Was sollten Banken bei Falschgeld oder Falschgeldverdacht tun?

(NLDO) – Handelt es sich um Falschgeld, müssen die Banken es beschlagnahmen, gemäß den Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung von Falschgeld und zum Schutz der vietnamesischen Währung eine Aufzeichnung erstellen und das Falschgeld stempeln und lochen.

Die Staatsbank von Vietnam hat gerade das Rundschreiben Nr. 58/2024/TT-NHNN herausgegeben, das Leitlinien zum Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor enthält.

Wenn die Zweigstellen der Staatsbank, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken also Geld mit Anzeichen einer Fälschung entdecken, müssen sie es mit den Sicherheitsmerkmalen von echtem Geld (oder Mustergeld) derselben Art oder mit der von der Staatsbank veröffentlichten Bekanntmachung über die Merkmale und Möglichkeiten zur Identifizierung vietnamesischen Geldes vergleichen und es mit der Bekanntmachung über die Merkmale zur Identifizierung von Falschgeld der Staatsbank oder des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vergleichen.

Falls die Staatsbank oder das Ministerium für öffentliche Sicherheit bestätigt, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelt, muss die Einheit es beschlagnahmen, eine Aufzeichnung gemäß dem zur Verhinderung und Bekämpfung von Falschgeld und zum Schutz der vietnamesischen Währung vorgeschriebenen Formular anfertigen und das Falschgeld stempeln und lochen. Das Prägen und Lochen von Falschgeld erfolgt vorschriftsmäßig.

Die Staatsbank von Vietnam wendet beim Drucken und Prägen von Geld neue Techniken und Technologien an, um die Qualität und Fälschungssicherheit des Geldes zu verbessern. Quelle: Staatsbank

Falls festgestellt wird, dass es sich bei dem Geld um eine neue Art von Falschgeld handelt, muss es beschlagnahmt und gemäß Formular aufgezeichnet werden. Das Falschgeld darf jedoch weder gestempelt noch gelocht sein.

Zweigstellen staatlicher Banken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und Zweigstellen ausländischer Banken müssen die nächstgelegene Polizeibehörde unverzüglich benachrichtigen, um alle mutmaßlichen Anzeichen für die Lagerung, den Transport oder den Umlauf von Falschgeld zu koordinieren und zu bearbeiten. neues Falschgeld; Bei einer Transaktion handelt es sich um 5 oder mehr gefälschte Banknoten (oder 5 gefälschte Münzen). Kunden halten sich nicht an Protokoll, Beschlagnahmung von Falschgeld...

Außerdem ist gemäß Rundschreiben Nr. 58 bei Bargeldtransaktionen mit Kunden bei der Entdeckung von Geld mit Anzeichen einer Fälschung die Pflicht staatlicher Banken, Transaktionsbüros, Kreditinstitute und ausländischer Bankfilialen bestehen, dieses Geld vorübergehend zurückzuhalten und eine Aufzeichnung gemäß dem Formular zu machen.

Nach Angaben der Staatsbank wurde das Rundschreiben herausgegeben, um den Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld im Bankensektor inhaltlich zu regeln und eine Rechtsgrundlage für das Bankensystem sowie für Organisationen und Einzelpersonen zu schaffen, die an der Erkennung und dem Umgang mit Falschgeld und mutmaßlichem Falschgeld beteiligt sind.

Rundschreiben Nr. 58 tritt am 14. Februar 2025 in Kraft.

Quelle: https://nld.com.vn/ngan-hang-phai-lam-gi-khi-gap-tien-gia-tien-nghi-gia-196250109082758041.htm