على وجه التحديد، وفقًا للقرار 11/2023/QD-TTg، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، فإن المعاملة ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها هي 400،000،000 دونج أو أكثر. ينص القرار 20/2013/QD-TTg حاليًا على أن قيمة المعاملات ذات القيمة الكبيرة التي يجب الإبلاغ عنها هي 300 مليون دونج. الموضوعات المطبقة هي المؤسسات المالية؛ المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في القطاعات غير المالية ذات الصلة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 1 والبند 2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال.
يجب على المؤسسات المالية التي تتعامل بمبلغ 400 مليون دونج أو أكثر الإبلاغ إلى بنك الدولة. توضيح
بموجب البند 1 والبند 2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال، فإن الجهة المبلغة هي مؤسسة مالية مرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
تلقي الودائع؛ يُقرض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار الأوراق المالية القابلة للتداول والبطاقات المصرفية والحوالات المالية؛
ضمان بنكي، التزام مالي؛ توفير خدمات الصرف الأجنبي والأدوات النقدية في سوق النقد؛ سمسار البورصة؛ استشارات الاستثمار في الأوراق المالية، والاكتتاب في الأوراق المالية؛
إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية؛ إدارة محفظة الأوراق المالية؛ أعمال التأمين على الحياة؛ تغيير الأموال.
الكيانات المبلغة هي المنظمات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً في الصناعات والمهن غير المالية ذات الصلة كما هو منصوص عليه في القانون ويقومون بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية :
أعمال ألعاب الجوائز، بما في ذلك: الألعاب الإلكترونية الحائزة على جوائز؛ الألعاب على شبكات الاتصالات والإنترنت؛ كازينو؛ اليانصيب؛ رهان؛
أعمال العقارات، باستثناء تأجير العقارات والتأجير من الباطن وخدمات الاستشارات العقارية؛ - التداول في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ أعمال خدمات المحاسبة؛ تقديم خدمات التوثيق؛ تقديم الخدمات القانونية للمحامين ومنظمات ممارسة القانون؛
تقديم الخدمات لإنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال؛ توفير خدمات المدير وسكرتير الشركة لأطراف ثالثة؛ توفير خدمات الاتفاقيات القانونية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)