وبحسب اتهام النيابة العامة الشعبية العليا، فإنه بسبب الصعوبات المالية، اقترح المدعى عليه دو آن دونج، رئيس مجموعة تان هوانج مينه، في عام 2021 إصدار سندات لجمع رأس المال. وبناء على هذا التوجيه، قام موظفو المجموعة، ومن بينهم نجل السيد دونج، دو هوانج فيت، نائب المدير العام، باختيار ثلاث شركات لإصدار السندات وهي: وينتر بالاس، وفيتنام ستار، وسولييه.
ابدأ بتجميل الكتب
ومن الجدير بالذكر أن نتائج أعمال الشركات الثلاث لم تكن مرضية، لذا قام المدعى عليه فيت وبعض موظفي المجموعة "بالتواطؤ" مع شركات التدقيق "لتجميل" السجلات المالية. بعد إصدار 9 مجموعات سندات بنجاح، واصل المتهمون "تشغيل" تدفقات نقدية وهمية، وتوقيع عقود وهمية، ومساعدة مجموعة تان هوانج مينه في أن تصبح المالك الرئيسي لمجموعات السندات، ثم بيعها للمستثمرين.
المتهم دو آنه دونج في المحكمة
ومن خلال سلسلة الإجراءات المذكورة أعلاه، قررت هيئة الادعاء أن المتهم دونج وشركاءه استولوا على أكثر من 8600 مليار دونج من 6630 ضحية.
ونظراً للعدد الكبير من المشاركين في المحاكمة، خصصت المحكمة قاعتين كبيرتين للمحاكمة، بالإضافة إلى منطقة مسرح خارجي. من بين 6630 ضحية تم استدعاؤهم، كان هناك ما يقرب من 1000 شخص حاضرين؛ يعيش معظمهم في هانوي، ولكن الكثير منهم يأتون أيضًا من ثانه هوا، ونغي آن...؛ أحضر بعض الأشخاص أطفالهم واستقلوا الحافلة في الليلة السابقة إلى العاصمة ليصلوا في الوقت المحدد للمحاكمة.
واثق... مع 30 عامًا من الخبرة
قبل الشروع في الاستجواب، طلبت هيئة المحاكمة عزل المتهم دو آن دونج لضمان الموضوعية. وذكرت مجموعة المتهمين، ومن بينهم قادة وموظفون في الشركة، ومن بينهم نجل السيد دونج، أن السيد دونج هو من بادر بإصدار 9 سندات. واعترفوا بأن وثائق إصدار السندات كانت مفبركة، وتم "تشغيل" التدفق النقدي لإضفاء الشرعية على حاملي السندات لمجموعة تان هوانج مينه، ثم بيعها للمستثمرين. وفي أثناء عملية ارتكاب سلسلة الانتهاكات، قام جميع المتهمين تحت قيادته بإبلاغ السيد دونج.
وبعد عودته إلى قاعة المحكمة بعد أكثر من نصف يوم من العزلة، اعترف المتهم دو آن دونج بأنه هو من بدأ سياسة إصدار السندات، لأنه في عام 2021، كانت احتياجات تان هوانج مينه الرأسمالية تتزايد، وكان على المجموعة أن تجد المزيد من مصادر تعبئة الأموال، وليس الاعتماد فقط على البنوك. وكان المدعى عليه واثقًا من "خبرته الممتدة لـ30 عامًا في إدارة الأعمال"، كما أصدرت العديد من الشركات الأخرى ملايين المليارات من الدونج في السندات، لذا فقد رأى في ذلك قناة فعالة لتعبئة رأس المال.
وتساءل الرئيس: بالإضافة إلى السبب المذكور أعلاه، هل الهدف من إصدار السندات هو حل مشكلة عدم قدرة تان هوانغ مينه على اقتراض الأموال من البنك؟ ونفى المدعى عليه دونج ذلك، قائلا إن المجموعة لا تزال لديها أصول لرهنها؛ إن غرض الإصدار هو خدمة الأنشطة التجارية والاستثمارية فقط.
