Gangster verhaftet, weil sie Patienten dazu verleiteten, „schwarze Kredite“ aufzunehmen

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Am 5. Januar hat die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh in Ho-Chi-Minh-Stadt die folgenden Personen strafrechtlich verfolgt und festgenommen: Ha Quoc Huy (Jahrgang 1978, aus Dong Thap), Mai Thi My Lynh (Jahrgang 1975, wohnhaft im Bezirk Ben Nghe, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), Dang Thi Hoa (Jahrgang 1971, aus Khanh Hoa) und To Ba Nguyen (Jahrgang 1995, aus Nghe An), um das Verbrechen des Wuchers bei zivilrechtlichen Transaktionen zu untersuchen.

Darüber hinaus wurde Ha Quoc Huy auch wegen Erpressung strafrechtlich verfolgt.

Den Ermittlungen zufolge betreibt Hoa seit 2018 im Bereich des Onkologischen Krankenhauses von Ho-Chi-Minh-Stadt Kreditwucher. Anschließend stellten sich die Kreditnehmer gegenseitig vor und kamen zu Hoa, um sich Geld zu leihen. Hoa überprüft direkt den Hintergrund des Kreditnehmers und zieht sowohl Zinsen als auch Kapital ein. Aufgrund der zunehmenden Ausweitung der Kreditvergabeaktivitäten beauftragte Hoa ab 2021 To Ba Nguyen mit dem Eintreiben der Zinsen und zahlte 9 Millionen VND/Monat.

Dang Thi Hoa (links) und To Ba Nguyen auf der Polizeiwache.

Über die „Schwarze Kreditlinie“ von Hoa werden Gelder in Form von „Tagesgeldern“ und „Dauerkrediten“ verliehen. Dementsprechend hinterlegt der Kreditnehmer die Originaldokumente wie: Personalausweis, Identitätskarte, Melderegister... und unterschreibt die Kreditunterlagen.

Mindestkreditbetrag von 500.000 VND bis 60 Millionen VND, mit einem Zinssatz von 30 %/Monat. Nach Erhalt des Kredits muss der Kreditnehmer eine Servicegebühr (ab 10 % der gesamten Kreditsumme) entrichten und die Zinsen für den ersten Monat bzw. den ersten Tag im Voraus bezahlen, sodass der tatsächlich erhaltene Betrag immer geringer ist als der im Kreditdokument angegebene Betrag.

Wie von Hoa beauftragt, ging Nguyen zum Wohnsitz des Kreditnehmers, um das Geld abzuholen. Alternativ kann der Kreditnehmer die Zahlung per Überweisung auf das Konto von Hoa vornehmen. Wenn der Kreditnehmer nicht rechtzeitig zahlt, rufen Hoa und Nguyen ihn an, um ihn zur Zahlung zu drängen.

Zunächst nahm die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh Aussagen von 22 Personen auf, die sich von Hoa Geld in Höhe von insgesamt 259 Millionen VND geliehen hatten. Der Betrag, den Hoa illegal erwirtschaftete, belief sich auf fast 320 Millionen VND.

Laut Polizei verlieh Hoa Geld zu Zinssätzen von 360 – 720 Prozent pro Jahr, also 18- bis 36-mal höher als der höchste im Zivilgesetzbuch von 2015 festgelegte Zinssatz.

Bei der Ermittlungsbehörde gaben Dang Thi Hoa und To Ba Nguyen zu, an Kreditwucher und illegaler Preistreiberei beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei verhaftete außerdem die Gruppe von Ha Quoc Huy und Mai Thi My Lynh, weil sie anderen Geld zu Zinssätzen von 120 – 730 %/Jahr verliehen und dadurch unrechtmäßig einen Gewinn von über 412 Millionen VND erwirtschaftet hatten.

Die Behörden durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen und beschlagnahmten zahlreiche Gegenstände und Dokumente im Zusammenhang mit Kreditwucher-Aktivitäten, darunter: Bücher, Kreditunterlagen, Personalausweise, Kreditpapiere, Hypothekenpapiere von Kreditnehmern, 3 Autos, 3 Motorräder und Dutzende Motorräder verschiedener Typen sowie 5 selbstgebaute Macheten.

Derzeit behandelt die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh die betreffenden Personengruppen weiterhin gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Hoang Tho

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Quelle