ตำรวจจังหวัดด่งนาย ดำเนินคดีคู่สามีภรรยาเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์หมุนเวียน

สืบเนื่องจากกรณีเงินหุยเกือบ 5 หมื่นล้านดองถล่มเมืองด่งนาย ตำรวจภูธรจังหวัดด่งนายได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายทราน กว๊อก ฮุย (อายุ 37 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดด่งนาย) เจ้าของสำนักงานอสังหาริมทรัพย์ฮุย ถิญห์ พัท เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

Vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng: Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vợ chồng chủ hụi- Ảnh 1. — อ่านหมายจับผู้ต้องสงสัย ตรัน กว๊อก ฮุย

ด้วยเหตุนี้ ภายหลังช่วงการสอบสวน เมื่อวันที่ 25 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดด่งนาย ได้ออกคำสั่งดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา และออกหมายจับนายทรานก๊วกฮุย ภรรยาของเขา Nguyen Thi Hoai Huong (อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์) ก็ถูกดำเนินคดีร่วมกับสามีของเธอด้วย แต่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการสอบสวน

คำตัดสินข้างต้นได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอัยการจังหวัดด่งนายแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดด่งนายได้ดำเนินการตามคำตัดสินข้างต้นและเข้าค้นบ้านของผู้เสียหายพร้อมยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสืบสวน

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ฮุ่ยและภริยาได้เปิดเครือข่ายสมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อหมุนเวียนหลายแห่ง ซึ่งดึงดูดผู้คนหลายร้อยคนในจังหวัดด่งนายและจังหวัดใกล้เคียงให้เข้าร่วมในรูปแบบของสมาคมออมทรัพย์และสินเชื่อหมุนเวียนรายสัปดาห์และรายเดือน ภายในต้นปี 2565 ธุรกิจของฮุยและภรรยาขาดทุน และพวกเขาไม่สามารถชำระหนี้หรือชำระเงินได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ฮุ่ยยังคงเปิดเครือฮุ่ยอื่นๆ อีกมากมาย

Vụ vỡ hụi gần 50 tỉ đồng: Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vợ chồng chủ hụi- Ảnh 2. — สำนักงานอสังหาริมทรัพย์ของฮุยในตำบล Lo 25HK

วันที่ 26 พฤษภาคม 2023 จู่ๆ ฮุ่ยก็โพสต์ข้อมูลลงในโซเชียลมีเดียประกาศการล่มสลายของฮุ่ย หลังจากอ่านข้อมูลดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฮุยจำนวนหลายร้อยคนได้เดินทางไปยังสำนักงานอสังหาริมทรัพย์ฮุย ถิ่ง พัท (ตำบลโหลว 25 เขตทงเญิ๊ต) ซึ่งเป็นของฮุยและภรรยา เพื่อเรียกร้องเงินจากชาวฮุย จนทำให้เกิดความวุ่นวาย

ทางการท้องถิ่นได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองเณร เพื่อรับเรื่องร้องเรียน จากนั้นจึงส่งเรื่องให้ สภ.ดงนาย ดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามรายงานของตำรวจจังหวัดด่งนาย สถิติเบื้องต้นระบุว่า ยอดเงินทั้งหมดที่ฮุยและภริยาจัดสรรไว้มีจำนวนประมาณ 49,000 ล้านดอง จากบุคคล 337 ราย

ลิงค์ที่มา