احتيال على المقترضين بأكثر من 8 مليارات دونج
في 19 سبتمبر، ذكرت أنباء من إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية في شرطة مقاطعة هاي دونج أن الوحدة اكتشفت وأوضحت عملية انتحال صفة موظفي البنوك لتقديم المشورة والدعم في اتخاذ الإجراءات و... وثائق قروض بهدف الاحتيال والاستيلاء على أكثر من 8 مليارات دونج من هوانغ ثانه هونغ (31 عامًا، مقيم في مدينة سونغ كونغ، ثاي نجوين).
وبحسب وثائق التحقيق، في مايو/أيار 2023، وبسبب الحاجة إلى اقتراض أموال من البنك للقيام بأعمال تجارية، ورؤية إعلان معلق بالقرب من منزله يقدم محتوى دعم القروض من بنك م.، قام السيد ل. ف. ب (40 عامًا، (مقيم في منطقة ثانه مين، هاي دونج) اتصل برقم الهاتف المطبوع على لوحة الإعلانات للحصول على المشورة ودعم القروض.
كان يتلقى مكالمة من السيد P. شخص يطلق على نفسه اسم Hung، ويقدم نفسه كموظف في بنك M. وقد أصدر هذا الشخص تعليمات للسيد P. بتكوين صداقات عبر شبكة التواصل الاجتماعي Zalo لتسهيل التواصل.
بعد إجراء عدة مكالمات هاتفية، جاء هذا الشخص مباشرة إلى منزل السيد P لإرشاده خلال عملية التقدم للحصول على القرض. كما قدم الرجل المسمى هونغ سلسلة من الأسباب مثل الاضطرار إلى دفع رسوم فتح الملف، ورسوم التقييم، وحتى رسوم "تغطية الأصول"... لطلب من السيد ب. تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية التي يملكها. مُتحكَّم فيه. توفير.
هوانغ ثانه هونغ في مركز الشرطة
على أمل اقتراض مبلغ كبير من المال من البنك، قام السيد ب. بجمع كل أمواله الخاصة، والتي اقترضها من العائلة والأصدقاء والجيران، لتحويلها إلى المستشار. في أقل من 5 أشهر، بلغ حجم الأموال التي قام السيد ب. بتحويلها إلى شخص يدعى هونغ أكثر من 8 مليار دونج.
لكن بعد تحويل المبلغ لم يقابل طاقم الدعم لإكمال إجراءات صرف القرض كما وعد، فاشتبه في أنه يتعرض للنصب فتوجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ.
الاستيلاء على الأموال للعب ألعاب الورق
بعد فترة من التحقق، أوضح قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية الفائقة التابع لشرطة مقاطعة هاي دونغ أن المشتبه به الذي ارتكب عملية الاحتيال المذكورة أعلاه هو هوانغ ثانه هونغ.
وفي مركز الشرطة، اعترف هونغ بجميع جرائمه. وبناءً على ذلك، ونتيجة لعدم حصوله على وظيفة مستقرة وإدمانه على لعب ألعاب الورق للحصول على المكافآت، خطرت له فكرة ارتكاب الاحتيال.
منذ أبريل 2023، بدأ هونغ في طلب بطاقات SIM وحسابات بنكية غير مرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي، وطلب حوالي 150 لوحة إعلانية تحتوي على محتوى يدعم القروض المصرفية. وبعد ذلك، تم تركيب هذه اللوحات الإعلانية في جميع المناطق السكنية في مقاطعات هاي دونج، وتاي نجوين، وباك كان، وغيرها بهدف الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
في حوالي مايو 2023، تلقى هونغ مكالمة من السيد P. وبدأ في ارتكاب الاحتيال. بفضل نصيحته المخلصة والحماسية، نجح هونغ في كسب ثقة السيد بي.
بعد ذلك، قام هونغ بزيادة مبلغ القرض بشكل مستمر، والذي جاء مع سلسلة من الرسوم التي كان على السيد ب. دفعها. تم تحويل المبلغ الإجمالي الذي تجاوز 8 مليارات دونج والذي احتال عليه هونغ من السيد ب. إلى 10 حسابات مصرفية في ألعاب الورق للحصول على جوائز وحسابين مصرفيين غير مرغوب فيهما تم شراؤهما من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى غرض إعادة الشحن للعب الألعاب، سيقوم هونج بتحويل الأموال إلى حسابه المصرفي للإنفاق.
وبناءً على الوثائق والأدلة التي تم جمعها، قررت إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية الفائقة في شرطة مقاطعة هاي دونج مقاضاة القضية الجنائية المتعلقة بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، وفي الوقت نفسه تحديد الوقت لنقلها إلى الجهات المختصة وكالة التحقيق للتعامل وفقا للأنظمة.
نظرة سريعة الساعة 8 مساءً: أخبار بانوراما يوم 19 سبتمبر
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)