Truong Hue Van หลานสาวของ Truong My Lan ประกาศอะไร?

เชื่อถือได้ บริหารจัดการหลายบริษัท

ที่สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) จำเลย Truong Hue Van กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ VTP Group สารภาพว่า ตนเป็นหลานสาวของ Ms. Truong My Lan ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Ms. Lan และได้รับมอบหมายให้บริหารบริษัทหลายแห่งที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นของ VTP Group บริษัทเหล่านี้ ได้แก่ VTP Group Investment Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Lavifood Joint Stock Company, Tanifood Company, Saigon Galleria Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company...

ตรัง ฮิว วัน - หลานสาวของนางตรัง ไม ลาน (ที่ 2 จากซ้าย)

ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทเหล่านี้ ตั้งแต่ปี 2021 Truong Hue Van ได้รับการสั่งการจาก Ms. Truong My Lan ให้จัดตั้งนิติบุคคลใหม่โดยใช้แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Lavifood Joint Stock Company (แผนปลอมในการซื้อและขายสินค้าเกษตร) เพื่อประสานงานกับธนาคาร SCB ในการเตรียมเอกสารกู้ยืมเพื่อรับเงินมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของ Ms. Truong My Lan และ Truong Hue Van ตามคำสั่งของนางสาวลาน Truong Hue Van ได้สั่งให้ Nguyen Phi Long และ Dang Quang Nguyen จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ 52 แห่ง และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร SCB ในการเตรียมใบสมัครสินเชื่อ

นอกจากนี้ Truong Hue Van ยังได้สั่งการให้พนักงานใน 4 บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นประสานงานกับ SCB ในการเตรียมใบสมัครสินเชื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจอีกด้วย แต่บริษัทดังกล่าวข้างต้นดำเนินงานภายใต้ภาวะขาดทุน ดังนั้น Truong Hue Van จึงใช้เงินจากเงินกู้จากนิติบุคคลอื่นและบุคคลอื่นใน SCB เพื่อชำระคืนเงินกู้เหล่านี้

Truong Hue Van หลานสาวของ Truong My Lan ประกาศอะไร?

ก่อตั้งบริษัทผี 52 แห่ง สร้างสินเชื่อปลอม 155 แห่ง...

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ในปี 2021 นาง Truong My Lan ได้ซื้อบริษัท Lavifoood Joint Stock Company จากนาย Le Thanh และมอบหมายให้ Truong Hue Van บริหารจัดการและดำเนินงานผ่าน Nguyen Phi Long (ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Lavifoood Joint Stock Company) ระหว่างการดำเนินการ Truong My Lan ได้สั่งให้ Van ใช้ชื่อนิติบุคคล Lavifood Joint Stock Company ในการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเพื่อชำระหนี้กับธนาคารอื่น นอกจากนี้ นางสาวลานยังเห็นด้วยและสั่งให้นายวานจัดตั้งบริษัท “ผี” ขึ้นเพื่อรับแผนธุรกิจในการซื้อและขายสินค้าเกษตรกับบริษัท Lavifood Joint Stock Company เพื่อสร้างเอกสารกู้ยืมปลอม สร้างสินเชื่อ และถอนเงินจาก SCB เพื่อนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของนางสาวลานและนายวาน

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินงานของบริษัท Saigon Galleria Joint Stock Company และบริษัท Eurasia Concept นั้น นาย Van ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสานงานกับ SCB เพื่อจัดทำใบสมัครสินเชื่อที่ธนาคาร SCB เพื่อรับเงินมาจ่ายสำหรับกิจกรรมของบริษัทเหล่านี้ แต่เมื่อจำเป็นต้องชำระหนี้ เขาไม่ได้ใช้เงินจากกิจกรรมทางธุรกิจ แต่กลับรับเงินจากการกู้ยืมของบริษัทอื่นและบุคคลอื่นที่ธนาคาร SCB จัดตั้งขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อชำระหนี้ให้กับ SCB

ตั้งแต่ปี 2020 นายแวนได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดตั้งและใช้บริษัทผีจำนวน 52 แห่ง และบริษัทปฏิบัติการจริง 4 แห่ง (สินเชื่อ 50 รายการ) สร้างสินเชื่อปลอมจำนวน 155 รายการ เพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สินเชื่อ 155 รายการนี้ มีหนี้คงค้างมากกว่า 2,834 พันล้านดอง (หนี้เงินต้นมากกว่า 2,809 พันล้านดอง ดอกเบี้ยมากกว่า 25 พันล้านดอง)

ชมด่วน 20.00 น. อดีตผู้นำธนาคารไทยพาณิชย์ รับสินบน 5.2 ล้าน USD

จากคำกล่าวของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้อง C03 ระบุว่า Truong Hue Van ช่วยเหลือและสมคบคิดกับ Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" ร่วมกันยักยอกเงินมากกว่า 1,088 พันล้านดอง ทำให้สูญเสียหนี้สินมากกว่า 25 พันล้านดอง

จำเลย Truong Hue Van สารภาพโดยสุจริตและสำนึกผิด ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนอย่างแข็งขันในกระบวนการคลี่คลายคดี; ตระหนักดีถึงความผิดจึงให้ความร่วมมือกับครอบครัวจ่ายเงินเพื่อเยียวยาผลของคดีจึงควรพิจารณาด้วยเมื่อทำการพิพากษาโทษ