Betrügerring von Mr. Pips: Mitarbeiter werden geschlagen, wenn sie die Ziele beim „Hühnerhüten“ nicht erreichen

Herr Pips leitet den größten Ring im Bereich des Online-Finanzbetrugs

Die Bezirkspolizei Cau Giay (Hanoi) koordiniert mit professionellen Einheiten die Ermittlungen gegen eine Bande unter der Führung von Pho Duc Nam (Herr Pips, 30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau), die 2.661 Opfer betrogen und etwa 50 Millionen USD unterschlagen hat.

Oberleutnant Tran Cong Hau, ein Beamter des Kriminalpolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay, sagte, dass Pho Duc Nam zur Organisation und Durchführung krimineller Aktivitäten konspiriert und Le Khac Ngo (Herrn Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi) beauftragt habe, in Vietnam 44 Büros mit 1.918 Regionalleitern, Büroleitern und Verkaufsmitarbeitern einzurichten.

Verkaufsmitarbeiter arbeiten in Bürogebäuden, Luxuswohnungen und an Orten mit hoher Sicherheit und Vertraulichkeit. Darüber hinaus nutzten die Probanden einen eigenen Sicherheitsdienst zur Überwachung und Beobachtung. Wenn Anomalien festgestellt werden, können die Probanden darauf reagieren.

Zusätzlich zum Verkaufspersonal hat diese Gruppe ein separates Sicherheitsteam eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, wachsam zu sein und die Kameras im Auge zu behalten, und das an den Bürotüren sitzt und Wache hält.

„Wenn Opfer Klage einreichen oder die Behörden die Betriebsabläufe des Unternehmens inspizieren, werden diese Leute von Vertretern empfangen, die ihre Taten vertuschen, nicht kooperieren und den Behörden den Zutritt zur Arbeit verwehren“, sagte Oberleutnant Tran Cong Hau.

Leutnant Tran Cong Hau, Beamter des Kriminalpolizeiteams der Bezirkspolizei Cau Giay.

Insbesondere Vertriebsmitarbeiter werden gezwungen, Ziele zu erreichen. Wenn sie diese nicht erreichen, werden sie gefoltert und entlassen. Wenn sie entlassen werden, werden sie von der Sicherheitsabteilung der Bande bedroht und kontrolliert. Wenn die Verkaufsmitarbeiter Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens nach außen weitergeben, werden sie geschlagen, was ihnen das Leben schwer macht.

„Sicherheitsbeamte brachten sie in Privaträume und schlugen das Verkaufspersonal mit Gewalt, wenn es nachlässig, unkonzentriert oder ineffektiv bei der Arbeit war“, berichtete Oberleutnant Tran Cong Hau.

Mitarbeiter der Gruppe um Betrüger Mr Pips müssen sich bei Arbeitsantritt per Fingerabdruck und Gesicht ein- und ausstempeln und werden zeitlich kontrolliert. Wenn sie nach Hause kommen, dürfen sie auf keinen Fall arbeiten. Alle Computer und Telefone bleiben im Unternehmen, um die Weitergabe von Unternehmensinformationen und -dokumenten an Dritte zu begrenzen.

Bezüglich der Vorgehensweise stellten die Betroffenen Mitarbeiter ein und teilten diese auf Abteilungen auf wie: Werbeabteilung (Marketing), Abteilung Opferbetreuung (technische Abteilung – a.D.), Abteilung Opferhilfe für Ein- und Auszahlungen (Support).

Das Verkaufspersonal in den Filialen wird in kleine Gruppen von 5 bis 10 Personen aufgeteilt und es werden Teamleiter bestimmt. Außerdem werden die Vertriebsmitarbeiter geschult und angeleitet, Kunden zu finden und zum Geldüberweisen zu bewegen.

Das Verkaufspersonal hat keine Ahnung vom Devisen- und Aktienhandel, nutzt aber trotzdem Mobiltelefone, um über Gruppen in den sozialen Netzwerken Zalo und Facebook Kunden zu finden.

