شهادة مفاجئة من "رئيس الفواتير"

في 10 أبريل/نيسان، فتحت محكمة الشعب في مقاطعة كوانج نينه المحاكمة الابتدائية في قضية شراء وبيع الفواتير، وإعطاء وتلقي الرشاوى، والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والتي تورط فيها اللواء السابق دو هوو كا.

الرئيس ترونغ شوان دوك في محاكمة الدرجة الأولى

بعد أن قرأ ممثل النيابة العامة الشعبية في مقاطعة كوانغ نينه لائحة الاتهام وذكر التهم الموجهة إلى كل متهم، استدعى القاضي الرئيس واستجوب الأشخاص المعنيين. وبعد استجوابهم، اتفق جميع المتهمين على التهم والاتهامات المنسوبة إليهم. وبالإضافة إلى ذلك، قام جميع المتهمين بإعادة الأرباح التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، على أمل تخفيف العقوبة من القانون.

والجدير بالذكر أن المدعى عليه ترونج شوان دووك ذكر أنه يتذكر فقط اسم الشركة الأولى التي تم تأسيسها، لكنه لا يستطيع تذكر أسماء الشركات الأخرى التي تم تأسيسها لاحقًا.

المدعى عليها نجوين ثي نجوك آنه، زوجة ترونج شوان دوك

في المحكمة، قال "رئيس الفواتير" ترونغ شوان دوك: "تم تأسيس 26 شركة، لكن المتهم لا يتذكر سوى اسم شركة خان دونج المساهمة. أما أسماء الشركات الأخرى، فهي جميعها مذكورة في لائحة الاتهام".

وعندما سألته المحكمة عن مقدار الربح الذي حققه من بيع الفواتير، أجاب المدعى عليه دووك بأنه لا يتذكر. وقال المتهم فقط أن الأموال المكتسبة من الأنشطة غير القانونية المذكورة أعلاه استخدمت بشكل رئيسي في شراء الأراضي. عند القبض عليه، تمكن المتهم من استرداد مبلغ 1.7 مليار دونج بشكل استباقي؛ كما صادرت الشرطة عدة شهادات استخدام للأراضي، لكن السيد دووك لا يتذكر عددها على وجه التحديد.

نظرة سريعة الساعة 12 ظهرًا يوم 10 أبريل: يظهر السيد دو هوو كا ذو الشعر الرمادي أمام المحكمة

أما زوجة السيد دووك، المتهمة نجوين ثي نغوك آنه، فلم تجب على سؤال القاضي الرئيس سوى أنها تشعر بالندم الشديد والأسف. وعندما سأل القاضي ما إذا كانت الشرطة قد ضبطت أي ممتلكات أثناء تفتيش مسكنها، قالت المدعى عليها نغوك آنه إنه لم يتم ضبط أي شيء (وهذا يتعارض مع شهادة زوجها، ترونغ شوان دووك - بي في).

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعى عليه ترونج شوان دوك (53 عامًا، مقيم في منطقة دانج هاي، منطقة هاي آن، مدينة هاي فونج) وزوجته نجوين ثي نغوك آنه (45 عامًا) يديران ويديران شركة خان دونج المساهمة، التي كانت تشتري وتبيع بشكل غير قانوني فواتير القيمة المضافة.

وبحسب لائحة الاتهام، كان المتهم نغوك آنه كبير المحاسبين في الشركة، وقد تم تكليفه من قبل السيد ترونغ شوان دوك بإدارة قسم المحاسبة لإعلان التقارير الضريبية، وإضفاء الشرعية على الوثائق، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات "شبحية".

بسبب سوء الحالة الصحية، سُمح للمتهم دو هوو كا بالجلوس والاستماع إلى لائحة الاتهام.

على وجه التحديد، في الفترة من عام 2014 إلى عام 2021، استخدم المدعى عليه ترونج شوان دووك وزوجته بطاقات الهوية المدنية الخاصة بهم وأفراد أقاربهم ومعارفهم وأصدقائهم أو موظفيهم لإنشاء شركات إضافية لشراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني. قام المدعى عليه ترونج شوان دووك وزوجته بتأسيس وإدارة وتشغيل 26 شركة لشراء وبيع الفواتير ذات القيمة المضافة بشكل غير قانوني.

وقد حددت نتائج التحقيق أنه في الفترة من مارس 2013 إلى مايو 2022، قام المدعى عليه ترونج شوان دوك وزوجته بشراء وبيع 15674 فاتورة، محققين ربحًا غير قانوني يزيد عن 41 مليار دونج. وعلى وجه الخصوص، عندما بدأت شرطة مقاطعة كوانغ نينه التحقيق في التجارة غير المشروعة في الفواتير، سعى "الزعيم" ترونغ شوان دوك وزوجته إلى السيد دو هوو كا للهروب من العقاب.

وبناءً على ذلك، من نهاية أكتوبر إلى ديسمبر 2022، أعطى المدعى عليه ترونج شوان دوك وزوجته السيد دو هوو كا 4 مرات، بإجمالي 35 مليار دونج. في 3 فبراير 2023، ألقت شرطة مقاطعة كوانج نينه القبض على السيد ترونج شوان دووك بتهمة شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

بعد إلقاء القبض على زوجها، ذهبت السيدة نغوك آنه إلى منزل السيد كا لطلب استعادة الـ 35 مليار دونج، لكن السيد كا لم يقم بإعادة الأموال فحسب، بل وبخها أيضًا وطردها بعيدًا.

في 7 فبراير 2023، ألقت وكالة التحقيق القبض على السيدة نغوك آنه بتهمة شراء وبيع فواتير ووثائق بشكل غير قانوني لدفع ميزانية الدولة.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm