การพิจารณาคดีชั้นต้นของคดีวันติงพัทตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ข่าวจากศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ระบุว่า ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 29 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์จะพิจารณาคดีชั้นต้นจำเลยทั้ง 2 คน คือ นางสาว Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) นางสาว Chu Lap Co (อายุ 68 ปี) และผู้ต้องหาอีก 84 คนในคดีนี้

จำเลยถูกนำตัวขึ้นศาลในความผิดฐานยักยอกทรัพย์, ติดสินบน, รับสินบน, ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ, ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ, ขาดความรับผิดชอบอันเป็นผลร้ายแรง, ละเมิดความไว้วางใจในทรัพย์สินที่ได้มา

การพิจารณาคดีนี้มีประธานคือผู้พิพากษาหัวหน้าคดีอาญา Pham Luong Toan สำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายอัยการจำนวน 10 รายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ให้เป็นผู้ถือสิทธิในการดำเนินคดีในศาล

จำเลย Truong My Lan ถูกพิจารณาคดีในความผิด 3 กระทง คือ ยักยอกทรัพย์, ติดสินบน, ละเมิดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ และมีทนายความฝ่ายจำเลย 5 คน คือ Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh และ Truong Thanh Duc

ก่อนหน้านี้ นาย Pham Ngoc Duy หัวหน้าสำนักงานศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ กล่าวกับ VTC News ว่า คดี Van Thinh Phat ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกิจกรรมสินเชื่อของธนาคาร SCB มีเอกสารเกือบ 2,500 ชุด บรรจุในกล่องเอกสาร 104 กล่อง มีน้ำหนักประมาณ 6 ตัน และมีบันทึกประมาณ 1 ล้านรายการ

ดังนั้นศาลจึงได้จัดเตรียมห้องแยกสำหรับเก็บเอกสาร สร้างสภาพแวดล้อมให้ทนายความถ่ายเอกสารและค้นคว้าเอกสาร และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย

นายดูย กล่าวว่า ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์คาดว่าจะมีคดีความจำนวนมาก และจะมีทนายความหลายร้อยคนเข้าร่วมปกป้องจำเลย 86 คน บุคคลและองค์กรจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ตามคำฟ้องที่ออกโดยสำนักงานอัยการสูงสุด Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกดำเนินคดีในสามข้อหา ได้แก่ ยักยอกทรัพย์สิน ติดสินบน และละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยสินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวหาจำเลย นาย Truong My Lan ถึงแม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งที่ธนาคาร SCB ก็ตาม แต่จำเลยได้ผูกขาดและควบคุมผู้บริหารธนาคารแห่งนี้หลายราย เพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยยักยอกเงินมากกว่า 304,000 พันล้านดอง

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดระบุว่าตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้น SCB 85 - 91.5% นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการกำกับดูแล ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเขา

ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน SCB จัดตั้งหน่วยงานจำนวนหนึ่งภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan ก่อตั้งและใช้บริษัท "ผี" นับพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมคบคิดกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

นอกจากนี้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ร่วมมือกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างคำขอกู้เงินปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB เป็นจำนวนมาก วางแผนถอนเงิน “ตัด” กระแสเงินสดหลังเบิกเงิน; การขายหนี้เสีย การขายสินเชื่อผ่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้เสีย เพื่อปกปิดการละเมิด การติดสินบน การใช้อิทธิพลผู้มีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในหน่วยงานของรัฐเพื่อละเมิดหน้าที่ราชการ

จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้กระทำความผิดหลายกรณี เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดกิจกรรมของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ

ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่า มีการกระทำหลายอย่างที่เป็นไปในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยอุบายอันแยบยล ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาลอย่างยิ่ง

ในส่วนของคดีของนางสาว Truong My Lan อดีตประธานธนาคาร SCB 2 รายและอีก 5 รายถูกฟ้องร้องในคดี Van Thinh Phat แต่ยังคงหลบหนี ดังนั้นกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงได้ออกประกาศแจ้งความ

บุคคลที่ต้องการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), Chiem Minh Dung (อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB), Tram Thich Ton (อดีตกรรมการธนาคาร SCB), Sun Henry Ka Ziang (กรรมการธนาคาร SCB), Lam Lee George (อดีตกรรมการธนาคาร SCB) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองผู้อำนวยการสาขา Ben Thanh ของ SCB)

จำเลยทั้ง 7 รายข้างต้นกำลังถูกสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยกิจกรรมการธนาคาร กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร และการยักยอกทรัพย์สินในคดี Van Thinh Phat

ตามข้อสรุปของผู้ต้องหาบางคนซึ่งเป็นอดีตแกนนำธนาคารไทยพาณิชย์ที่หลบหนีนั้น สำนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับและเรียกร้องให้ส่งตัวกลับเพื่อรับการผ่อนผัน ในกรณีที่ไม่มาปรากฏตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการป้องกันตัวและจะถูกดำเนินคดีและพิจารณาคดีต่อไป

ฮวงโถ

แหล่งที่มา