ส.ก.ป.
ประธานกรรมการ รองกรรมการ และพนักงานบริษัท Vietnam Rare Earth ถูกดำเนินคดีในข้อหา “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย” เป็นการขยายผลคดีขุดแร่ในจังหวัดเอียนบ๊ายเมื่อเร็วๆ นี้
บ่ายวันที่ 1 ธันวาคม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แถลงว่า ขยายขอบเขตการสืบสวนกรณี “ฝ่าฝืนกฎระเบียบการวิจัย สำรวจ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ” และ “ฝ่าฝืนกฎระเบียบการบัญชีจนก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง” ที่เกิดขึ้นในบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จอยท์สต๊อก (บริษัท ไทยดวงกรุ๊ป) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกองบังคับการฯ ได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งฟ้องคดีอาญาฐาน “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย”
 |
เหมืองแร่หายากที่บริษัท Thai Duong ขุดค้นในตำบล Yen Phu อำเภอ Van Yen จังหวัด Yen Bai |
พร้อมๆ กับการตัดสินใจเสริมการตัดสินดำเนินคดี ตำรวจสืบสวนยังได้ใช้มาตรการทางขั้นตอนกับจำเลยหลายรายด้วย โดยเฉพาะการดำเนินคดี ห้ามออกจากบ้านพัก และตรวจค้นนาย Nguyen Quang Manh (ผู้อำนวยการบริหารเหมือง Yen Phu) ในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร"
นายมานห์ตั้งใจที่จะช่วย ดวน วัน ฮวน (ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Thai Duong) ดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการขายแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า 160,000 ตัน ซึ่งทำกำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 632,000 ล้านดอง
ขณะเดียวกันหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับนาย Luu Anh Tuan (ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Vietnam Rare Earth) ดำเนินคดี จับกุม และคุมขัง Do Hanh Huong (รองผู้อำนวยการของบริษัท Vietnam Rare Earth) ถูกดำเนินคดี ห้ามออกจากที่อยู่อาศัย และค้นตัว Pham Xuan Hau และ Pham Thi Yen (ทั้งคู่เป็นพนักงานนำเข้า-ส่งออกของบริษัท Vietnam Rare Earth) ในข้อหา “ลักลอบขนของ”
คนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าทำการสำแดงศุลกากรอันเป็นเท็จเพื่อส่งออกและขายแร่ธาตุหายากให้กับหุ้นส่วนต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 470 ตัน มูลค่ารวมกว่า 380,000 ล้านดอง ในช่วงปี 2562 - 2566 ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีส่งออก (ชั่วคราว) มากกว่า 82,000 ล้านดอง
ก่อนหน้านี้ ตามที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์ SGGP เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้ต้องหาจากบริษัท Thai Duong ซึ่งรวมถึง Doan Van Huan (ประธานกรรมการบริหาร), Nguyen Van Chinh (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และ Dang Tran Chi (ผู้อำนวยการ) ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการสำรวจและการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ" และ "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สน.ปตท. ออกตรวจค้นสถานที่ขุดค้น รวบรวม ประกอบกิจการ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่ง ในจังหวัดเอียนบ๊าย และจังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องอีก 3 แห่ง ภายหลังจากดำเนินการสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคแร่หายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมาย ณ เหมืองแร่เอียนฟู ตำบลเอียนฟู อำเภอวันเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย โดยบริษัทไทยเดือง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ขุดค้น รวบรวม ประกอบธุรกิจ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่ง ในจังหวัดเอียนบ๊าย และอีก 3 จังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน กักเก็บแร่หายากไว้ชั่วคราวประมาณ 13,700 ตัน และแร่เหล็กประมาณ 1,400 ตัน
การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า: Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่หายากอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 11,200 ตัน มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กมากกว่า 152,000 ตัน มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยได้กำไรอย่างผิดกฎหมายประมาณ 632,000 ล้านดอง ฝ่าฝืนคำสั่งเลขที่ 02/CT-TTg ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ของนายกรัฐมนตรี ข้อ 3, 5, 7 ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งใบอนุญาตสำรวจแร่ หมายเลข 927/GP-BTNMT
นอกจากนี้ Doan Van Huan และ Nguyen Van Chinh ยังได้ตกลงกับ Vietnam Rare Earth Joint Stock Company และ Hop Thanh Phat Company ในกระบวนการซื้อและขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company สามารถเก็บเงินจากการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กกว่า 28,000 ล้านดองออกจากบัญชีได้ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการยื่นแบบภาษีและชำระเงิน จึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)