proporción de propiedad de acciones en este banco al 91,545% el 1 de enero de 2018.
La situación financiera del SCB Bank al 30 de junio de 2017 era muy mala. En ese momento, el SCB Bank tenía un patrimonio neto negativo, pero la Sra. Truong My Lan ordenó a los sujetos del SCB que encubrieran, informaran de manera deshonesta y usaran trucos para sobornar a los inspectores, para que encubrieran e informaran de manera deshonesta sobre la situación del SCB Bank.
Apropiación sofisticada de dinero del Banco SCB
La agencia de investigación determinó que la Sra. Truong My Lan y sus cómplices pudieron retirar y apropiarse de dinero de SCB mediante trucos de préstamos, con la ayuda de sujetos de empresas de valoración. Estas personas se confabularon con sujetos de la SCB para emitir certificados de valoración para legalizar las solicitudes de préstamos del grupo de la Sra. Truong My Lan: Van Thinh Phat Group.
Para retirar dinero de SCB, además de utilizar "empresas fantasma", la Sra. Truong My Lan y sus cómplices también utilizaron garantías que no cumplían los requisitos legales, inflando el valor muchas veces.
Además del truco de drenar el Banco SCB con dinero, la Sra. Truong My Lan también ordenó a sus cómplices que drenaran el Banco SCB intercambiando y retirando valiosos activos colaterales del Banco SCB para usarlos para los propósitos de la Sra. Lan y el Grupo Van Thinh Phat.
Para legalizar el retiro de dinero para sus propios fines, evitar ser detectada por las autoridades y tener la oportunidad de rastrear el flujo de dinero para detectar violaciones, la Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados que llevaran a cabo acciones muy sofisticadas.
En concreto, la Sra. Lan ordenó a sus cómplices que utilizaran los esquemas de préstamos falsos creados para desembolsar y transferir dinero a las cuentas de personas físicas y jurídicas "fantasmas" para transferir dinero fuera del sistema del SCB Bank o para permitir que las personas físicas y jurídicas retiraran efectivo con el fin de cortar el flujo de efectivo.
Debido a las violaciones antes mencionadas, la deuda de capital e intereses en SCB ha aumentado, lo que lleva a la necesidad de contabilizar la deuda incobrable en el grupo 5. Para ocultar parte de la deuda incobrable, reducir el saldo acreedor y poder seguir prestando y desembolsando según los registros "falsos" de las "empresas fantasma", con el fin de seguir apropiándose de dinero de SCB, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices vendieron la deuda incobrable a VAMC y la vendieron a crédito a las "empresas fantasma" establecidas por el grupo Van Thinh Phat.
La Sra. Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de más de 304.096 mil millones de VND.
Según la Agencia de Investigación de la Policía, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamos falsos para retirar dinero y apropiarse de dinero del Banco SCB. Hasta ahora, estos préstamos aún adeudan más de 545.039 mil millones de VND. De los cuales, el saldo principal es más de 415.666 billones de VND.
Todo este dinero malversado era para fines personales de la Sra. Lan. Sin embargo, el Departamento de Policía de Investigación determinó que muchos de los activos restantes que garantizan los préstamos del grupo de Truong My Lan son valiosos y actualmente están siendo monitoreados y administrados por SCB Bank. Por lo tanto, aplicando el principio a favor del acusado, la Agencia de Policía de Investigación determinó que la Sra. Lan y sus cómplices eran responsables de apropiarse de más de 304.096 mil millones de VND. Además, la malversación de fondos de la Sra. Lan también causó daños por más de 129.372 mil millones de VND.
Este es el monto de interés que surge del monto de capital malversado anteriormente. La agencia de investigación también aclaró que desde 2012 hasta 2022, los sujetos de la SCB y otros sujetos relacionados habían prestado dinero violando las regulaciones, y hasta ahora no han podido recuperar más de 677,286 mil millones de VND en capital y más de 193,315 mil millones de VND en intereses.
Fuente
![[Foto] El Primer Ministro Pham Minh Chinh preside la Conferencia del Gobierno con las localidades sobre el crecimiento económico](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/2/21/f34583484f2643a2a2b72168a0d64baa)
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