La Asociación de Anacardos de Vietnam (Vinacas) acaba de recibir una petición de Tin Mai Company (miembro de Vinacas) con respecto a un caso sospechoso de fraude en la exportación de nueces de anacardo.
En concreto, Tin Mai Company firmó un contrato para vender anacardos a Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, con sede en Al Nahda, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU). El distribuidor directo es el Sr. Naeem Chaudhry.
El cliente ha pagado el 15% de la mercancía por adelantado y luego Tin Mai Company entrega la mercancía. El 24 de junio, las mercancías llegaron al puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos. La mercancía fue recogida y devuelta al contenedor vacío el 27 de junio, pero Tin Mai Company aún no ha recibido el pago del 85% restante del valor del envío.
El banco del vendedor, Sacombank, envió 2 telegramas (Swift) al banco del comprador, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, solicitando el pago y la devolución de los documentos, pero no se cumplieron.
Tras una inspección por parte de la empresa, los documentos de envío fueron entregados por DHL a un oficial de seguridad de Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - pero no se sabe a dónde fueron los documentos después. La compañía naviera dijo que había entregado la mercancía cuando tenía todos los documentos requeridos.
Según Vinacas, además del caso mencionado de Tin Mai Company, hay al menos otras 2 empresas del sector de la pimienta y las especias que enfrentan una situación similar, con el mismo cliente y el mismo banco. Aunque el valor de los tres contenedores con mercancías de las tres empresas es de sólo unos 300.000 dólares (más de 7 mil millones de VND), son tres artículos diferentes. Por tanto, existe una gran posibilidad de colusión, conspiración y fraude entre el cliente (comprador) y el banco del comprador.
"Si esta sospecha es correcta, se tratará de un incidente poco común en el Centro Financiero de Dubái", afirmó un representante de Vinacas.
La Asociación de Anacardos de Vietnam contactó con la Oficina Comercial de Vietnam en los EAU para solicitar apoyo. Simultáneamente, la unidad coordinó con la Asociación de Pimienta y Especias una reunión con empresas para analizar la información completa, tras lo cual recomendó oficialmente que las autoridades competentes de Vietnam y los EAU consideren y apoyen a las empresas para resolver el caso.
Vinacas también recomienda que las empresas del sector, si están experimentando incidentes similares, se comuniquen inmediatamente con la oficina de Vinacas para brindar información.
En abril de 2023, Una empresa de Vinacas hizo subastar sin previo aviso cinco contenedores de anacardos exportados por la Aduana del Puerto de Mostaganem, Argelia. El valor total del envío es de aproximadamente 466.900 dólares (casi 11 mil millones de VND). El motivo es que el cliente de la empresa vietnamita, Eurl ATS Food Company (Argelia), no puede completar los procedimientos de despacho de aduana porque la empresa ha sido incluida en la lista de empresas comerciales fraudulentas por el Ministerio de Comercio argelino desde junio de 2022.
Anteriormente, en marzo de 2022, cinco empresas vietnamitas exportadoras de anacardos también perdieron el control de 36 contenedores de mercancías, por un valor de más de 7 millones de dólares, con 36 juegos de documentos originales adjuntos en un puerto italiano.
Es probable que el comprador sea el estafador en el caso de 36 contenedores de anacardos que se salieron de control. Esta persona “se apropió ilegalmente de los documentos originales sin pagar al vendedor”.
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)