Notwendigkeit der Integration von Blockchain-Tools zur Nachverfolgung von Krypto-Asset-Transaktionen

In seiner Rede beim Workshop „Erfahrungsaustausch bei der Verwaltung und dem Betrieb zentralisierter Krypto-Asset-Börsen“ am Morgen des 27. März sagte Oberstleutnant Duong Duc Hung, stellvertretender Leiter der Abteilung für Terrorismusbekämpfung im Ministerium für Innere Sicherheit (Ministerium für öffentliche Sicherheit), dass das herausragende Merkmal zentralisierter Krypto-Asset-Börsen (digitale Assets, die mithilfe digitaler Technologie erstellt, ausgegeben, gespeichert, übertragen und authentifiziert werden) die Anonymität sei. Gleichzeitig ist diese Transaktion schnell und länderübergreifend möglich, ohne dass traditionelle Finanzintermediäre umgangen werden müssen.

Diese Vorteile sind zwar praktisch für legitime Benutzer, schaffen aber unbeabsichtigt ein ideales Umfeld für kriminelle und terroristische Organisationen, die diese ausnutzen können.

Laut dem Chainalysis-Bericht von 2022 hat der Gesamtwert der weltweit in Geldwäsche verwickelten Kryptowährungen einen Rekordwert von 31,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Insbesondere anonyme Kryptowährungen wie Monero, Zcash oder Dash mit fortschrittlicher Verschlüsselungstechnologie erschweren die Rückverfolgung der Geldquelle zusätzlich. Anonyme Kryptowährungen sind zum bevorzugten Instrument terroristischer Organisationen für die Kapitalbeschaffung und den illegalen Geldtransfer geworden“, sagte Herr Hung.

Teilnehmer des Workshops „Erfahrungsaustausch bei der Verwaltung und dem Betrieb zentralisierter Krypto-Asset-Börsen“.

Laut Herrn Hung gibt es in Vietnam zwar keine konkreten Fälle groß angelegter Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen, dieses Risiko ist jedoch durchaus vorhanden und nimmt zu. Aufgrund seiner Lage im Herzen Südostasiens und in der Nähe von Ländern, die von terroristischen Aktivitäten betroffen sind, wie Indonesien, die Philippinen und Thailand, ist Vietnam zu einem potenziellen Ziel für die Finanzierung des Terrorismus durch Kryptowährungen geworden.

Dadurch besteht für Vietnam die Gefahr, zu einem Transitpunkt für illegale transnationale Geldströme, einschließlich der Finanzierung des Terrorismus, zu werden. Die Popularität von Kryptowährungstransaktionen ohne formelle Finanzintermediäre und die Tatsache, dass Bargeld immer noch einen großen Teil der vietnamesischen Wirtschaft ausmacht, haben Schlupflöcher für Betrüger geschaffen, um illegale Geldquellen zu verbergen.

Ein aktueller Bericht der Staatsbank zeigt, dass nur etwa 30 % der Finanztransaktionen in Vietnam über das formelle Bankensystem abgewickelt werden. Der Rest besteht größtenteils aus Bargeld oder unkontrollierten Kanälen – ein Segen für die Terrorismusfinanzierung.

Derzeit verfügt Vietnam nicht über einen vollständigen und klaren Rechtsrahmen für die Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten und -Börsen. Dies erschwert nicht nur die Überwachung durch die Strafverfolgungsbehörden, sondern führt auch dazu, dass unlizenzierte Börsen ungehindert agieren und möglicherweise Gefahr laufen, für illegale Zwecke missbraucht zu werden.

Dieses Risiko wird noch ernster, da Vietnam ab 2023 auf der „Grauen Liste“ der Financial Action Task Force (FATF) steht. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) könnten die Länder auf dieser Liste aufgrund des Vertrauensverlusts der internationalen Gemeinschaft einen durchschnittlichen Verlust von 7,8 Prozent ihres BIP erleiden.

„Wenn es uns nicht gelingt, die Finanzierung des Terrorismus durch Kryptowährungen unter Kontrolle zu bringen, könnten wir in eine höhere Risikogruppe geraten, was dem Ruf und der Wirtschaft des Landes ernsthaft schaden würde“, betonte Herr Hung.

Herr Hung schlug Lösungen für die Verwaltung und den Betrieb von Krypto-Asset-Börsen in Vietnam vor und sagte, dass Vietnam einen klaren und umfassenden Rechtsrahmen schaffen müsse. Die Regierung muss in Abstimmung mit der Staatsbank, dem Finanzministerium, dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und den zuständigen Behörden dringend einen umfassenden Rechtsrahmen schaffen.

Es sollte eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe eingerichtet werden, der Vertreter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der Staatsbank von Vietnam, des Finanzministeriums und der Vietnam Blockchain Association angehören, um verdächtige Transaktionen zu überwachen und Informationen darüber auszutauschen. Wenden Sie fortschrittliche Überwachungstechnologie an.

„Zentralisierte Krypto-Asset-Börsen in Vietnam müssen Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, Chain Tracer oder Elliptic integrieren, um Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen. Diese Tools werden bereits von internationalen Sicherheitsbehörden eingesetzt, um Transaktionen im Zusammenhang mit Hamas, ISIS oder der Hisbollah aufzudecken und können die vietnamesische Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen“, empfiehlt Herr Hung.

Ha Anh

Quelle: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/can-tich-hop-cac-cong-cu-blockchain-de-truy-vet-giao-dich-tai-san-ma-hoa/20250327102730270