El 16 de marzo, la Policía de la ciudad de Hanoi anunció que la Agencia de Policía de Investigación había iniciado un caso y procesado a Duong Van Ninh (43 años, Presidente de la Junta Directiva y Director General de Vinink Land Joint Stock Company y Hoang Ninh Group Joint Stock Company) por el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad".

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Sujeto Duong Van Ninh en la agencia de investigación.

Según información inicial, desde 2011 hasta la actualidad, Ninh ha registrado cambios en la constitución de la empresa en numerosas ocasiones, aumentando el capital social de la compañía de 1.600 millones de VND a 699.000 millones de VND.

En concreto, el 20 de junio de 2018, Ninh se registró para establecer Vinink Land Joint Stock Company, con un capital social de 180 mil millones de VND. De manera similar a la creación de Hoang Ninh Company, Ninh sólo completó los procedimientos de registro en el papel, pero en realidad no aportó capital a Vinink Land Company.

Según el anuncio, la compañía Hoang Ninh invertirá en la compra de 30 vehículos para transportar pasajeros desde Bac Giang, Bac Ninh, Hanoi a Moc Chau - Son La y viceversa.

Confiando en Ninh, en octubre de 2018, la Sra. Pham (67 años, en Hanoi) transfirió capital a la Compañía Hoang Ninh por más de 170 millones de VND. En noviembre de 2018, la Sra. Le (64 años, del distrito de Hoang Mai) transfirió casi 1.600 millones de VND en capital a la Compañía Hoang Ninh.

En marzo de 2019, al vencer el plazo de inversión, la Sra. Le se reunió con Ninh y le pidió que devolviera el dinero. Ninh prometió y se comprometió a devolver el terreno del proyecto. Después de eso, Ninh se apropió de todo el dinero de la Sra. Le para uso personal.

En la comisaría, Ninh confesó todos sus crímenes y admitió que la empresa Vinink Land no llevó a cabo el proyecto inmobiliario ni la cadena del ecosistema. Ninh Khai, todo está en la idea.

La policía determinó que con los trucos mencionados, Duong Van Ninh movilizó capital de muchas víctimas por un monto total de hasta varios miles de millones de VND. Las víctimas aportaron la mayor parte del capital a la Compañía Hoang Ninh, hasta aproximadamente más de 9.600 millones de VND.