Судебный процесс над FLC: Тринь Ван Куйет приговорен к 21 году тюрьмы

Судья, председатель суда Ву Куанг Хуэй вынес приговор подсудимым. Фото: Фам Киен/VNA

Соответственно, подсудимый Трин Ван Кует (1975 года рождения, бывший председатель совета директоров FLC Group, председатель Tre Viet Aviation Joint Stock Company) был приговорен судом к 18 годам лишения свободы за преступление «Мошенническое присвоение имущества», 3 годам м в тюрьме за преступление «Манипулирование фондовым рынком», общий срок наказания для подсудимого Квайета составляет 21 год лишения свободы.

За эти два преступления также были привлечены к ответственности еще 7 обвиняемых, в том числе: Тринь Тхи Минь Хюэ (родилась в 1981 году, главный бухгалтер FLC Group; сестра обвиняемой Тринь Ван Куйет), которая была приговорена судом к 14 годам тюремного заключения. Тринь Тхи Туй Нга (1979 г.р., главный бухгалтер FLC Group; член совета директоров и заместитель генерального директора BOS Securities Joint Stock Company — предшественника FLC Securities Joint Stock Company; сестра подсудимой Тринь Ван Куйет) — 8 лет лишения свободы. Хыонг Тран Киеу Дунг (1978 г.р., постоянный вице-президент FLC Group, председатель совета директоров компании BOS) — 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Тринь Ван Дай (1966 г.р., заместитель генерального директора акционерного общества строительства FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) - 11 лет лишения свободы. Нгуен Ван Мань (1977 г.р., руководитель группы ландшафтных материалов отдела закупок и поставок компании FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) - 6 лет лишения свободы. Тринь Туан (1984 года рождения, бывший директор компании FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) - 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Нгуен Тхи Хонг Зунг (родилась в 1972 году, проживает в районе Дичь Вонг Хау, округ Кау Гиай, Ханой) — 4 года лишения свободы.

Обвиняемый Трин Ван Кует (бывший председатель совета директоров FLC Group, председатель Bamboo Airways Joint Stock Company) был приговорен судом к 21 году тюремного заключения. Фото: Фам Киен/VNA

Суд приговорил оставшихся 42 обвиняемых по делу к наказаниям от 15 месяцев лишения свободы условно до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступления: мошенническое присвоение имущества; Манипулирование фондовым рынком; Использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей; Умышленное раскрытие ложной информации или сокрытие информации при осуществлении деятельности с ценными бумагами.

По данному делу также проходит обвиняемый Доан Ван Фыонг (бывший генеральный директор FLC Group, председатель совета директоров Faros Construction Joint Stock Company), который в настоящее время находится в бегах и разыскивается следственными органами.

Решением суда первой инстанции установлено, что в данном случае обвиняемые воспользовались деятельностью фондового рынка для совершения преступлений, что привело к утрате доверия в обществе и повлияло на доверие и интересы инвесторов. Среди обвиняемых Трин Ван Кует был вдохновителем, осуществлявшим непосредственное руководство, остальные обвиняемые были сообщниками, которые помогали обвиняемому Куету. Поведение предыдущего обвиняемого является предпосылкой для совершения преступлений следующими обвиняемыми. Поэтому необходимо строго относиться к обвиняемым, назначая им наказания, соразмерные характеру и тяжести преступления.

Судебная коллегия установила, что в ходе судебного разбирательства показания подсудимых соответствовали документам и доказательствам, имеющимся в деле, а также показаниям потерпевших... подтвердив, что преследование Верховной народной прокуратурой подсудимых за вышеуказанные преступления было полностью обоснованным. Суд также определил, что число жертв по делу после изучения списка и справочной информации составляет более 25 000 человек. Это люди, которые впервые приобрели акции компании Faros (биржевой код ROS) и получили от Трин Ван Куйета и других ответчиков ложную информацию с целью мошенничества и присвоения имущества.

Увеличение взноса в капитал с 1,5 млрд донгов до 4300 млрд донгов

Подсудимые выслушали приговор суда. Фото: Фам Киен/VNA

В решении суда первой инстанции говорилось, что с целью присвоения денег инвесторов в своих целях Тринь Ван Кует использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив Доан Ван Фыонгу и Тринь Тхи Минь Хюэ совершить мошеннические действия по увеличению акционерного капитала компании Faros с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов, а затем завершить процедуры по размещению акций, соответствующих стоимости фиктивного акционерного капитала компании Faros, на фондовой бирже. Квайет использовал площадку HOSE как инструмент и средство для продажи акций и присвоения денег инвесторов. Для присвоения денег Тринь Ван Кует поручил Доан Ван Фыонгу и Тринь Тхи Минь Хюэ непосредственно руководить и управлять всеми мероприятиями по легализации документов об увеличении фиктивного капитала и одновременно попросил ряд лиц выступить в качестве акционеров для получения передачи акций компании Faros, подписать процедуры по увеличению фиктивного взноса в капитал и легализации использования фиктивного взноса в капитал, а также зафиксировать эту ложную информацию в проверенном финансовом отчете и проспекте для завершения документов по листингу акций ROS на фондовой бирже.

