Den Ermittlungsergebnissen zu dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group und der SCB Bank ereignete, zufolge arbeiteten Frau Truong My Lan – Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group – und Herr Nguyen Cao Tri – Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Capella Holding Group – beim Kauf und Verkauf von Projekten kooperativ zusammen. Allerdings wurde Herr Tri des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung des Vermögens“ von Frau Lan im Wert von 1.000 Milliarden VND beschuldigt.
In der Transaktionsvereinbarung zwischen Herrn Tri und Frau Lan geht es um das Projekt Dai Ninh Urban Commercial, Tourism and Ecological Resort in Lam Dong; 3 Projekte im Bezirk Hai Ha, Quang Ninh, umfassen den Industriepark Hai Ha im Seehafen, den Industriepark Hai Ha, die Wirtschaftszone am Grenzübergang Mong Cai und die Insel Cai Chien.
Projekt in Lam Dong: Fläche von fast 3.600 Hektar, Investitionskapital von rund 25.000 Milliarden VND
In das kommerzielle, touristische und ökologische Erholungsgebiet Dai Ninh im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong (Saigon-Dai Ninh-Projekt genannt) investiert die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company).
Dieses Unternehmen wurde 2010 mit einem Grundkapital von 300 Milliarden VND gegründet, mit Frau Phan Thi Hoa als Vorsitzende des Verwaltungsrats, Direktorin und gesetzliche Vertreterin. Zum Zeitpunkt der Registrierungsänderung im Oktober 2017 erhöhte das Unternehmen sein Grundkapital auf 2.000 Milliarden VND.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge hat Herr Tri zwischen 2020 und 2022 über Verwandte und Tochtergesellschaften der Capella Group 58 % des Kapitals der Saigon Dai Ninh Company zurückgekauft und dafür 2.230 Milliarden VND bezahlt. Seit dem 28. Januar 2021 ist Herr Tri der gesetzliche Vertreter dieses Unternehmens.
Danach stimmte Herr Tri dem Verkauf von 100 % des Grundkapitals des Unternehmens für 3.000 Milliarden VND an Frau Truong My Lan zu. Frau Lan hat fünfmal Geld bei Tri eingezahlt und überwiesen, insgesamt 20 Millionen USD (das entspricht 463,5 Milliarden VND).
Tatsächlich gab Herr Tri zu, 1 Million USD (das entspricht 23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND erhalten zu haben, und bei den restlichen 19 Millionen USD habe er lediglich einen Zahlungsfortschritt verzeichnet, das Geld aber noch nicht erhalten.
Allerdings kaufte Frau Lan später keine Anteile an der Saigon Dai Ninh Company und vereinbarte mit Herrn Tri, eine Anzahlung in Höhe von 1 Million USD (23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND sowie einige weitere Beträge zu leisten, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu erwerben.
Das Projekt Saigon-Dai Ninh umfasst eine Fläche von fast 3.600 Hektar und erstreckt sich über vier Gemeinden: Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Bezirk Duc Trong, mit einem Investitionskapital von etwa 25.000 Milliarden VND. Dieses Projekt umfasst den Dai Ninh-See – einen Ort, der mit einer Miniatur-Ha Long-Bucht im Distrikt Duc Trong verglichen wird.
Das Saigon-Dai Ninh-Projekt wurde Ende 2010 für Investitionen genehmigt (Foto aufgenommen im Juli 2023: Hai Long).
Obwohl dem Projekt Ende 2010, also nach 13 Jahren, eine Investitionsgenehmigung erteilt wurde, ist es noch immer nicht abgeschlossen. Das gesamte Projekt zeigt lediglich einige kleine Straßen, die den Verkehr verbinden, und einige kleine Häuser, der Rest besteht hauptsächlich aus Hügeln und leerem Land.
Im Jahr 2020 forderte die Regierungsinspektion die Einstellung des Betriebs und die Rückgewinnung von Land für das Projekt. Der Grund für den Widerruf liegt darin, dass der Investor seinen finanziellen Verpflichtungen nach der Änderung des Nutzungszwecks des Grundstücks nicht nachgekommen ist, kein Protokoll über die Verwertung der forstwirtschaftlichen Erzeugnisse erstellt hat, seiner Verpflichtung zur Anpflanzung von Ersatzwäldern für das Gebiet mit geändertem Nutzungszweck und zum Ausgleich der forstwirtschaftlichen Ressourcen nicht nachgekommen ist, sondern mit dem Bau von Straßen fortgefahren ist.
Im Juli 2021 zog die Regierungsinspektion diesen Widerrufsantrag zurück. Das Volkskomitee der Provinz wies den Investor an, Verfahren durchzuführen, um den Projektzeitplan zu verlängern und das Projekt gemäß dem Investitionsgesetz von 2014 anzupassen und die Landnutzung gemäß dem Landgesetz von 2013 auszuweiten. Die Regierungsinspektion forderte den Investor auf, das Projekt wie vereinbart abzuschließen und die Investition gemäß dem genehmigten Umfang durchzuführen.
Daraufhin forderte die Saigon Dai Ninh Company die Provinzbehörden von Lam Dong auf, eine Anpassung des Projektumsetzungsfortschritts und der gesamten Projektinvestitionen in Betracht zu ziehen. Der Investor schlug vor, die Gesamtinvestition von über 25.000 Milliarden VND auf über 30.200 Milliarden VND zu erhöhen. Gleichzeitig bleibt das Ausmaß der Landnutzung unverändert.
Obwohl das Projekt Saigon-Dai Ninh schon vor langer Zeit für Investitionen genehmigt wurde, handelt es sich dabei immer noch größtenteils um unbebautes Land (Foto aufgenommen im Juli 2023: Hai Long).