Die Betrügerbande von Mr. Pips. (Foto: Polizei der Stadt Hanoi)

Diese Mitarbeiter nehmen auch an Veranstaltungen mit vielen Menschen mit wirtschaftlichem Potenzial teil, um sie anzusprechen, Freundschaften zu schließen, kennenzulernen, ihnen den Makrofinanzmarkt und Deviseninvestitionsmöglichkeiten vorzustellen, die Investitionslust der Kunden zu wecken und sie dadurch anzuleiten und einzuladen, in die oben genannten Devisenbörsen zu investieren.

Wenn der Kunde der Teilnahme zustimmt, unterstützt ihn das Verkaufspersonal bei der Kontoeröffnung, beim Zugriff auf den Weblink der Börse und bei der Erstellung eines Handelskontos über Gmail. Als Nächstes werden die Kunden angewiesen, die MT4- und MT5-Anwendungen auf ihre Telefone herunterzuladen, den Handelskontocode in die MT5-Anwendung einzufügen und zu Gmail zu gehen, um das Konto zu bestätigen.

Während des Betrugs erstellten die Vertriebsmitarbeiter zahlreiche Zalo-Konten und gaben sich als Investoren und Berater aus. Sie veröffentlichten viele gewinnbringende Transaktionen in den Zalo-Gruppen, um die Leute zum Investieren zu animieren.

Nachdem die Kunden Geld eingezahlt haben, geben die Mitarbeiter ihnen Informationen zu Markttrends, ermutigen sie, Transaktionen mit hohem Hebel durchzuführen, begrenzen Gewinnmitnahmen oder Verlustbegrenzungen innerhalb von 3 Minuten (nach der Aufgabe von Kauf- oder Verkaufsaufträgen).

Die Subjekte, die behaupten, Finanzexperten zu sein, „Auftragsleser“, sprechen mit den Kunden, regen diese dazu an, mehr Geld einzuzahlen, um es in der Hoffnung auf eine Rückzahlung zu investieren, finden Wege, sie verlieren zu lassen, ihre Konten „zu verbrennen“; je mehr Geld die Kunden einzahlen, desto mehr verlieren sie, desto mehr profitieren die Subjekte.

Wenn Kunden Bestellungen „verbrennen“, locken Verkaufspersonal und Führungskräfte viele Leute dazu, Geld einzuzahlen, um weiterzuspielen und sich zu erholen, oder bieten attraktive Aktionen (Boni) an, damit die Kunden weiterhin Geld einzahlen. Wenn Kunden Geld abheben möchten, führen die Betroffenen vor Ort einen Auszahlungsauftrag aus oder chatten mit der Supportabteilung des Opfers, um eine Auszahlung anzufordern.

Wenn ein Kunde einen Auszahlungsauftrag hat, wird die Supportabteilung für Ein- und Auszahlungen der Opfer ihn benachrichtigen und die Meinung der Verantwortlichen einholen. Wenn der Kunde eine kleine Auszahlungsanforderung stellt, wird ihm die Auszahlung gestattet. Wenn ein Kunde einen großen Auszahlungsauftrag erteilt oder beabsichtigt, abzuheben und mit dem Spielen aufzuhören, wird der Teamleiter das Verkaufspersonal bitten, den Kunden zu beeinflussen, mehr Transaktionen durchzuführen, die Auszahlung zu verzögern, um das Konto des Kunden zu „verbrennen“, und die Abhebungen des Kunden vom Boden aus zu begrenzen.

Die Täter erhielten Geld von Kunden, gaben es für persönliche Ausgaben aus, kauften Supersportwagen, Yachten, Immobilien, US-Dollar und Gold und stellten es auf allen sozialen Netzwerken zur Schau, um andere Opfer dazu zu bewegen, sich weiterhin an den betrügerischen Aktivitäten der Organisation zu beteiligen.

Bis heute hat die Ermittlungsbehörde 2.661 Opfer identifiziert, die Geld in Höhe von insgesamt fast 50 Millionen US-Dollar auf die Anlageplattformen des TikTokers Mr Pips eingezahlt haben.

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