أنهت نيابة الشعب في هانوي للتو لائحة الاتهام لمقاضاة المتهمة فو ثي ثانه (من مواليد عام 1988، في نام دينه) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وغسيل الأموال. وفيما يتعلق بالقضية، قامت النيابة العامة الشعبية بمحاكمة السيد نجو فان كوين (مواليد عام 1974) بتهمة تلقي ممتلكات حصل عليها آخرون من خلال جريمة.
وبحسب الاتهام فإن ثانه عاطل عن العمل ويستأجر منزلا في منطقة لونغ بين. في يناير 2021، رأى ثانه السيدة م. (من مواليد عام 1984، وتعيش في فينهوم ريفرسايد، لونغ بيين) تنشر إعلانًا للبحث عن وظيفة مدبرة منزل في مجموعة من المقيمين. استخدم المدعى عليه لقب "ثانه فو" لإرسال رسالة نصية إلى السيدة م. لتقديم امرأة تدعى فان (من نام دينه)، والتي عملت سابقًا كخادمة لعائلة ثانه لمدة 3 سنوات...
اعتقادًا منها أن المعلومات التي قدمها ثانه كانت صحيحة، وافقت السيدة م. على توظيف فان كخادمة. ثم تظاهر ثانه بأنه فان وذهب إلى منزل السيدة م للمساعدة في الأعمال المنزلية من يناير إلى يوليو 2021.
صورة توضيحية.
أثناء عملها كخادمة لدى عائلة السيدة م.، رأت ثانه أن المالك كان ميسور الحال مالياً، لذا وجدت طريقة لسرقة الأموال. لقد اخترع ثانه قصة كاذبة ليخبر السيدة م. بأن: نيك فيسبوك "ثانه فو" هو ابن رئيس شركة ثوان ثانه البيئية، وزوج ثانه هو السيد هونغ - طيار. وبحسب ثانه، فإن السيد هونغ يعرف العديد من المستثمرين في المشاريع، لذا كان قادرًا على شراء الشقق بأسعار رخيصة.
وفي أثناء عملها كخادمة، اكتشفت السيدة م. أن ثانه يسرق أموالاً من مذبح عائلتها، لذا قامت بطرد الخادمة. بعد ترك وظيفتها، استخدمت ثانه في كثير من الأحيان لقب "ثانه فو" لإرسال الرسائل النصية والدردشة مع السيدة م. ولم تكن المرأة الساذجة تعلم أنها كانت تتحدث مع الخادمة التي طردتها للتو.
في ذلك الوقت، ذهب ثانه عبر الإنترنت للبحث عن مشاريع بيع الشقق وأرسل جميع المعلومات إلى السيدة م. وسألها إذا كانت السيدة م. تريد شراء شقق في المشروع، فسوف يشتريها ثانه لها بسعر تفضيلي. أرخص من سعر السوق. وبما أنها اعتقدت أن المعلومات التي قدمها ثانه كانت صحيحة، وافقت السيدة م. على شراء المنزل بقصد بيعه لتحقيق الربح. لتجنب الكشف، طلب ثانه من السيدة م. تحويل الأموال لشراء المنزل من خلال حساب شخص يدعى تام.
وحددت لائحة الاتهام أنه في الفترة من 1 أبريل 2022 إلى 26 أكتوبر 2022، ارتكبت فو ثي ثانه عملية احتيال واستولى على أكثر من 35 مليار دونج من السيدة م. في شكل شراء شقق. وبعد أن استقبل حساب السيدة ثام الأموال، طلب منها ثانه تحويل الأموال إلى حساب ثانه البنكي. لقد استخدم ثانه كل الأموال التي احتال عليها واستولى عليها من السيدة م. لأغراض مختلفة.
حيث أرسل ثانه أموالاً إلى مدير شركة النقل لشراء شاحنة قلابة؛ تم تحويل 3.6 مليار دونج إلى رجل لشراء أرض. ولإضفاء الشرعية على أصل الأموال غير المشروعة وإخفائه، قامت نجوين ثي ثانه أيضًا بتحويل 21 مليار دونج إلى المدعى عليه نجو فان كوين، مدير شركة إنشاءات، للمساهمة برأس مال للاستثمار في شراء مطحنة طحن.
بعد ذلك، استخدم المدير مبلغ 14 مليار دونج لفتح 6 عقود ودائع توفير في البنك. في يوليو 2022، استخدم السيد كوين العقود الستة المذكورة أعلاه كضمان في البنك لاقتراض 14 مليار دونج ونقل المبلغ المذكور أعلاه إلى شركة لشراء آلة تكسير الحجارة.
اتصلت هيئة التحقيق بالسيد نجو فان كوين لإبلاغه أن مبلغ الـ 21 مليار دونج الذي حوله ثانه كان أموالاً من جرائم ثانه، وطلبت عدم تسوية الودائع في البنك. ومع ذلك، قام السيد كوين بسداد المبلغ بالكامل في وقت لاحق.
في 6 مارس 2023، سلم ثانه نفسه للشرطة. في 30 أغسطس 2024، تم احتجاز السيد كوين مؤقتًا من قبل وكالة التحقيق.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
تعليق (0)