Nach Angaben der Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang vom 30. Dezember verfügt dieser illegale Rechnungshandelsring über ausgeklügelte und komplizierte Tricks.
Die Wirtschaftspolizei stellte fest, dass NTMH (mit Sitz im Bezirk Ngu Hanh Son, Stadt Da Nang) illegal Mehrwertsteuerrechnungen gekauft und verkauft hatte.
Durch Ermittlungen und Informationssammlung stellte die Polizei fest, dass H. von 2019 bis heute sechs Unternehmen gegründet hat, um 736 Rechnungen illegal an 128 Unternehmen und Organisationen in Da Nang und den benachbarten Provinzen zu verkaufen. Der Gesamtumsatz belief sich auf über 169 Milliarden VND, und er erzielte dabei einen Gewinn von 5,3 % des Umsatzes vor Steuern.
Um die Behörden zu umgehen, legalisierte H. es, indem er 716 Vorsteuerrechnungen (Gesamtumsatz von fast 166 Milliarden VND) von 83 Unternehmen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt zu einem Preis von 2,5-3,5 % des Rechnungsumsatzes vor Steuern kaufte.
Die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Da Nang leitete ein Verfahren ein und klagte 16 Angeklagte im Rechnungshandelsring an. (Foto: Von der Polizei bereitgestellt)
Aufgrund der Aussage von H. weitete die Wirtschaftspolizei der Stadtpolizei Da Nang ihre Ermittlungen aus und entdeckte und zerschlug zwei Handelsringe für Mehrwertsteuerrechnungen in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt. Angeführt wurden diese von LMC (ansässig im Bezirk Tan Phu, Ho-Chi-Minh-Stadt), TTT (ansässig im Bezirk Binh Tan, Ho-Chi-Minh-Stadt) und D.TQH (ansässig im Bezirk Hai Chau, Stadt Da Nang).
Insgesamt gründeten die drei Rädelsführer 280 Unternehmen. Zunächst stellte die Polizei fest, dass diese Unternehmen 187.610 gefälschte Rechnungen mit einem Gesamterlös von über 25.000 Milliarden VND verkauft hatten (davon über 23.000 Milliarden VND vor Steuern und über 2.100 Milliarden VND an Mehrwertsteuer). Damit erzielten sie einen illegalen Gewinn von etwa 500 Milliarden VND.
Die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Da Nang hat ein Strafverfahren gegen 16 Angeklagte dieses Rings wegen des „illegalen Handels mit Rechnungen“ eingeleitet. Von diesen hat die Polizei 12 Angeklagte vorläufig festgenommen und gegen 4 Angeklagte ein Wohnungsverbot verhängt.
Die Wirtschaftspolizei durchsuchte in Abstimmung mit anderen Einheiten der Stadtpolizei von Da Nang 17 Standorte – Wohn- und Arbeitsorte der Angeklagten in Da Nang und Ho-Chi-Minh-Stadt – und entdeckte 154 Rundsiegel von Unternehmen, die Rechnungen verkauften, zahlreiche Eigentumssiegel, Siegel von Geschäftsführern, zahlreiche USB-Sticks mit digitalen Signaturen, Telefone, Computer und Drucker, die für den illegalen Verkauf von Mehrwertsteuerrechnungen verwendet wurden.
Die Polizei hat alle Bankkonten der Angeklagten und verwandter Personen mit einem Guthaben von über 3 Milliarden VND eingefroren und die Transaktionen eines Autos und zahlreicher Immobilien ausgesetzt, um die Ermittlungen in dem Fall zu ermöglichen.
CHAU THU
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