وفقًا للمعلومات العامة على بوابة المعلومات الإلكترونية لدائرة الضرائب الإقليمية في ثاي بينه (الإدارة العامة للضرائب - وزارة المالية)، اعتبارًا من يوليو 2024، لا تزال شركة Hai Ha Waterway Transport Company Limited (أي Hai Ha Petro، ومقرها في بلدة Diem Dien، منطقة Thai Thuy، مقاطعة ثاي بينه) مدينة بمبلغ 1,915,564,616,330 ( ألف وتسعمائة وخمسة عشر مليارًا وخمسمائة وأربعة وستون مليونًا وستمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دونجًا ) في الضرائب.
في الأول من يوليو/تموز، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في ثاي بينه 83 قرارًا في وقت واحد لتطبيق إجراء سحب الودائع في خزانة الدولة ومؤسسات الائتمان لدفعها إلى ميزانية الدولة لشركة هاي ها بترو. تسري هذه القرارات اعتبارا من 1 يوليو حتى 30 يوليو.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في ثاي بينه أيضًا 73 قرارًا مماثلًا في 31 مايو لاسترداد ديون الضرائب لشركة هاي ها بترو، سارية المفعول من 1 يونيو إلى 30 يونيو. في ذلك الوقت، بلغ إجمالي الدين الضريبي لهذه المؤسسة 1,915,540,166,330 ( ألف وتسعمائة وخمسة عشر مليار وخمسمائة وأربعون مليون ومائة وستة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دونج ).
وهكذا، بعد شهر واحد، لم ينخفض إجمالي الدين الضريبي لشركة "هاي ها بترو" فحسب، بل زاد أيضًا بنحو 24 مليون دونج. ويتم فهم هذه الزيادة على أنها عقوبة على الوقت الذي تتأخر فيه الشركة في دفع الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن أصدرت إدارة الضرائب الإقليمية في تاي بينه قرارات تنفيذية عدة مرات من خلال خصم الودائع في خزانة الدولة ومؤسسات الائتمان لدفعها إلى ميزانية الدولة، فإن إجمالي الدين الضريبي لشركة هاي ها بترو يتزايد يوما بعد يوم.
على سبيل المثال، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2023، بلغ حجم الضرائب والرسوم المستحقة على شركة هاي ها بترو لميزانية الدولة أكثر من 1775 مليار دونج، منها ما يقرب من 1180 مليار دونج ضريبة حماية البيئة.
ومنذ ذلك الحين، وبعد مرور سبعة أشهر، ارتفع إجمالي الدين الضريبي لهذه الشركة النفطية العملاقة السابقة بنحو 140 مليار دونج، متجاوزًا عتبة 1900 مليار دونج.
في السابق، كما أفاد لاو دونغ، في 23 يناير 2024، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات - وزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر" و "انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة" التي حدثت في شركة هاي ها للنقل المائي المحدودة (هاي ها بترو) والوحدات ذات الصلة؛ وفي الوقت نفسه، إصدار قرار وأمر بالملاحقة القضائية ضد المتهمين الثلاثة.
وعليه، يجب محاكمة المتهمة وإصدار مذكرة توقيف واحتجاز مؤقت ضد تران تويت ماي - رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام لشركة هاي ها بترو؛ قامت المحكمة بمقاضاة ومنع لي ثي هوي - كبيرة المحاسبين في شركة هاي ها بيترو من مغادرة مكان إقامتها بتهمة ارتكاب جرائم "انتهاك لوائح إدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر" و"انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة"، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 219 والفقرة 3 من المادة 221 من قانون العقوبات.
مقاضاة وإصدار مذكرة اعتقال بحق نجوين ثي نغوك آنه - رئيسة الإدارة العامة لشركة هاي ها بترو بتهمة ارتكاب جريمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، على النحو المنصوص عليه في البند 3 من المادة 221 من قانون العقوبات؛ لمخالفته أحكام قانون المحاسبة، مما تسبب في أضرار (مقدرة مؤقتًا) لميزانية الدولة بأكثر من 15 مليار دونج.
وبحسب وكالة التحقيق، فإن القرارات وأوامر الملاحقة القضائية المذكورة صدرت بعد فترة من التحقيق لتوضيح انتهاكات القانون في أنشطة الأعمال البترولية لشركة هاي ها بترو.
في وقت سابق، في 9 يناير 2024، قامت إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (C03) - وزارة الأمن العام بتفتيش 5 مواقع بشكل متزامن وعاجل بما في ذلك مكاتب ومستودعات النفط والغاز ومساكن الأشخاص ذوي الصلة في مقاطعة ثاي بينه ومدينة هانوي؛ تم ضبط العديد من الوثائق والآلات والمعدات الإلكترونية ومركبات نقل البنزين والنفط، إلى جانب 1،288،406 لتر من زيت DO، و101،416 لتر من بنزين A95، و129،788 لتر من بنزين A92.
تعليق (0)