Auch das Projekt „Dai Ninh Urban Area“ war in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Das Finanzministerium von Lam Dong berichtete im Oktober 2021, dass durch das Projekt mehr als 257 Hektar Waldfläche verloren gegangen seien. Mehr als 140 Hektar davon wurden seit 2016 vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung als Reservate ausgewiesen. Das Finanzministerium hat eine Entschädigung für die Waldressourcen in Höhe von mehr als 6,6 Milliarden VND genehmigt, und die Saigon-Dai Ninh Company hat den vollen Betrag gezahlt.
Für die verbleibenden 117 ha Waldfläche wird eine Reserve von 3.449 m3 ermittelt. Das Ministerium schätzte, dass die Entschädigung mehr als 12 Milliarden VND beträgt. Die Saigon-Dai Ninh Company war jedoch mit der Fläche und den Reservaten nicht einverstanden und reichte eine Petition ein.
3 Projekte in Quang Ninh
Die Untersuchung ergab, dass zwischen Herrn Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan auch eine Vereinbarung bestand, wonach Frau Lan sich an der Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha in der Provinz Quang Ninh beteiligen sollte.
Etwa Mitte des Jahres 2020 schickte die Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company mit Nguyen Cao Tri als Vorstandsvorsitzendem ein Dokument mit der Bitte, die Planung der folgenden Projekte zu prüfen: Hai Ha Industrial Park, Mong Cai Border Gate Economic Zone, Cai Chien Island (Bezirk Hai Ha, Provinz Quang Ninh).
Die Ben Thanh Holdings Group hat 23 Verträge mit Beratungsunternehmen zur Durchführung von Planungsstudien für das oben genannte Projekt unterzeichnet. Die Gesamtprojektkosten, die bisher an die Beratungsunternehmen gezahlt wurden, betragen 30,7 Milliarden VND. Diese Geldquelle stammt von zwei Tochtergesellschaften der Van Thinh Phat Group, die als kooperative Investoren mit der Ben Thanh Holdings Group fungieren.
Das Untersuchungsergebnis bestätigte, dass die Provinz Quang Ninh der Ben Thanh Holdings Group die Genehmigung erteilt hat, Planungsuntersuchungen durchzuführen und Leitlinien für eine Reihe damit verbundener Verfahren bereitzustellen. Das Projekt befindet sich erst in der Planungs- und Untersuchungsphase, es wurde noch kein Land zugeteilt und das Projekt wurde noch nicht umgesetzt.
Nguyen Cao Tri stimmte zu, dass sich Truong My Lan an der Investition in ein Projekt im Bezirk Hai Ha beteiligt und die Zahlung je nach Fortschritt und anfallenden Kosten erfolgt. Frau Lan hat Herrn Tri zweimal insgesamt 9,5 Millionen USD gezahlt, was 220,2 Milliarden VND entspricht.
Danach beteiligte sich Frau Lan nicht mehr an dem Projekt und vereinbarte mit Tri, diesen Betrag von 9,5 Millionen USD zusammen mit einigen anderen Beträgen zu überweisen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu erwerben.
Herr Nguyen Cao Tri, Vorsitzender der Ben Thanh Holding Group, bei der Veranstaltung im Bezirk Hai Ha Ende 2021 (Foto: Hai Ha Portal).
Den veröffentlichten Informationen zufolge beantragt die Ben Thanh Holding Group die Prüfung der Planung für zwei große Projekte mit einer Gesamtfläche von 7.550 Hektar: den Hai Ha Seaport Industrial Park und einen Mehrzweck-Handels-, Dienstleistungs- und Resortkomplex auf der Insel Cai Chien. Die Gesamtinvestition der beiden Projekte beträgt etwa 65.400 Milliarden VND.
Insbesondere hat der Industriepark Hai Ha Seaport eine Größe von 4.988 Hektar mit Funktionsbereichen wie einem High-Tech-Industriepark und Tiefenverarbeitung; Industrieparklogistik, Lager, Service; Leichtindustriepark mit mehreren Industriezweigen; Touristischer, kommerzieller und unterhaltsamer Dienstleistungsbereich; Gaskraftwerk... Die Gesamtinvestition beträgt etwa 58.200 Milliarden VND.
Der Mehrzweck-Handels-, Dienstleistungs- und Resortkomplex auf der Insel Cai Chien hat eine Forschungsfläche von fast 2.550 Hektar. Das Projekt hat fünf Funktionsbereiche: Mehrzweck-Ökotourismusdorf; Touristisches Gebiet kombiniert mit landwirtschaftlicher Ökozone; Öko-Resort und gesundheitliche Erholung; internationales erstklassiges Unterhaltungs- und Ökotourismusgebiet; Forstwirtschaftliche Ökoregionen, Inselgruppen kombiniert mit Erholungsgebieten. Die Gesamtinvestition des Projekts beträgt rund 7.200 Milliarden VND.
In Mong Cai City hat die Ben Thanh Holding Group den Bauzonenplan im Maßstab 1/2000 für das Luxusresort Vinh Trung – Vinh Thuc untersucht und erforscht. Öko-Stadtgebietsprojekt im Bezirk Hai Hoa; Duty-Free-Servicebereich im Bezirk Hai Hoa ... Vinh Thuc – Vinh Trung wird von dieser Gruppe als Ort mit einer wunderschönen, unberührten Naturlandschaft und großem Potenzial für die Entwicklung des Urlaubstourismus eingestuft.
[Anzeige_2]
Quelle
Kommentar (0)