La Sra. Truong My Lan manipuló y se apropió de dinero del Banco SCB.

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Según la conclusión de la investigación de la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública, durante su operación, Van Thinh Phat Group ha construido un ecosistema Van Thinh Phat con más de 1.000 empresas, incluidas filiales y empresas miembro en el país y en el extranjero, divididas en muchas capas, con cientos de personas contratadas como representantes legales o familiares, los funcionarios y empleados de Van Thinh Phat Group se dividen en 4 grupos principales con estrechas relaciones entre sí.

Estos 4 grupos incluyen: el grupo de instituciones financieras vietnamitas (incluidos: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), en el que SCB juega un papel particularmente importante, utilizado como herramienta financiera para proporcionar capital a las empresas en el ecosistema de Van Thinh Phat;

El grupo de empresas que operan en Vietnam (que en su mayoría operan en los campos de bienes raíces, restaurantes, hoteles, etc.) son todas empresas con un gran capital social, que poseen acciones de control en subsidiarias y empresas miembro como An Dong Investment Group Joint Stock Company, etc.);

Grupo de empresas llamadas "empresas fantasma" en Vietnam (establecidas para utilizar entidades legales para aportar capital para invertir en proyectos, pedir dinero prestado a los bancos, realizar reestructuraciones de deuda o firmar contratos de cooperación y construcción...);

Red de empresas extranjeras : La Sra. Truong My Lan creó una red de numerosas empresas fantasma en territorios y países considerados paraísos fiscales para realizar inversiones y negocios en el extranjero o utilizar el nombre de inversores extranjeros para invertir en Vietnam, con la tarea de gestionar el capital y los activos de su familia en el extranjero.

La agencia de investigación determinó que la Sra. Truong My Lan ordenó a un grupo de acusados en Van Thinh Phat Group establecer, recibir transferencias y utilizar miles de entidades legales para obtener préstamos; transferir o recibir dinero del extranjero; Emisión de bonos; Nombre del proyecto; Reestructuración de la propiedad accionaria entre empresas, transferencia de acciones y activos a particulares para los fines de la Sra. Truong My Lan y sus cómplices.

Mi escuela Lan.jpeg — La Sra. Truong My Lan. Foto proporcionada por la policía.

Entre ellos, hay un gran número de "empresas fantasma" establecidas sin ninguna actividad comercial, sino solo para obtener préstamos en el Banco SCB, crear planes de préstamo falsos y legalizar el retiro de dinero del SCB para que la Sra. Truong My Lan lo use.

La Sra. Truong My Lan también ordenó a un grupo de personas del Grupo Van Thinh Phat contratar y solicitar a miles de personas que solicitaran préstamos en el Banco SCB, actuaran como representantes legales de "empresas fantasma", actuaran como garantías, actuaran como accionistas, abrieran cuentas para recibir dinero y retiraran efectivo, para cumplir con los propósitos de la Sra. Truong My Lan.

Con la política de aprovechar las operaciones del Banco para movilizar capital para satisfacer las necesidades comerciales del Grupo y las empresas del ecosistema de Van Thinh Phat, la Sra. Truong My Lan adquirió 3 bancos privados comprando y poseyendo la mayoría de las acciones de estos bancos para manipular las operaciones para fines personales.

En el cual, desde diciembre de 2011, al tener otra persona acciones, la Sra. Truong My Lan ha tenido el 81,43% de las acciones de Saigon Commercial Joint Stock Bank (antiguo) bajo los nombres de 32 accionistas; 98,74% de las acciones de Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank bajo los nombres de 36 accionistas y 80,46% de las acciones de First Commercial Joint Stock Bank bajo los nombres de 24 accionistas.

Después de que estos tres bancos se fusionaran el 1 de enero de 2012, bajo el nombre de Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), la Sra. Lan continuó pidiendo a 73 accionistas que poseyeran el 85,606% de las acciones de NG SCB, y continuó comprando y utilizando personas para poseer acciones de SCB para aumentar la tasa de propiedad de acciones en este banco al 91,545% el 1 de enero de 2018.

