„Zerschlagung“ eines Rechnungshandelsrings im Wert von über 25.000 Milliarden VND

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Nach Angaben der Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang vom 30. Dezember verfügt dieser illegale Rechnungshandelsring über ausgeklügelte und komplizierte Tricks.

Die Wirtschaftspolizeibehörde stellte fest, dass NTMH (wohnhaft im Bezirk Ngu Hanh Son, Stadt Da Nang) illegal Mehrwertsteuerrechnungen gekauft und verkauft hatte.

Durch Ermittlungen und Informationsbeschaffung stellte die Polizei fest, dass H. von 2019 bis heute sechs Unternehmen gegründet hat, um illegal 736 Rechnungen an 128 Unternehmen und Organisationen in Da Nang und den benachbarten Provinzen zu verkaufen. Der Gesamtumsatz belief sich auf über 169 Milliarden VND, und er erzielte einen Gewinn von 5,3 % des Umsatzes vor Steuern.

Um die Behörden zu umgehen, legalisierte H. dies, indem er 716 Vorsteuerrechnungen (Gesamtumsatz von fast 166 Milliarden VND) von 83 Unternehmen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem Preis von 2,5 bis 3,5 Prozent des Rechnungsumsatzes vor Steuern kaufte.

Die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Da Nang leitete ein Verfahren ein und klagte 16 Angeklagte im Zusammenhang mit dem Rechnungshandelsring an. (Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)

Aufgrund der Aussage von H. weitete die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang ihre Ermittlungen aus und deckte und zerschlug zwei Handelsringe für Mehrwertsteuerrechnungen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt auf, die von LMC (ansässig im Bezirk Tan Phu, Ho-Chi-Minh-Stadt), TTT (ansässig im Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) und D.TQH (ansässig im Bezirk Hai Chau, Da Nang-Stadt) angeführt wurden.

Insgesamt gründeten die drei Rädelsführer 280 Unternehmen. Zunächst stellte die Polizei fest, dass diese Unternehmen 187.610 gefälschte Rechnungen mit einem Gesamterlös von über 25.000 Milliarden VND verkauft hatten (davon über 23.000 Milliarden VND vor Steuern und über 2.100 Milliarden VND Mehrwertsteuer). Sie erzielten damit einen illegalen Gewinn von etwa 500 Milliarden VND.

Die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang hat ein Strafverfahren gegen 16 Angeklagte dieses Rings wegen des „illegalen Handels mit Rechnungen“ eingeleitet. Von diesen hat die Polizei 12 Angeklagte vorläufig festgenommen und 4 Angeklagten ein Wohnungsverbot erteilt.

Die Wirtschaftspolizei durchsuchte in Abstimmung mit anderen Einheiten der Stadtpolizei Da Nang 17 Standorte, nämlich die Wohn- und Arbeitsorte der Angeklagten in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt. Dabei entdeckte sie 154 Rundsiegel von Unternehmen, die Rechnungen verkauften, zahlreiche Titelsiegel, Siegel von Geschäftsführern, zahlreiche USB-Sticks mit digitalen Signaturen, Telefone, Computer und Drucker, die für den illegalen Verkauf von Mehrwertsteuerrechnungen verwendet wurden.

Die Polizei hat sämtliche Bankkonten der Angeklagten und verwandter Personen mit einem Guthaben von über 3 Milliarden VND eingefroren und den Verkauf eines Autos und zahlreicher Immobilien ausgesetzt, um die Ermittlungen in dem Fall zu ermöglichen.

CHAU THU

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Quelle