En la tarde del 25 de noviembre, el representante de la Fiscalía Popular de Alto Nivel en Ciudad Ho Chi Minh continuó respondiendo a la defensa del acusado y los abogados en la audiencia de apelación de la primera fase del caso que ocurrió en Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y unidades y organizaciones relacionadas.
Durante el juicio, la Fiscalía Popular cambió su opinión y propuso una nueva reducción de la pena para el acusado Truong Khanh Hoang, ex director general interino de la SCB. En concreto, la pena propuesta se reduce de 18 años (sentencia de primera instancia) a 15 - 16 años de prisión por el delito de Malversación de Bienes. Anteriormente, el 15 de noviembre, la Fiscalía Popular propuso reducir la pena del acusado de 18 años a 16-17 años de prisión.
El motivo del ajuste de la sentencia fue que el acusado Hoang tenía nuevas circunstancias atenuantes, incluido el pago de 1.200 millones de VND para remediar las consecuencias y participar activamente en obras de caridad.
Acusado Truong Khanh Hoang.
Según el caso, Truong Khanh Hoang trabajó en SCB Bank de 2019 a 2022, ocupando los cargos de Director General Adjunto a cargo de la División de Reevaluación; Director General interino del SCB Bank (del 15 de mayo de 2021 al 12 de agosto de 2022).
Durante su tiempo trabajando en el SCB Bank, Truong Khanh Hoang participó en muchas reuniones de liderazgo en la sede del SCB convocadas por Truong My Lan, en las que Truong My Lan dirigió los préstamos, la cantidad de dinero a desembolsar y el momento del desembolso, cuál era la garantía y a quién se desembolsaba el dinero. Truong My Lan también ordenó directamente o por orden a familiares y empleados como Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh... que llamaran a Hoang para darle instrucciones con el mismo contenido que el de la reunión con los líderes de la sede.
Después de recibir información de Lan, Hoang discutió con Tran Thi My Dung para dirigir y asignar departamentos especializados (reevaluación, aprobación de crédito, etc.) para llevar a cabo las solicitudes de préstamos y presentarlas a Vo Tan Hoang Van, Director General de SCB Bank para su aprobación. Luego, los líderes de la sede implementarán el plan de préstamo, implementarán pasos de implementación detallados para que los subordinados completen los documentos y procedimientos de desembolso a tiempo según lo establecido por Truong My Lan, y luego legalizarán los documentos colaterales.
En el caso de los préstamos de Truong My Lan, no existe un departamento de inspección de préstamos. Esto lo realiza Tran Thi My Dung, quien ordena a sus subordinados que realicen el seguimiento. Cuando vence el préstamo, se coordinan con el grupo de Van Thinh Phat para llevar a cabo los procedimientos y planes para pagar el capital, los intereses o liquidar el préstamo.
Del 10 de septiembre de 2019 al 1 de diciembre de 2021, Truong Khanh Hoang, en sus funciones de Director General Adjunto, miembro del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, Director General Adjunto autorizado por el Director General, firmó 253 informes de reevaluación, 349 actas de reuniones del Consejo de Negocios e Inversiones de la Sede, 39 Informes del Director General a la Junta Directiva para acordar otorgar 386 préstamos a 270 clientes que son personas físicas y jurídicas pertenecientes al ecosistema Van Thinh Phat de Truong My Lan en SCB Bank.
Aunque sabía que los préstamos de Truong My Lan y Van Thinh Phat Group eran todos ilegales, porque le pagaban un salario muy alto de 130 millones a 500 millones de VND/mes, y en días festivos o Tet, también recibía muchas bonificaciones de Truong My Lan, por un total de alrededor de 5 mil millones de VND, Truong Khanh Hoang cometió las violaciones anteriores, ayudando activamente a Truong My Lan a apropiarse de más de 182.000 billones de VND de SCB.
Fuente: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html
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