Was sollten Banken bei Falschgeld oder Falschgeldverdacht tun?

(NLDO) – Handelt es sich um Falschgeld, müssen die Banken es beschlagnahmen, gemäß den Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung von Falschgeld und zum Schutz der vietnamesischen Währung eine Aufzeichnung erstellen und das Falschgeld stempeln und lochen.

Die Staatsbank Vietnams hat gerade das Rundschreiben Nr. 58/2024/TT-NHNN herausgegeben, das Leitlinien zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor enthält.

Wenn daher die Filialen der Staatsbank, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Filialen ausländischer Banken Bargeld mit Anzeichen einer Fälschung entdecken, müssen sie es mit den Sicherheitsmerkmalen von echtem Geld (oder Mustergeld) derselben Art oder mit der von der Staatsbank bekannt gegebenen Bekanntmachung zu den Merkmalen und Möglichkeiten zur Identifizierung vietnamesischen Geldes vergleichen und es mit der Bekanntmachung der Staatsbank oder des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu den Merkmalen zur Identifizierung von Falschgeld vergleichen.

Falls die Staatsbank oder das Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigt, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelt, muss die Einheit es beschlagnahmen, eine Aufzeichnung gemäß dem vorgeschriebenen Formular zur Verhinderung und Bekämpfung von Falschgeld und zum Schutz der vietnamesischen Währung machen und das Falschgeld stempeln und lochen. Die Prägung und Lochung von Falschgeld erfolgt vorschriftsmäßig.

Die Staatsbank Vietnams wendet beim Drucken und Prägen von Geld neue Techniken und Technologien an, um die Qualität des Geldes zu verbessern und es fälschungssicherer zu machen. Quelle: Staatsbank

Wird festgestellt, dass es sich bei dem Geld um eine neue Art von Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt und gemäß Formular protokolliert werden. Das Falschgeld darf jedoch weder gestempelt noch gelocht sein.

Zweigstellen staatlicher Banken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken müssen die nächstgelegene Polizeidienststelle umgehend benachrichtigen, um alle mutmaßlichen Anzeichen für die Lagerung, den Transport oder den Umlauf von Falschgeld zu koordinieren und zu bearbeiten. neues Falschgeld; Bei einer Transaktion handelt es sich um 5 oder mehr gefälschte Banknoten (oder 5 gefälschte Münzen). Kunden halten sich nicht an Protokoll, Beschlagnahmung von Falschgeld...

Außerdem gilt gemäß Rundschreiben Nr. 58, dass bei Bargeldtransaktionen mit Kunden bei der Entdeckung von Geld mit Anzeichen einer Fälschung die Filialen der Staatsbanken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Filialen ausländischer Banken das Geld vorübergehend zurückhalten und eine Aufzeichnung gemäß dem Formular machen müssen.

Nach Angaben der Staatsbank wurde das Rundschreiben herausgegeben, um den Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor inhaltlich zu regeln und eine Rechtsgrundlage für das Bankensystem sowie für Organisationen und Einzelpersonen zu schaffen, die an der Erkennung und dem Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld beteiligt sind.

Rundschreiben Nr. 58 tritt am 14. Februar 2025 in Kraft.

Quelle: https://nld.com.vn/ngan-hang-phai-lam-gi-khi-gap-tien-gia-tien-nghi-gia-196250109082758041.htm