Am 8. April verhafteten die Behörden die 39-jährigen Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna (beide ukrainische Staatsbürger), um sie wegen der Vergabe von Geld gegen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit vor kurzem eine ausländische Verbrechergruppe aufgedeckt, die mit Vietnamesen zusammenarbeitet, um mithilfe von Hochtechnologie Unternehmen zu gründen und in großem Stil „Schwarzkredite“ zu betreiben. Diese Unternehmen verleihen Geld an Menschen zu hohen Zinssätzen von bis zu 2.000 % pro Jahr.
Nachdem die Polizei Beweise gesammelt hatte, verhaftete sie Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna, als sie nach Vietnam einreisten, um Kreditunternehmen zu leiten. Gleichzeitig durchsuchten Arbeitsgruppen gleichzeitig vier Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt.
Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass dieser Verbrecherring von Katerynchyk Roman (38 Jahre alt, ukrainischer Staatsbürger, derzeit auf der Flucht) angeführt wurde. Diese Person arbeitete mit Le Thanh Huynh Cang (53 Jahre) und Nguyen Thi Nhat Phuong (34 Jahre) zusammen, um illegale Kredite über die Apps Easycash.vn, Oncredit oder die Website Oncredit.asia.com zu vergeben.
Seit 2019 hat Roman Cang 400.000 Dollar für die Gründung von Finanz- und Kreditunternehmen zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr hat der ukrainische Tycoon weitere 11 Millionen US-Dollar „gepumpt“, Geld von der singapurischen SCA-Gesellschaft und der zypriotischen TAS-Bank.
Cang und seine vietnamesischen Komplizen genehmigten mithilfe einer vom ausländischen Tycoon bereitgestellten Software Kredite zwischen 500.000 und mehreren zehn Millionen VND, mit Zinssätzen zwischen 365 % und 2.000 % pro Jahr. Anhand gesammelter Dokumente stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit fest, dass dieses Netzwerk Hunderttausende vietnamesische Kunden hatte und auf illegale Weise Tausende von Milliarden Dong verdiente.
Bislang hat die Kriminalpolizei 63 Personen vorgeladen und 68 Laptops beschlagnahmt; Fast 100 Mobiltelefone und viele damit verbundene Gegenstände und Dokumente … Der Fall wird derzeit vom Ministerium für öffentliche Sicherheit weiter untersucht.
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