Am 23. Januar teilte die Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (kurz Cybersicherheitsabteilung) der Polizei der Stadt Da Nang mit, dass sie sich gerade mit der Polizei des Bezirks Hai Chau abgestimmt habe, um einen jungen Mann festzunehmen, der illegal Hunderte von Bankkonten gekauft und verkauft habe.
Zuvor hatte die Polizei ein Bankkonto entdeckt, auf dem Anzeichen für illegale Überweisungen vorlagen. Sie hatte sich daher mit der Bank abgestimmt, um das Konto für die Ermittlungen zu sperren.
Am 11. Januar stellte die Abteilung für Cybersicherheit in Abstimmung mit dem Kriminalpolizeiteam der Bezirkspolizei Hai Chau fest, dass Huynh Dinh Hieu (29 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Hoa Cuong Bac, Bezirk Hai Chau), der Inhaber des oben genannten Bankkontos, Nguyen Tan Ton (20 Jahre alt, wohnhaft in Hoa Khanh 14, Stadt Buon Ma Thuot, Provinz Dak Lak) zu einer Bankfiliale in Da Nang begleitete, um die Freigabe des Kontos und die Abhebung von über 1 Milliarde VND zu beantragen. Deshalb brachten sie ihn zur Arbeit in die Zentrale.
Nguyen Tan Ton auf der Polizeiwache.
Durch Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Ton, nachdem das oben genannte Bankkonto gesperrt worden war, von einer Person namens Vu (Identität und Hintergrund unbekannt) angeheuert wurde, um nach Da Nang zu fahren und den Kontoinhaber zu finden, zur Bank zu gehen, um das Konto freizugeben und Geld abzuheben, und ihm wurde versprochen, 71 Millionen VND zu zahlen.
Als er in Da Nang ankam, nahm Ton Kontakt mit Hieu auf und gab sich als Polizist aus. Er bat Hieu um Mitarbeit bei der Abhebung von Geld von seinem Konto. Als sie jedoch Geld bei der Bank abhoben, wurden beide von der Polizei zum Verhör vorgeladen.
Durch schnelle Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Ton von März 2023 bis heute außerdem die Bankkontodaten von fast 400 anderen Personen gesammelt und gekauft hat, um sie über soziale Netzwerke an andere weiterzuverkaufen.
Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen lud die Polizei am 12. Januar Ngo Thanh Manh (26 Jahre alt, wohnhaft in der Gemeinde Hoa Chau, Bezirk Hoa Vang, Stadt Da Nang) vor, der über 100 Bankkonten anderer Personen (einschließlich des Bankkontos von Huynh Dinh Hieu) gekauft hatte, um sie an eine Person namens Sang (wohnhaft in der Provinz Binh Dinh) zu verkaufen.
Derzeit hat die Polizeibehörde beschlossen, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und den Angeklagten Nguyen Tan Ton wegen des „illegalen Sammelns, Speicherns, Austauschens und Handels von Informationen über Bankkonten“ anzuklagen, um die Ermittlungen in dem Fall fortzusetzen.
Die Behörden überprüften die auf Tons Telefon gespeicherten Informationen.
Nach Angaben der Cybersicherheitsabteilung gab es in letzter Zeit auf Social-Networking-Plattformen viele Beiträge über den Kauf und die Miete persönlicher Informationen, Ausweisdokumente oder Bankkonten.
Daher weist die Abteilung für Cybersicherheit darauf hin, dass viele Menschen, da sie sich der Gefahren des Kaufs, Verkaufs und der Vermietung persönlicher Daten und Bankkonten nicht bewusst sind, indirekt kriminelle Aktivitäten unterstützen und Gefahr laufen, verwaltungsrechtlich oder sogar strafrechtlich belangt zu werden.
CHAU THU
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