| Betrügerische Praktiken tauchen auf, indem ihnen versprochen wird, Saisonarbeiter nach Korea zu schicken. Es gibt weiterhin Warnungen vor internationalem Handelsbetrug im Agrarsektor. |
Mehr als 40 Unternehmen wurden beim Export nach Norwegen betrogen
Frau Nguyen Thi Hoang Thuy, Handelsberaterin in Schweden und gleichzeitig für den nordeuropäischen Markt zuständig, berichtete, dass es in letzter Zeit zu Fällen gekommen sei, in denen sich jemand als norwegisches Unternehmen ausgegeben habe, um ausländische Partner zu betrügen.
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| Je stärker der internationale Handel voranschreitet, desto größer werden die Risiken für Unternehmen (Illustrationsfoto) |
Betrüger richten Websites ein, auf denen sie sich als echte Exportunternehmen ausgeben und falsche Kontaktinformationen angeben. Manche Unternehmen nutzen die Mentalität aus, dass Norwegen ein entwickeltes Land mit einem strengen Rechtssystem und seriösen Unternehmen ist. Wenn sie Verträge mit attraktiven Konditionen sehen, schließen sie diese vorschnell ab, aus Angst, Chancen zu verpassen. Dabei prüfen sie die Informationen über ihre Partner nicht sorgfältig. Aus diesem Grund haben Kriminelle viele Unternehmen aus anderen Ländern, insbesondere aus Entwicklungsländern, wie beispielsweise Vietnam, betrogen.
„Die norwegische Polizei gibt an, in letzter Zeit über 40 Betrugsfälle informiert worden zu sein, und geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl viel höher ist. „In den meisten dieser Fälle befinden sich die Betrüger nicht in Norwegen, sodass die Polizei nicht eingreifen kann“, informierte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy.
In manchen Fällen gehen die Betrüger raffinierter vor und richten eine gefälschte Bank-Website ein. Sie verleiten vietnamesische Unternehmen dazu, Originaldokumente an die von ihnen gewünschte Adresse in Norwegen zu senden. Anschließend lassen sie jemanden die Dokumente verfolgen und abfangen, um die Originaldokumente und die Waren zu erhalten und die Zahlung nicht zu leisten.
Frau Nguyen Thi Hoang Thuy wies darauf hin, dass es sich bei den Anzeichen, die auf einen Betrug hindeuten könnten, um einen Betrug zu vermeiden, auf folgende Anzeichen achten sollte: Der Partner möchte über WhatsApp oder Skype kommunizieren; Partner mit Zahlungskonten bei Banken außerhalb Norwegens; Tauschen Sie E-Mails nicht von Unternehmen, sondern von öffentlichen Postfächern wie Gmail aus. Der Umsatzsteuercode auf der Website ist nicht 9-stellig (der Steuercode norwegischer Unternehmen hat 9 Stellen). Die Website des Unternehmens hat einen Domänennamen, der nicht auf .no endet; Die Website des Unternehmens verfügt nicht über eine norwegische Version …
„Dies sind lediglich Anzeichen dafür, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. „Wenn Unternehmen diese Anzeichen erkennen, müssen sie ihre Partner sorgfältiger prüfen und überprüfen“, erklärte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy.
Welche Lösung minimiert das Risiko?
Im Zuge des immer stärker werdenden internationalen Handels nehmen auch die Risiken für exportierende Unternehmen zu. Gerade im Kontext schwieriger Exporte besteht bei vielen Unternehmen bei eingehenden Aufträgen die Mentalität, das Beste daraus machen zu müssen, wobei sie mitunter potenzielle Risikofaktoren ignorieren.
Um das Betrugsrisiko zu minimieren, sagte Frau Nguyen Thi Hoang Thuy, dass vietnamesische Unternehmen bei der Durchführung einer kommerziellen Zusammenarbeit mit norwegischen Unternehmen das Geschäft überprüfen und bewerten müssen, insbesondere wenn es sich um Unternehmen handelt, die zum ersten Mal Geschäfte machen. Bei großen Verträgen sind direkte Transaktionen erforderlich, um reine Internettransaktionen zu vermeiden.
Für die Zahlung ist es notwendig, eine sichere Zahlungsmethode zu wählen, wie etwa die Eröffnung eines unwiderruflichen Akkreditivs und die Aufforderung an die Bank, die Echtheit des Akkreditivs zu überprüfen, bevor die Dokumente übermittelt werden.
Insbesondere bei großen Verträgen sollten Unternehmen Anwälte mit der sorgfältigen Vertragsgestaltung beauftragen. Unternehmen müssen außerdem Zahlungsgarantien von Banken in Betracht ziehen, eine Frachtversicherung abschließen oder Logistikdienstleistungen in Anspruch nehmen, um Risiken zu minimieren.
Um das Betrugsrisiko zu minimieren, empfiehlt die norwegische Polizei den Partnern außerdem, beim Austausch von Transaktionen eine Videokonferenz zu verwenden und diese zu speichern. Seriöse Unternehmen schrecken davor nicht zurück, während Betrüger sich oft weigern, sich zu offenbaren.
| In letzter Zeit waren vietnamesische Unternehmen mit zahlreichen internationalen Betrugsfällen konfrontiert. Der jüngste davon betraf den Export von fünf Chargen landwirtschaftlicher Produkte (Pfeffer, Sternanis, Gewürze usw.) nach Dubai (VAE). Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen zudem beim Export von 76 Containern Cashewnüssen nach Italien betrogen. |
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