تحقيق يكشف عن مجرم غير متوقع

ذهبت امرأة إلى البنك لإيداع 34 مليار دونج ولكن لم يتبق لديه سوى 200 ألف دونج بعد 3 أشهر. ومن الغريب أن البنك لم يتحمل المسؤولية ولكنه لم يقدم أي تفسير معقول.

بنك يرفض تحمل مسؤولية 34 مليار دونج من مدخراته المتبقية بعد 3 أشهر من 200 ألف دونج

توضيح

السيدة سونغ من شيجيانج، الصين هي صاحبة عمل. بعد سنوات عديدة من العمل في مجال الأعمال التجارية، تمكنت هذه المرأة من توفير 10 ملايين دونج (حوالي 34 مليار دونج). وبينما كانت أسعار الذهب والأراضي ترتفع، قررت توفير هذه الأموال.

في ذلك اليوم، كانت هذه السيدة موجودة في البنك مبكرًا وأكملت شخصيًا إجراءات تحويل مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي إلى حساب التوفير. وفي ذلك الوقت، خططت لإيداع هذا المبلغ خلال عام واحد للاستمتاع بأفضل سعر فائدة. لكن بعد حوالي ثلاثة أشهر تلقت دعوة للتعاون، فقررت أخذ المبلغ المذكور أعلاه لاستثماره في الشركة.

بمجرد أن أكملت السيدة سونغ إجراءات التحويل لشريكها، أكملت عملية التصفية عبر الإنترنت لمدخراتها البالغة 10 ملايين دولار أمريكي. لكن ما لم تتوقعه هو أن الأموال اختفت دون أن تترك أثراً. ويظهر حسابها البنكي أن مدخراتها البالغة 10 ملايين دونج لم يتبق منها الآن سوى 60 دونجًا (أكثر من 200 ألف دونج).

في تلك اللحظة، تخيلت السيدة سونغ العديد من الاحتمالات التي يمكن أن تحدث. ولكن المرأة أنكرت ذلك بسرعة. لأنها تحمل بطاقة البنك معها دائمًا. فتحت رسالة الإشعار بالتغيير في رصيد حسابها البنكي على هاتفها للتحقق ولكنها لم تتلق أي رسالة حول خصم الأموال.

كلما فكرت في الأمر أكثر، كلما شعرت أن هناك خطأ ما، لذلك اتصلت على الفور بموظفي البنك. ظنت أن أسئلتها سيتم الرد عليها، لكن رد البنك جعل المرأة تشعر بالسخط.

وقالت المرأة إن موقف البنك تجاه هذه المسألة كان غامضا. ولم تتلق السيدة سونغ أي تفسير معقول لهذه الحادثة. حتى أن الممثل قال أن هذا الخطأ لم يكن بسبب البنك.

ولأنها لم تتمكن من ترك العشرة ملايين يوان تختفي بهذه الطريقة الغامضة، قررت المرأة الإبلاغ عن الحادثة إلى الشرطة المحلية. وبعد فهم طلب هذه المرأة، تحركت السلطات على الفور.

تحقيق حكم الشرطة

بعد أكثر من أسبوع من التحقيقات، تمكنت الشرطة سريعا من العثور على العقل المدبر للحادث. بالعودة إلى شهر أبريل/نيسان 2020، ذهبت السيدة سونغ إلى البنك لإيداع 10 ملايين يوان. وبما أن هذا المبلغ كان كبيرًا، فإن الشخص الذي كان يتولى الإجراءات بشكل مباشر هو مدير الفرع. موقف الخدمة المهنية حتى أنها أكملت بسرعة إجراءات إيداع التوفير.

لكن هذا الشخص استغل منصبه وقام بتزوير المعلومات اللازمة لإتمام الإجراءات اللازمة لترخيص السيدة سونغ بتحويل الأموال إلى صندوق استثماري. وعندما طُلب منهم تقديم أمر نقل، أعرب المرؤوسون أيضًا عن شكوكهم لأن مبلغ المعاملة كان كبيرًا جدًا. لكن هذه المرأة كانت قد أعدت سيناريو.

قال هذا الموضوع أن العميل كان في الخارج ولم يتمكن من الحضور. يمكن للموظفين تقسيم المبلغ إلى مبالغ صغيرة وتحويل الأموال إلى صندوق الاستثمار على أقساط. في النهاية، لكي يتمكن هذا الشخص من تحويل مبلغ 10 ملايين NDT بالكامل، كان عليه إجراء 80 عملية تحويل.

ولمنع السيدة سونغ من اكتشاف تحويل مدخراتها، اتصلت السيدة سونغ بالعديد من الإدارات ذات الصلة لحظر رسائل إشعار المعاملات.

في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتهاك هذا الموضوع. السيدة سونغ ليست الضحية الأولى. وقد ارتكبت هذه العصابة التي يرأسها مدير أحد البنوك جرائم بهذه الطريقة مراراً وتكراراً، وجمعت مئات الملايين من الدولارات.

وبعد الكشف عن الحادثة، تم إرجاع الأموال إلى السيدة سونغ مع الفوائد المقابلة لها. سيتم التعامل مع جميع المخالفين للقانون وفقا للقانون.

المصدر: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngan-hang-tu-choi-trach-nhiem-vu-gui-tiet-kiem-34-ty-dong-con-200000-dong-sau-3-thang-dieu-tra-phat-hien-thu-pham-khong-ngo-172250126101437742.htm