Herr Nguyen Cao Tri (Jahrgang 1970, Vorstandsvorsitzender der Van Lang Company) ist als Eigentümer zweier Ökosysteme bekannt, darunter die Capella Group mit 28 Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Immobilien, Hotel- und Restaurantgewerbe tätig sind, und die Van Lang Education Group mit 7 Mitgliedseinheiten, die im Bildungsbereich tätig sind.
In den beiden oben genannten Ökosystemen spielen zwei Muttergesellschaften die zentrale Rolle: Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company und Capella Group Joint Stock Company.
Laut der Aussage von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) kannte sie Herrn Tri seit etwa 2017, nachdem ihn ein Bekannter namens Ho Quoc Minh vorgestellt hatte. Während ihrer Bekanntschaft vereinbarte Frau Lan mit Herrn Tri, in den Kauf von Anteilen an einigen von Herrn Tris Unternehmen und Projekten zu investieren.
Konkret handelt es sich um den Kauf von Aktien der Industrial Rubber Company (bezahlt wurden 21,25 Millionen USD); Hai Ha-Projekt, Quang Ninh (9,5 Millionen USD bezahlt); Saigon Dai Ninh-Projekt (20 Millionen USD bezahlt).
Anschließend einigten sich beide Seiten auf Investitionen im Gesamtwert von 1.000 Milliarden VND. Um diese 1.000 Milliarden VND zu sichern, leitete Herr Tri Schritte zur Übertragung von 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company ein (Frau Lan besaß es nicht, sondern überließ Herrn Ho Quoc Minh den von Frau Lan bestimmten Besitz der Anteile; dies war eine Vereinbarung mit Herrn Tri).
Frau Lan bestätigte, dass Herr Tri immer noch über 1.000 Milliarden VND verfügt. Herr Tri seinerseits verwendete das oben genannte Geld, um Aktien, Anteile und kleine Immobilien in Ho-Chi-Minh-Stadt zu kaufen, um das Saigon Silicon-Projekt zu finanzieren …
Es ist erwähnenswert, dass Herr Tri, nachdem Frau Truong My Lan strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert worden war, am 21. und 22. Oktober 2022 seinen Assistenten anwies, Dokumente zur Anpassung der Preise und zur Liquidation aller Verträge zur Übertragung von 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu erstellen, die gemäß der Vereinbarung mit Frau Lan unterzeichnet wurden.
Alle Dokumente sind gefälscht und bestätigen das Transaktionsdatum. Anschließend vervollständigte Herr Tri die Dokumente und schloss die Verfahren ab, um die Übertragung des oben genannten 10 %-Grundkapitals von Ho Quoc Minh an Nguyen Cao Duc (Herrn Tris jüngerer Bruder) und Tran Le Diep Thuy (Buchhalter der Van Lang Company) zu bestätigen.
Anschließend vereinbarte Herr Tri einen Termin mit Herrn Minh und bat ihn, die Dokumente zur Liquidation des Vertrags zur Übertragung von 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company und zur Liquidation des Investmentfondsvertrags über 31,22 % des Grundkapitals der Industrial Rubber Company zu unterzeichnen.
Die Ermittlungsbehörde (IA) ist der Ansicht, dass Herr Tri die Dokumente zur Liquidation des Übertragungsvertrags und des Investmentfondsvertrags im Wert von 1.000 Milliarden VND willkürlich und ohne Rücksprache mit Frau Lan erstellt und ausgefüllt hat, um seinen Besitz von 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu beseitigen und sich den von Frau Lan erhaltenen Betrag von 1.000 Milliarden VND anzueignen.
Bei der Ermittlungsbehörde bestritt Herr Tri zunächst, 1.000 Milliarden VND von Frau Lan erhalten zu haben und leugnete, eine wirtschaftliche Beziehung zu der Tycoon zu haben. Herr Tri behauptete sogar, dass Frau Lan seine Ehre beleidigt und diffamiert hätte.
Die Ermittlungsbehörde wertete Herrn Tris „Lüge“ jedoch dahingehend, dass er die Absicht habe, sich das Eigentum von Frau Lan bis zum Ende anzueignen.
Frau Lan ihrerseits reichte eine Petition ein, um das Verhalten von Herrn Tri bei der Aneignung ihres Geldes zu klären und zu regeln. Sie forderte die Rückerstattung des über 1.000 Milliarden VND, um den Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln.
Am 15. Januar 2013 gestand Herr Tri seine Tat, nachdem er wegen des Verbrechens des „ Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum “ angeklagt worden war. Der Beklagte hat bei der Familie einen Antrag auf Zahlung einer Entschädigung zur Behebung der Folgen eingereicht. Die Familie von Herrn Tri hat mehr als 640 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde eingezahlt.
Was Herrn Ho Quoc Minh betrifft, so ist er noch nicht nach Vietnam eingereist; Die Untersuchung ergab nicht genügend Dokumente und Beweise, um die Beziehung und Rolle von Herrn Minh und Herrn Tri bei der Unterschlagung von 1.000 Milliarden VND von Frau Lan nachzuweisen. Deshalb ist die Ermittlungsbehörde der Polizei der Ansicht, dass es nicht genügend Grundlagen gibt, um die Verantwortung von Herrn Minh festzustellen.
Nach Angaben der Ermittlungspolizei gibt es neben den 86 Angeklagten, die in diesem Fall strafrechtlich verfolgt werden sollen, eine Reihe von Personen mit damit zusammenhängenden Verstößen auf verschiedenen Ebenen. Es gibt Personen oder Handlungen, die keine Straftat darstellen oder für die keine ausreichenden Gründe vorliegen, um eine strafrechtliche Verantwortlichkeit in Betracht zu ziehen, die nicht die Stufe einer Strafverfolgung erreichen oder von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ausgenommen sind.
Auf Grundlage der Art und des Ausmaßes des Verstoßes sowie der Richtlinien und Gesetze von Partei und Staat gelangte die Ermittlungsbehörde zu einem Schluss und gab eine schriftliche Empfehlung an die zuständigen Behörden heraus, den Verstoß gemäß den Bestimmungen von Partei und Regierung strikt zu ahnden.
Auf der Grundlage der Ursachen und Umstände, die zu den Straftaten der Angeklagten in diesem Fall geführt haben, sowie der Lücken und Mängel in der staatlichen Verwaltung und in den damit verbundenen Rechtsdokumenten wird die Ermittlungsbehörde den zuständigen staatlichen Verwaltungsbehörden Empfehlungen zur Behebung dieser Mängel geben und entsprechende Ergänzungen und Änderungen der Rechtsvorschriften empfehlen.
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