ในกรณีการจัดการตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทหลักทรัพย์ FLC Group Joint Stock Company, บริษัทหลักทรัพย์ BOS Securities Joint Stock Company, บริษัท Faros Construction Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้เสนอที่จะดำเนินคดีกับจำเลย 21 ราย
ในจำนวนนี้ มีผู้ถูกสอบสวน 4 ราย ใน 2 คดี คือ การกระทำผิดในตลาดหลักทรัพย์ และความผิดฐานยักยอกทรัพย์สิน นาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานคณะกรรมการบริหารของ FLC Group Corporation) และน้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue เป็น 2 ในจำเลย 4 รายนี้
ที่หน่วยงานสอบสวน จำเลย Trinh Van Quyet สารภาพในเบื้องต้นว่า เขาได้สั่งให้พี่สาวและผู้สมรู้ร่วมคิดเข้าจัดการตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมสำหรับการกระทำการยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต นาย Quyet ก็เปลี่ยนคำให้การของเขาและไม่ยอมรับความผิดของเขา นอกจากนี้ทางการยังกล่าวหาว่านาย Quyet โยนความผิดให้พี่สาวของเขาและคนอื่นๆ ด้วย
นายตรีญ วัน กวีเยต (ภาพ: หนังสือพิมพ์รัฐบาล)
อย่างไรก็ตาม จากผลการสอบสวน รมว.ความมั่นคงฯ เชื่อว่าการกระทำของอดีตประธาน บมจ.เอฟแอลซี เพียงพอที่จะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตลาดหลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์ โดยมีบทบาทเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้นำ .
ตามคำฟ้อง จำเลย Quyet ได้ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์เพื่อก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกำไรที่ผิดกฎหมายจำนวนมากจนเกิดการสูญเสีย ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ลงทุน
จากการสอบสวนสรุปได้ว่าอดีตประธาน FLC ยังล่อลวงและชักจูงญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ให้ก่ออาชญากรรมด้วย หลักฐานที่พิสูจน์ความผิดนั้นชัดเจน แต่จำเลยดื้อรั้นปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดของตน โดยกล่าวโทษน้องสาวของตนและคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงเห็นว่าจำเป็นต้องลงโทษจำเลยรายนี้ด้วยโทษที่รุนแรงต่อหน้ากฎหมายเพื่อเป็นการศึกษาทั่วไป การยับยั้งและการป้องกัน
ตามรายงานของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2017 ถึง 10 มกราคม 2022 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Quyet) และผู้สมรู้ร่วมคิดจัดการตลาดหุ้น หลักทรัพย์สำหรับรหัสหุ้น 5 รหัส AMD, HAI, GAB FLC,ART แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 7 แสนล้านดอง
ในการขยายขอบเขตการสืบสวน ทางการกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ผู้ถือหุ้นได้จ่ายเงินเพียงเกือบ 1,200 พันล้านดองเป็นทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท Faros Construction Joint Stock Company เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการยักยอกเงินของผู้ลงทุนในตลาดหุ้น ตั้งแต่ปี 2014 ถึงเดือนกันยายน 2016 Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลที่เกี่ยวข้องสร้างและลงนามเอกสารปลอม เอกสารการบริจาคเงินทุนปลอมมูลค่ามากกว่า 3,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น บริษัท Faros มีมูลค่าหลักทรัพย์ 4,300 พันล้านดอง
หลังจากนั้นจำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัท Faros เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ เพื่อขายและจัดสรรเงินจากนักลงทุนมูลค่ากว่า 3,600 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)