Die Ermittlungsbehörde der Polizei (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die ergänzenden Ermittlungen im Fall der „Manipulation des Aktienmarkts, der betrügerischen Aneignung von Vermögenswerten, der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten und der Ausnutzung von Positionen und Befugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten“ abgeschlossen. Diese Fälle sind bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company, verbundenen Unternehmen im Ökosystem der FLC Group sowie verbundenen Agenturen und Einheiten aufgetreten.
Herr Trinh Van Quyet
In diesem Fall schlug C01 vor, 51 Angeklagte in vier Kriminalitätsgruppen strafrechtlich zu verfolgen. Gegen 13 Angeklagte wurde vorgeschlagen, sie wegen Börsenmanipulation anzuklagen. 23 Angeklagte sollten wegen Betrugs und Vermögensveruntreuung strafrechtlich verfolgt werden. Gegen 4 Angeklagte wurde Anklage erhoben, weil sie ihre Positionen und Befugnisse bei der Ausübung ihrer Amtspflichten missbraucht hätten. Gegen drei Angeklagte wurde vorgeschlagen, sie wegen der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen im Zusammenhang mit Wertpapieraktivitäten strafrechtlich zu verfolgen. Acht Angeklagte sollten wegen zweier Straftaten der Börsenmanipulation und des Betrugs strafrechtlich verfolgt werden, darunter auch Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group.
Zuvor hatte C01 im Oktober 2023 die Ermittlungen abgeschlossen und vorgeschlagen, 21 Angeklagte in diesem Fall strafrechtlich zu verfolgen. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab die Akte jedoch zurück und forderte zusätzliche Ermittlungen, um „die Strafverfolgung sicherzustellen“.
Dem zusätzlichen Untersuchungsergebnis zufolge wies Herr Trinh Van Quyet vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 seine Schwester Trinh Thi Minh Hue und seine Komplizen an, den Aktienmarkt für fünf Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC und ART zu manipulieren und so illegal einen Gewinn von über 723 Milliarden VND zu erzielen.
C01 stellte außerdem fest, dass die Aktionäre im Zeitraum von 2014 bis 2016 tatsächlich nur 1.197 Milliarden VND an Stammkapital in die Faros Construction Joint Stock Company eingebracht hatten, allerdings mit dem Ziel, sich das Geld der Investoren an der Börse anzueignen.
Von 2014 bis September 2016 wies Herr Trinh Van Quyet seine Untergebenen und verwandten Personen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente im Wert von 3.102 Milliarden VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital der Faros Construction Joint Stock Company auf 4.300 Milliarden VND erhöhte.
Danach schlugen die Beklagten vor, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zu registrieren, um sie zu verkaufen und sich mehr als 3.620 Milliarden VND von Investoren anzueignen.
Neben den Personen, die Herrn Trinh Van Quyet bei der Begehung von Straftaten geholfen haben, klärte C01 auch Verstöße von Personen auf, die staatlichen Verwaltungsbehörden angehören und die Befugnis haben, die Registrierung von Aktiengesellschaften, die Verwahrung von Wertpapieren und die Notierung an der Börse zu genehmigen.
C01 hat zusätzlich 7 Angeklagte in 2 Gruppen von Straftaten strafrechtlich verfolgt, darunter 4 Angeklagte der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse wegen des Verbrechens der Ausnutzung von Positionen und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten; 3 Angeklagte vom Department of Public Company Supervision (State Securities Commission) und dem Vietnam Securities Depository Center wegen des Verbrechens der vorsätzlichen Offenlegung falscher Informationen oder der Verschleierung von Informationen bei Wertpapieraktivitäten.
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