وفقًا للتحقيق الأولي، في أوائل عام 2023، ذهب تران نغوك تونغ إلى مدينة هوشي منه، واستأجر منزلًا في شارع ترينه دينه ثاو (حي هوا ثانه، منطقة تان فو) لممارسة قروض بفوائد باهظة.
تران نغوك تونغ (29 عامًا، من هاي فونج)
ثم قام تونغ بتعيين نجوين فان ثانج (29 عامًا، من هاي فونج) لنشر منشورات إعلانية عن القروض، براتب قدره 9 ملايين دونج شهريًا.
وفي المتوسط، تقوم مجموعة ثانج كل ليلة بنشر أكثر من ألف منشور على أعمدة الكهرباء وجدران المنازل القريبة من الشركات والمصانع، بين الساعة الثانية والرابعة صباحاً، للعثور على عملاء لاقتراض المال.
لتجنب اكتشافه من قبل السلطات، واصل تانغ توظيف أشخاص آخرين لإلصاق الملصقات مقابل راتب يتراوح بين 1.2 مليون و2 مليون دونج شهريًا.
نجوين فان ثانج في وكالة التحقيق
وبناء على الوثائق التي تم جمعها، حددت الشرطة أنه اعتبارًا من شهر مايو/أيار، قام تونغ بإقراض أموال لأكثر من 30 عميلاً بمعدلات فائدة مسجلة تتراوح بين 25% - 36% شهريًا، أي ما يعادل 300% إلى أكثر من 400% سنويًا. ودعت الشرطة 11 من ضحايا تونغ للعمل على توحيد القضية ومعالجتها وفقا للقانون.
خلال النضال، اعترف تونغ أيضًا بتدمير المستندات والأدلة التي تثبت أنشطته في مجال القروض غير المشروعة عندما كثفت السلطات حملتها على جرائم الائتمان غير القانونية.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في منطقة تان بينه في 29 مايو/أيار قرارًا بملاحقة القضية الجنائية "الإقراض بفوائد باهظة في المعاملات المدنية"، ومقاضاة المتهمين واحتجاز ترينه شوان توان (41 عامًا، من ثاي نجوين) مؤقتًا.
وبحسب التحقيقات، استأجر ترينه شوان توان منزلاً في منطقة بينه تان. تم تعيين السيد من قبل رجل يُدعى نجوين داك هيو (41 عامًا، من هاي فونج)، مقابل 8 ملايين دونج شهريًا.
مهمة السيد هي العثور على العملاء وإقراض الأموال بفائدة، ثم نشر إعلانات مباشرة بمحتوى "إقراض الأموال دون الاحتفاظ بالمستندات، بدون رهن عقاري" في منطقة تان بينه ومنطقة بينه تان والمنطقة 6. عندما يتصل العملاء، سوف يقابلون هيو وسيأتي توان للتحقق و"الصرف".
ولتوسيع نطاق الإقراض، طلب هيو من توان تجنيد المزيد من الأشخاص، فو تونغ لام، وفو دينه هونغ.
مهمة لام وهونج هي العمل مع السيد لإقراض المال للعملاء وجمع الأموال من المقترضين لدفع السيد على أقساط كل يوم، براتب قدره 8 ملايين دونج شهريًا.
الشرطة تأخذ إفادة من ترينه شوان توان
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتلقى مجموعة توان وهونج ولام المزيد من المنشورات التي يرسلها هيو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم تقوم بطباعتها ونشرها على أعمدة الكهرباء وجدران المنازل في المناطق والبلدات في مدينة هوشي منه للإعلان عن القرض.
وقد أقرضت هذه المجموعة إجمالي 469 مليون دونج لـ 23 عميلاً. وبناء على الوثائق والأدلة التي تم جمعها، قررت هيئة التحقيق أن توان قد أقرض المال بمعدل فائدة يزيد عن 300٪ سنويًا.
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)