Am 13. November gab die Polizei des Bezirks Ha Dong (Stadt Hanoi) bekannt, dass die Kriminalpolizei gerade Hoang Van Vu (35 Jahre alt) und Tran Duc The (41 Jahre alt) festgenommen habe, um sie wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen bei Ziviltransaktionen zu untersuchen.
Nach Angaben der Behörden entdeckte die Polizei des Bezirks Ha Dong auf Anweisung der Polizei der Stadt Hanoi, eine Spitzenkampagne zur Bekämpfung und Unterdrückung von Verbrechen und Gesetzesverstößen im Zusammenhang mit „Schwarzkredit“-Aktivitäten zu starten, in der Chien Thang Street 249 (Bezirk Van Quan) ein Rückenmassage-Studio mit Anzeichen von Schwarzkrediten. Der Eigentümer dieser Einrichtung ist Vu.
Im Zuge der Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei fest, dass Vu und mehrere andere Personen Wuchergeschäfte in Form von „Lotterien“ betrieben.
Hoang Van Vu und Tran Duc The (Foto: ANTĐ).
Am 9. November durchsuchten das Team der Kriminalpolizei und die Polizei des Bezirks Van Quan gleichzeitig die Wohnungen von Vu und The und beschlagnahmten zahlreiche Dokumente, die illegale Kreditaktivitäten belegten.
Bei der Ermittlungsbehörde gaben Vu und The an, dass sie beide seit Anfang 2023 besprochen und vereinbart hätten, Kapital in eine Finanzorganisation einzubringen, um Geld zu hohen Zinssätzen in Form von „Boc Bat Ho“ zu verleihen, mit Zinssätzen von 146 %/Jahr bis 183 %/Jahr.
Um der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen, eröffnete Vu ein Studio für Rückenmassagen, während The einen Haferbreiladen im Viertel BT8 Van Quan eröffnete.
Wenn ein Kunde Geld leiht, treffen sich Vu und The, prüfen die Informationen, erledigen die Formalitäten zum Ausstellen der Kreditunterlagen und erinnern den Kunden täglich an die Zahlung. Beide nutzen Telefone und soziale Netzwerke, um Kreditnehmer zu verwalten, Informationen auszutauschen und Daten zu schließen.
Zunächst stellte die Bezirkspolizei von Ha Dong fest, dass diese illegale Kreditgruppe in vielen Bezirken Hanois wie Ha Dong, Thanh Xuan, Hai Ba Trung, Nam Tu Liem und Chuong My ... mit Krediten in Milliardenhöhe operierte.
Während der mehr als einen Monat dauernden Spitzenzeit (Oktober bis heute) hat die Polizei des Bezirks Ha Dong kontinuierlich drei Banden zerschlagen und drei Fälle von Kreditwucher bei Zivilgeschäften verfolgt.
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