Gangster verhaftet, weil sie Patienten dazu verleiteten, „schwarze Kredite“ aufzunehmen

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Am 5. Januar hat die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh in Ho-Chi-Minh-Stadt folgende Personen strafrechtlich verfolgt und festgenommen: Ha Quoc Huy (Jahrgang 1978, aus Dong Thap), Mai Thi My Lynh (Jahrgang 1975, wohnhaft im Bezirk Ben Nghe, Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt), Dang Thi Hoa (Jahrgang 1971, aus Khanh Hoa) und To Ba Nguyen (Jahrgang 1995, aus Nghe An), um das Verbrechen des Wuchers bei Zivilgeschäften zu untersuchen.

Darüber hinaus wurde Ha Quoc Huy auch wegen Erpressung strafrechtlich verfolgt.

Den Ermittlungen zufolge betreibt Hoa seit 2018 im Bereich des Ho-Chi-Minh-Stadt-Onkologiekrankenhauses Wucher. Dann stellten sich die Kreditnehmer gegenseitig vor, um nach Hoa zu kommen und sich Geld zu leihen. Hoa prüft direkt den Hintergrund des Kreditnehmers und zieht sowohl Zinsen als auch Kapital ein. Aufgrund der zunehmenden Ausweitung der Kreditvergabeaktivitäten beauftragte Hoa ab 2021 To Ba Nguyen mit dem Eintreiben der Zinsen und zahlte dafür 9 Millionen VND/Monat.

Dang Thi Hoa (links) und To Ba Nguyen auf der Polizeiwache.

Über die „Schwarze Kreditlinie“ von Hoa werden Gelder in Form von „Tagesbeiträgen“ und „Dauerkrediten“ verliehen. Hierzu hinterlegt der Kreditnehmer die Originaldokumente wie: Personalausweis, Identitätskarte, Meldebuch... und unterschreibt die Kreditunterlagen.

Mindestkreditbetrag von 500.000 VND bis 60 Millionen VND, mit einem Zinssatz von 30 %/Monat. Nach Erhalt des Kredits muss der Kreditnehmer eine Bearbeitungsgebühr (ab 10 % der gesamten Kreditsumme) entrichten und die Zinsen für den ersten Monat bzw. den ersten Tag im Voraus bezahlen, sodass der tatsächlich erhaltene Betrag immer geringer ist als der im Kreditdokument angegebene Betrag.

Wie von Hoa beauftragt, ging Nguyen zum Wohnsitz des Kreditnehmers, um das Geld abzuholen. Alternativ kann der Kreditnehmer per Überweisung auf das Konto von Hoa zahlen. Wenn der Kreditnehmer nicht rechtzeitig zahlt, rufen Hoa und Nguyen ihn an, um ihn zur Zahlung zu drängen.

Zunächst nahm die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh Aussagen von 22 Personen auf, die sich von Hoa Geld in Höhe von insgesamt 259 Millionen VND geliehen hatten. Der Betrag, den Hoa illegal erwirtschaftete, belief sich auf fast 320 Millionen VND.

Laut Polizei verlieh Hoa Geld zu Zinssätzen von 360 bis 720 Prozent pro Jahr, also 18- bis 36-mal höher als der höchste im Zivilgesetzbuch von 2015 festgelegte Zinssatz.

Bei der Ermittlungsbehörde gaben Dang Thi Hoa und To Ba Nguyen zu, an Kreditwucher und illegaler Wucherei beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei verhaftete außerdem die Gruppe von Ha Quoc Huy und Mai Thi My Lynh, weil sie anderen Geld zu Zinssätzen von 120 – 730 % pro Jahr geliehen und dadurch illegal einen Gewinn von über 412 Millionen VND erwirtschaftet hatten.

Die Behörden durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen und beschlagnahmten zahlreiche Gegenstände und Dokumente im Zusammenhang mit Wucheraktivitäten, darunter Bücher, Kreditunterlagen, Personalausweise, Kreditpapiere, Hypothekenpapiere der Kreditnehmer, drei Autos, drei Motorräder und Dutzende Motorräder verschiedener Typen sowie fünf selbstgebaute Macheten.

Derzeit bearbeitet die Ermittlungsbehörde der Bezirkspolizei Binh Thanh die betreffenden Personengruppen weiterhin gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Hoang Tho

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Quelle