สหรัฐฯ ฟ้อง Binance และ Changpeng Zhao ฐานฉ้อโกง

13 ข้อกล่าวหาต่อ Binance

คดีฟ้องร้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในวอชิงตัน ระบุข้อกล่าวหาถึง 13 กรณีที่ฟ้อง Binance, Zhao และผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอิสระในสหรัฐฯ

Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภาพ : รอยเตอร์ส

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEC กล่าวหาว่า Binance ได้เพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ยักย้ายเงินของลูกค้า ไม่สามารถปกป้องลูกค้าชาวสหรัฐอเมริกา และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอ้างว่า Binance และ Zhao ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาเศรษฐีและเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ได้ควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างลับๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เงินได้ "ตามต้องการ"

SEC กล่าวหาเพิ่มเติมว่า Binance ได้สร้างนิติบุคคลของสหรัฐฯ ขึ้นแยกจากกัน "เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ" โดยชี้ให้เห็นถึงการละเมิดอื่นๆ อีกมากมาย

Gary Gensler ประธาน SEC กล่าวในแถลงการณ์ว่า "เราแจ้งว่าหน่วยงานของ Zhao และ Binance มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การขาดความโปร่งใส และการหลบเลี่ยงกฎหมายโดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบ"

Binance กล่าวในโพสต์บล็อกว่า "เราตั้งใจที่จะปกป้องแพลตฟอร์มของเราอย่างเข้มแข็ง" และเสริมว่า "เนื่องจาก Binance ไม่ใช่กระดานแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ การดำเนินการของ SEC จึงมีขอบเขตที่จำกัด"

“สินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Binance และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ Binance รวมถึง Binance.US นั้นปลอดภัยและมั่นคง” บล็อกโพสต์ระบุ ในแถลงการณ์ Binance ยังกล่าวอีกว่าได้ “ร่วมมืออย่างแข็งขัน” กับ SEC “ตั้งแต่เริ่มต้น” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ” กับข้อกล่าวหาของ SEC

Binance.US ซึ่งควบคุมโดย Zhao กล่าวในทวีตว่าคดีนี้ "ไม่มีเหตุผลรองรับทั้งจากข้อเท็จจริง กฎหมาย หรือบรรทัดฐานของคณะกรรมาธิการ"

บิตคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าลดลงถึง 6% หลังจากข่าวนี้สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือน BNB ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของ Binance และมีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ลดลงมากกว่า 5%

ผู้เข้าร่วมตลาดกล่าวว่าข้อกล่าวหาของ SEC อาจสร้างปัญหาให้กับ Binance และตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปได้ Binance ครองตลาดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยประมวลผลการซื้อขายมูลค่าราว 65,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันในปีที่แล้ว

Ed Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Oanda กล่าวว่า "ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ Binance ล้มละลายได้"

ข้อกล่าวหาทางกฎหมายอื่นๆ อีกหลายประการ

คดีความกับ SEC เป็นเพียงหนึ่งในชุดความท้าทายทางกฎหมายที่ Binance เผชิญเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ในข้อหาดำเนินการตลาดแลกเปลี่ยนที่ "ผิดกฎหมาย" และ "หลอกลวง" มหาเศรษฐีจ้าวปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว

Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันในชื่อ “CZ” อายุเพียง 45 ปี สร้างรายได้มหาศาลจากช่วงที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเฟื่องฟู ภาพ: Bitcoin

นอกจากนี้ Binance ยังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ในข้อกล่าวหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับการสืบสวนดังกล่าว

Binance Corporation มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หมู่เกาะเคย์แมน ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้ในปี 2017 โดย Zhao ซึ่งเป็นพลเมืองแคนาดาซึ่งเกิดและเติบโตในประเทศจีนจนถึงอายุ 12 ปี ทางกระดานแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่มีสำนักงานใหญ่และไม่ได้ระบุที่อยู่เฉพาะของกระดานแลกเปลี่ยนหลัก Binance.com

ในเดือนพฤษภาคม สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Binance ได้นำเงินของลูกค้าไปผสมกับรายได้ของบริษัท รวมทั้งข้อกล่าวหาการกระทำผิดอื่นๆ อีกด้วย Binance ปฏิเสธข่าวลือการผสมเงินฝากของลูกค้าและเงินของบริษัท

ก่อนหน้านี้ สาขาฝรั่งเศสของ Binance และบริษัทแม่ Binance Holdings Limited ถูกฟ้องร้องโดยนักลงทุน 15 รายในฝรั่งเศสด้วยข้อกล่าวหาปฏิบัติทางการค้าที่ให้ข้อมูลที่เข้าใจผิดและปกปิดโดยฉ้อฉล

Changpeng Zhao หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “CZ” กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เขามีทรัพย์สินสุทธิ 96,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปีที่แล้ว ทำให้เขาทัดเทียมกับมหาเศรษฐีระดับชั้นนำคนอื่นๆ เช่น มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก อีลอน มัสก์ และวอร์เรน บัฟเฟตต์

ฮุย ฮวง (ตามรายงานของ Reuters, Cointelegraph)

แหล่งที่มา: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html