Am 8. April verhafteten die Behörden die 39-jährigen Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna (beide ukrainische Staatsbürger), um sie im Zusammenhang mit der Verleihung von Geld gegen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit vor kurzem eine ausländische kriminelle Gruppe entdeckt, die mit Vietnamesen zusammenarbeitet, um mithilfe von Hochtechnologie Unternehmen zu gründen und im großen Stil „Schwarzkredite“ zu betreiben. Diese Unternehmen leihen den Menschen Geld zu hohen Zinssätzen von bis zu 2.000 Prozent pro Jahr.
Nach der Beweisaufnahme verhaftete die Polizei Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna, als sie nach Vietnam einreisten, um Kreditunternehmen zu leiten. Gleichzeitig durchsuchten Arbeitsgruppen vier Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt.
Die Ermittler stellten fest, dass der Anführer dieses Verbrecherrings Katerynchyk Roman (38 Jahre alt, ukrainischer Staatsbürger, derzeit auf der Flucht) war. Diese Person hat mit Le Thanh Huynh Cang (53 Jahre) und Nguyen Thi Nhat Phuong (34 Jahre) zusammengearbeitet, um illegale Kredite über die Apps Easycash.vn, Oncredit oder die Website Oncredit.asia.com zu vergeben.
Seit 2019 hat Roman Cang 400.000 Dollar für die Gründung von Finanz- und Kreditunternehmen zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr hat der ukrainische Tycoon weitere 11 Millionen US-Dollar „gepumpt“, Geld von der singapurischen SCA-Gesellschaft und der zypriotischen TAS-Bank.
Cang und seine vietnamesischen Komplizen genehmigten mithilfe einer vom ausländischen Tycoon bereitgestellten Software Kredite zwischen 500.000 und mehreren zehn Millionen VND, mit Zinssätzen zwischen 365 % und 2.000 % pro Jahr. Anhand der gesammelten Dokumente stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit fest, dass dieses Netzwerk Hunderttausende vietnamesische Kunden hatte und auf illegale Weise Tausende von Milliarden Dong verdiente.
Bisher hat die Kriminalpolizei 63 Personen vorgeladen und 68 Laptops beschlagnahmt. Fast 100 Mobiltelefone und zahlreiche damit zusammenhängende Gegenstände und Dokumente ... Der Fall wird derzeit vom Ministerium für öffentliche Sicherheit weiter untersucht.
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