والجدير بالذكر أن المتهم دونج قال إنه منذ اعتماد سياسة إصدار السندات "لم يخطر بباله مطلقًا الاستيلاء على أموال المستثمرين". في قرارة نفسه، لم يكن المتهم يدرك سوى أن الأمر يتعلق بجمع الأموال لخدمة العمليات التجارية للمجموعة.
أمام هذه الشهادة، تساءل القاضي الذي ترأس الجلسة على الفور: "هل من الصحيح تحريك رأس المال بهذه الطريقة؟". وقال المدعى عليه دونج إنه لم يفهم الأمر بشكل كامل في وقت اتخاذ الإجراء، لكنه الآن يعلم أنه كان خطأ. ولهذا السبب، وبعد محاكمته واحتجازه مؤقتًا، كتب المتهم عريضة يطلب فيها من النيابة العامة تهيئة الظروف له لمعالجة العواقب. في عام واحد فقط، ورغم الظروف الصعبة للغاية، ومن خلال اجتماعين مع العائلة، دفع المدعى عليه، لمعالجة جميع عواقب القضية، بمبلغ يزيد عن 8600 مليار دونج، أي ما يقرب من مليار دونج أكثر من الضرر المزعوم.
اشترِ السندات لأنك ترى أن "تان هوانغ مينه قوي"
وفي حديثه مع ثانه نين ، قال العشرات من المستثمرين إنهم اشتروا سندات مجموعة تان هوانج مينه لسببين. أولاً، تمت دعوتي من قبل صديق يعمل موظفاً في الشركة "لتنفيذ الحصة". ثانياً، الإيمان بإمكانيات المجموعة والرغبة في الاستثمار لتحقيق الربح.
يعمل زوجها في مكان بعيد والأسرة تعاني من نقص في الأشخاص، لذلك حملت السيدة هونغ (40 عامًا، من نغي آن) ابنها البالغ من العمر عامين إلى المحكمة في الصباح الباكر. وقالت السيدة هونغ، وهي تسحب حقيبة مليئة بالحليب والحفاضات والوجبات الخفيفة لطفلها، إن لديها صديقًا مقربًا يعمل في الشركة. في أبريل 2022، طلبت منها صديقتها شراء سندات "لتشغيل الحصة"، فوافقت من باب الاحترام، وسحبت 150 مليون دونج من مدخراتها لشراء سندات لمدة شهر واحد. لكن في اليوم التالي، بدأت ملاحقة القضية، وتم اعتقال والد وابن رئيس مجموعة تان هوانج مينه، ولم تكن قد تلقت العقد والوثائق بعد، ولم تتلق أي فائدة.
وقالت السيدة هونغ، التي "فقدت النوم" لعدة أيام، إن حجم الأموال المختلسة يعادل نحو 25 شهراً من راتب محاسبها. في البداية، كانت في حيرة شديدة لأنها لم تكن تعلم ما إذا كانت ستتمكن من استعادته أم لا، ولكن الآن بعد أن علمت أن المتهمين أعادوا كل الأموال اللازمة لإصلاحه، أصبحت تشعر بأمان أكبر. وبناء على ذلك، تقدمت السيدة هونغ وأكثر من 1200 مستثمر آخر بطلب تخفيف العقوبة عن والد وابن رئيس مجموعة تان هوانج مينه.
علمت ضحية أخرى، السيدة فونج (71 عامًا، مقيمة في هانوي) بسندات مجموعة تان هوانج مينه من خلال تقديم موظف في البنك. وقالت السيدة فونج "عندما رأيت مدى قوة المجموعة، وثقت بها ولم أتردد في شرائها"، مضيفة أنها استثمرت 500 مليون دونج لشراء السندات. في البداية، عندما رأت الربح، دعت ابنها أيضًا لاستثمار 2 مليار دونج آخرين.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)