22 คนถูกดำเนินคดีในคดีฉ้อโกงและปั่นหุ้นของ Trinh Van Quyet

เมื่อวันที่ 31 มกราคม หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ประกาศว่าได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในการดำเนินคดีผู้ต้องหา จับกุมผู้ต้องหาเพื่อกักขังชั่วคราว และห้ามออกจากที่อยู่อาศัย ค้นหาบ้านและสถานที่ทำงานของจำเลย 22 ราย ในคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จำเลย ตรีญห์ วัน กวีเยต

ทีเอ็น

ด้วยเหตุนี้ หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงกำลังสืบสวนคดีการจัดการตลาดหุ้นและการฉ้อโกงทรัพย์สินที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

22 คนถูกดำเนินคดีในคดีฉ้อโกงและปั่นหุ้นของ Trinh Van Quyet

อัยการสูงสุดได้ส่งสำนวนคดีคืนและขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ทำการสอบสวนและชี้แจงการกระทำผิดของผู้ต้องหา 22 ราย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัท Faros Construction Joint Stock Company บริษัทในเครือ FLC Group บริษัทตรวจสอบบัญชี และญาติของนาย Trinh Van Quyet ที่กระทำการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ให้ความช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท FLC Group Joint Stock Company ในการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" โดยการระดมทุนก่อตั้งบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 430 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และขายและยักยอกเงินของนักลงทุน

ดังนั้น หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีคำสั่งเพิ่มเติมสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหา, สั่งฟ้องผู้ต้องหา, จับกุมผู้ต้องหาไว้คุมขังชั่วคราว และห้ามออกนอกสถานที่พักอาศัย; ค้นหาที่บ้านและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหา 22 ราย ในความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา 2558 มาตรา 174 วรรค 4 โดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็นผู้ช่วยเหลือ

จำเลยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ Doan Van Phuong อดีตกรรมการผู้จัดการทั่วไปของ FLC Group ประธานคณะกรรมการบริหารของ Faros Construction Joint Stock Company

นาย Trinh Van Dai อดีตประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท Faros Construction Joint Stock Company

คุณโด๋ นู่ ตวน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต๊อก จำกัด

นายเหงียน วัน มานห์ อดีตกรรมการบริษัท Faros Construction Joint Stock Company (พี่เขยของ Trinh Van Quyet)

ดัมไมเฮือง อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด

นายเหงียน วัน ถัน อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแล บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด

ฮวง ทิ ทู ฮา นักบัญชีของ FLC Land LLC

นายทราน เธีย อันห์ รองกรรมการผู้จัดการทั่วไปของ FLC Group

นายโด กวาง ลาม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด

นายเหงียน ทันห์ บิ่ญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม FLC ประธานคณะกรรมการบริษัท RTS

นายเล ธาน วินห์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก

นายเหงียน เตี๊ยน ซุง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์สต็อค

นายเล ตัน ซอน อดีตรองหัวหน้าสำนักงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของ FLC Group

Trinh Tuan อดีตหัวหน้าแผนกวัสดุ FLC Land LLC

คุณ Dang Thi Hong อดีตรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท FLC Group Corporation

เลอ วาน ซัค ประธานกรรมการบริษัท Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company และกรรมการบริษัท FLC Land LLC

Truong Van Tai พนักงานของสำนักงาน FLC Group Corporation (คนขับรถของ Trinh Van Quyet)

นายเหงียน บิ่ญ ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company

เหงียน มินห์ เดียม อดีตเจ้าหน้าที่บริหารและทรัพยากรบุคคลของบริษัท BOS Securities Joint Stock Company

เหงียน ถิ ฮอง ยวุง (น้องสาวของ เหงียน วัน มานห์ พี่เขยของ ตรีญ วัน เกวียต)

นายเหงียน หง็อก ติญห์ ประธานกรรมการ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด

คุณเล วัน ตวน ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด

คำสั่งและคำสั่งดำเนินคดีของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด (กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5) ตามกฎหมายแล้ว

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-an-trinh-van-quyet-lua-dao-va-thao-tung-chung-khoan-185240131174402559.htm