اعتقال رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة لمجموعة تاي دونج

[إعلان 1]

مكتب البريد العام في سان جرمان 20/10/2023 10:07

تمت محاكمة السيد دوان فان هوان والسيد نجوين فان شينه واحتجازهما بتهمة ارتكاب جرائم "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة".

في صباح يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة القضية الجنائية "انتهاك اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة" التي حدثت في شركة مساهمة عامة لمجموعة ثاي دوونغ والوحدات ذات الصلة؛ لائحة اتهام، مذكرة توقيف، ومذكرة تفتيش للمواضيع ذات الصلة.

ومن بين المتهمين في شركة مساهمة عامة لمجموعة تاي دونج: دوان فان هوان (رئيس مجلس الإدارة)، نجوين فان تشينه (نائب المدير العام)، ودانغ تران تشي (مدير).

ومن بين المتهمين في الوحدات ذات الصلة: فام ثي ها (محاسب شركة هوب ثانه فات)، ولو آنه توان (رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام راير إيرث المشتركة)، نجوين ثي هين (محاسب شركة فيتنام راير إيرث المشتركة)، وجميعهم بتهمة "انتهاك لوائح المحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة"، المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 221 من قانون العقوبات.

القرارات التي وافقت عليها النيابة الشعبية العليا؛ وقد نفذت إدارة شرطة المباحث بوزارة الأمن العام قرارات وأوامر إجرائية بحق المتهمين وفقاً للقانون.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ảnh 1 — منجم أتربة نادرة تستغله شركة مساهمة عامة لمجموعة تاي دونج في بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي

وبحسب ما ذكرته إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام، بعد فترة من التحقيق لتوضيح الانتهاكات في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك المعادن النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي، التابع لشركة ثاي دونج جروب المساهمة؛ في يوم 9 أكتوبر، قامت إدارة الشرطة المختصة بجرائم الفساد والاقتصاد والتهريب بتفتيش 21 موقع استغلال وتجمع وأعمال تجارية ومنازل خاصة لأشخاص مرتبطين في مقاطعة ين باي و3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة في وقت واحد وعلى وجه السرعة؛ تم احتجاز مؤقتًا ما يقدر بنحو 13700 طن من خام المعادن النادرة و1400 طن من خام الحديد.

وقد حدد التحقيق الأولي أن: دوان فان هوان ونغوين فان تشينه قاما بتوجيه وتنظيم الاستغلال والاستهلاك غير القانوني لأكثر من 11200 طن من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج وأكثر من 152 ألف طن من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني قدره 632 مليار دونج؛ مخالفة التوجيه رقم 02/CT-TTg المؤرخ 9 فبراير 2012 من قبل رئيس الوزراء، البنود 3، 5، 7، المادة 2 والمادة 3 من رخصة استغلال المعادن رقم 927/GP-BTNMT.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونغوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ ساعدت شركة Thai Duong Group Joint Stock Company في الاحتفاظ بأكثر من 28 مليار دونج من بيع المعادن النادرة وخام الحديد خارج دفاتر المحاسبة، وعدم الوفاء بالتزاماتها الضريبية والسداد، مما تسبب في أضرار (مؤقتة) للدولة تزيد عن 7.5 مليار دونج.

في الوقت الحالي، تركز وكالة شرطة التحقيقات على التحقيق وتوضيح طبيعة وأدوار وأعمال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة، واستعادة الأصول للدولة بشكل كامل.

[إعلان رقم 2]
مصدر