ในบรรดาผู้ที่ถูกดำเนินคดี ได้แก่ นาย Trinh Van Chien (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด Thanh Hoa โดยขณะก่ออาชญากรรม เขาเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), นาย Nguyen Dinh Xung (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), นาย Nguyen Ba Hung (อดีตรองผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa) และนางสาว Dinh Cam Van (อดีตผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa)

สำนักอัยการจังหวัดถั่นฮัว ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปนี้ด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันคือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ได้แก่ นายเหงียน มานห์ เซิน (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Song Ma), นายโง ดินห์ เฉิน (อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังของจังหวัดถั่นฮัว), นายกุน ดินห์ เฮียน (อดีตรองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดถั่นฮัว), นายดิงห์ ซวน เฮือง (ผู้อำนวยการทั่วไป กรรมการบริหารของบริษัท Song Ma One Member จำกัด)

ตามคำฟ้อง บริษัท Song Ma One Member Co., Ltd. ซึ่งเดิมชื่อบริษัท Thanh Hoa Housing Trading Company เป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ภายใต้คณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa บริษัทนี้ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการพื้นที่ 1,733.8 ตร.ม. (พื้นที่อยู่อาศัยรวมเก่า) ที่อยู่เลขที่ 3 Phan Chu Trinh, Dien Bien Ward, เมือง Thanh Hoa, จังหวัด Thanh Hoa

ตรีนห์ วาน เชียน 4227.jpg
นายตรีญ์ วัน เชียน ฟังการอ่านคำวินิจฉัยการดำเนินคดีและการค้นหา ภาพ : CACC

ในการดำเนินการด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของคณะกรรมการอำนวยการจะกำหนดมูลค่าขององค์กร กรมการคลังได้ยื่นเอกสารลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อขอให้ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดทัญฮว้า อนุมัติมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 สูงกว่า 474 พันล้านดอง หนี้ที่ต้องชำระจริงมีจำนวนมากกว่า 439 พันล้านดอง มูลค่าทุนของรัฐมากกว่า 34,000 ล้านดอง

บนพื้นฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2012 คณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa ได้ลงนามในมติอนุมัติมูลค่าขององค์กร การตัดสินใจอนุมัติแผนการแปลงหุ้นโดยแปลงบริษัท ซ่งหม่า เป็นบริษัทมหาชน โดยจำนวนหุ้นที่ออกครั้งแรกคือ 3.5 ล้านหุ้น

ตามคำกล่าวหา ถึงแม้ในกระบวนการแปลงสภาพไม่มีการตัดสินใจเรื่องการจัดสรรที่ดิน และหน่วยงานที่มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการ นายเหงียน มานห์ เซิน ยังคงตกลงที่จะให้คุณดิงห์ ซวน เฮือง ลงนามในเอกสารเพื่อส่งไปยังคณะกรรมการประชาชนจังหวัดทานห์ฮวา เพื่อขอมอบหมายให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารสูงเพื่อบริการทั่วไป รูปแบบการจัดสรรที่ดินพร้อมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน

ภายในปี 2555 โครงการนี้ได้รับการอนุมัติให้มีการวางแผนรายละเอียดในมาตราส่วน 1/500 โดยมอบหมายให้บริษัท Song Ma เป็นผู้ลงทุนโครงการ Hac Thanh Tower (ซึ่งมีหน้าที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สำนักงานให้เช่า รวมกับอาคารชุด พื้นที่จริงคือ 2,961.8 ตร.ม. โดยพื้นที่ก่อสร้างคือ 1,960 ตร.ม. ที่ดินสำหรับการจราจรคือ 656.2 ตร.ม.)

ก่อนถึงวันรัฐจัดสรรที่ดินอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินโครงการอาคาร Hac Thanh นาย Nguyen Manh Son ได้ตกลงและนาย Dinh Xuan Huong ได้ลงนามในเอกสารข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa ตกลงที่จะให้บริษัท Song Ma ระดมทุนโดยการโอนสิทธิการใช้ที่ดินให้กับบริษัท Huy Hoang จำกัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นาย Trinh Van Chien ซึ่งขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa ได้ลงนามในเอกสารยินยอมให้ Song Ma One Member Co., Ltd. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 1,227.4 ตารางเมตรที่เลขที่ 3 Phan Chu Trinh ให้กับ Huy Hoang Co., Ltd. ในราคา 21 ล้านดองต่อตารางเมตร พื้นที่ที่เหลือได้ถูกโอนไปให้บุคคลอื่นอีกสามคน

หนังสือฟ้องระบุว่าในกระบวนการโอนที่ดินโดยผิดกฎหมาย นายดิงห์ ซวน เฮือง ได้รับประโยชน์มากกว่า 6,400 ล้านดอง และนายเหงียน มานห์ เซิน ได้รับประโยชน์ 3,500 ล้านดอง

นายตรีนห์ วัน เชียน เองก็ยินยอมให้บริษัท ซอง มา โอนที่ดินให้ โดยตกลงใช้ราคาจัดสรรที่ดิน ณ เดือนมกราคม 2556 อ้างอิงกับราคาที่ดินปี 2552 ซึ่งเป็นราคาที่ผิดกฎหมายและทำให้รัฐเสียหาย

นายเหงียน ดินห์ ซุง อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดถั่นฮัว ลงนามในคำตัดสินอนุมัติค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินที่บริษัท Song Ma ชำระเข้างบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 21 ล้านดองต่อตารางเมตรอย่างผิดกฎหมาย ลงนามในคำตัดสินอนุมัติมูลค่ากิจการในขณะที่บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดว่ามูลค่ากิจการที่แท้จริงไม่ได้รวมมูลค่าที่ดิน ทำให้รัฐบาลได้รับความเสียหาย

ตามคำฟ้อง การกระทำของจำเลยมีความร้ายแรงมาก ละเมิดคำสั่งจัดการทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับที่ดิน การจัดสรรวิสาหกิจ การจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 55,000 ล้านดอง