Ответчики из Департамента по надзору за публичными компаниями Государственной комиссии по ценным бумагам, Вьетнамского депозитария ценных бумаг и Фондовой биржи Хошимина (HOSE) использовали ложную информацию в проверенных финансовых отчетах и документах, предоставленных компанией Faros, для одобрения публичной компании, регистрации ценных бумаг и листинга 430 миллионов акций ROS на HOSE.

Судебная коллегия подчеркнула: руководствуясь вышеуказанными мотивами, целями и уловками, Тринь Ван Кует использовал площадку HOSE как средство для продажи 391 155 480 акций, сформированных за счет завышенных взносов в капитал, более чем 25 000 инвесторам на фондовой бирже, присвоив более 3 621 млрд донгов. Для наступления вышеуказанных последствий имело место активное участие и содействие со стороны ответчиков по делу в процессе завышения размера взносов в капитал, вверения инвестиций, получения инвестиционных поручений, а также легализации денежных потоков от фиктивных взносов в капитал; определить размер взноса в капитал; одобрил листинг акций… чтобы облегчить Тринь Ван Куету продажу акций, сформированных из фиктивных взносов в капитал владельцев, присваивая деньги инвесторов на фондовой бирже.

Создавать искусственный спрос и предложение, манипулировать фондовым рынком

Сцена в суде. Фото: Фам Киен/VNA

В приговоре суда первой инстанции говорилось, что с целью получения незаконной прибыли на фондовом рынке посредством листинговых акций компаний, входящих в FLC Group, Тринь Ван Кует поручил Тринь Тхи Минь Хюэ заимствовать личные документы 45 лиц, являющихся родственниками и сотрудниками FLC Group, для создания и регистрации 20 предприятий и открытия 500 счетов ценных бумаг на имена физических и юридических лиц. В то же время, управление поставкой фальшивых денег на счета для совершения актов манипулирования фондовым рынком для 5 биржевых кодов AMD, HAI, GAB, FLC, ART, таких как: постоянная покупка и продажа одного и того же типа ценных бумаг, покупка и продажа внутри группы (не приводящая к фактической передаче права собственности), покупка и продажа в больших объемах, доминирование на рынке во время открытия и закрытия, размещение ордеров на покупку/продажу и их последующая отмена... для создания поддельного спроса и предложения, манипулирование фондовым рынком для 5 вышеупомянутых биржевых кодов, незаконное получение прибыли в размере более 723 миллиардов донгов.

В частности, только фондовый индекс AMD манипулировал рынком с 26 мая 2017 года по 13 июля 2017 года, незаконно получив прибыль в размере 39 миллиардов донгов, до вступления в силу Уголовного кодекса 2015 года, после чего Следственное агентство обратилось в Государственную комиссию по ценным бумагам с просьбой рассмотреть это дело в соответствии с правилами. В соответствии со статьей 29 Указа 108/2013/ND-CP от 23 сентября 2013 года, предусматривающего административные санкции за правонарушения в области ценных бумаг и рынка ценных бумаг, Тринь Ван Кует и Тринь Тхи Минь Хюэ обязаны вернуть незаконную прибыль, полученную в результате совершения правонарушения. Таким образом, Тринь Ван Кует и его сообщники несут уголовную ответственность только за незаконную прибыль четырех акций HAI, GAB, ART и FLC на сумму более 684 млрд донгов.

По мнению коллегии суда первой инстанции, для того чтобы Тринь Ван Кует, Тринь Тхи Минь Хюэ и Тринь Тхи Туй Нга могли манипулировать фондовым рынком и незаконно получить прибыль в размере более 684 млрд донгов, другие ответчики из FLC Group принимали активное участие и оказывали содействие в подписании резолюций и управлении счетами, которыми управляла Тринь Тхи Минь Хюэ, для незаконного приобретения ценных бумаг без обеспечения (незаконное предоставление денег). Некоторые обвиняемые также предоставляли Тринь Тхи Минь Хюэ личные документы для создания компаний и открытия счетов ценных бумаг с целью манипулирования фондовым рынком, помогая Тринь Ван Кует получать незаконную прибыль на фондовой бирже.

Источник