La situación financiera del Banco SCB al 30 de junio de 2017 era muy mala. En ese momento, el Banco SCB tenía patrimonio negativo, pero la Sra. Truong My Lan ordenó a los sujetos del SCB encubrir, informar de manera deshonesta y utilizar trucos para sobornar a los inspectores, para que encubrieran e informaran de manera deshonesta sobre la situación del Banco SCB.

Apropiación sofisticada de dinero del Banco SCB

La agencia de investigación determinó que la Sra. Truong My Lan y sus cómplices pudieron retirar y apropiarse de dinero de SCB mediante trucos de préstamos, con la ayuda de sujetos de empresas de valoración. Estas personas se confabularon con sujetos de SCB para emitir certificados de valoración para legalizar las solicitudes de préstamos del grupo de la Sra. Truong My Lan: Van Thinh Phat Group.

Para retirar dinero de SCB, además de utilizar "empresas fantasma", la Sra. Truong My Lan y sus cómplices también utilizaron garantías que no cumplían los requisitos legales, inflando su valor muchas veces.

Además del truco de vaciar el Banco SCB con dinero, la Sra. Truong My Lan también ordenó a sus cómplices vaciar el Banco SCB intercambiando y retirando valiosos activos colaterales del Banco SCB para usarlos para los fines de la Sra. Lan y el Grupo Van Thinh Phat.

Para legalizar el retiro de dinero para sus propios fines, evitar ser detectada por las autoridades y tener la oportunidad de rastrear el flujo de dinero para detectar violaciones, la Sra. Truong My Lan ordenó a sus subordinados llevar a cabo acciones muy sofisticadas.

En concreto, la Sra. Lan ordenó a sus cómplices que utilizaran los esquemas de préstamos falsos creados para desembolsar y transferir dinero a cuentas de personas y entidades jurídicas "fantasmas" para extraer dinero del sistema del SCB Bank o para permitir que estas retiraran efectivo y así cortar el flujo de caja.

Debido a las infracciones mencionadas, la deuda de capital e intereses de SCB ha ido en aumento, lo que ha obligado a contabilizar las deudas incobrables en el grupo 5. Para ocultar parte de la deuda incobrable, reducir el saldo acreedor y poder seguir prestando y desembolsando según los registros falsos de empresas fantasma, y así seguir apropiándose de fondos de SCB, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices vendieron las deudas incobrables a VAMC y las vendieron a crédito a las empresas fantasma establecidas por el grupo Van Thinh Phat.

La Sra. Truong My Lan y sus cómplices se apropiaron de más de 304.096 billones de VND.

Según la Agencia de Policía de Investigación, del 1 de enero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero y apropiarse de dinero del SCB Bank. Hasta ahora, estos préstamos todavía deben más de 545.039 billones de VND. De los cuales, el saldo principal es más de 415.666 mil millones de VND.

Todo este dinero malversado era para fines personales de la Sra. Lan. Sin embargo, el Departamento de Policía de Investigación determinó que muchos de los activos restantes que garantizan los préstamos del grupo de Truong My Lan son valiosos y actualmente están siendo monitoreados y administrados por SCB Bank. Por lo tanto, aplicando el principio a favor del acusado, la Agencia de Policía de Investigación determinó que la Sra. Lan y sus cómplices eran responsables de apropiarse de más de 304.096 mil millones de VND. Además, la malversación de fondos de la Sra. Lan también causó daños por más de 129.372 mil millones de VND.

Este es el monto de intereses que surge del monto principal apropiado indebidamente anteriormente. La agencia de investigación también aclaró que desde 2012 hasta 2022, los sujetos de SCB y otros sujetos relacionados habían prestado dinero violando las regulaciones y hasta ahora no han podido recuperar más de VND 677,286 mil millones en capital y más de VND 193,315 mil millones en intereses.

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