Помимо г-на Тринха Ван Куйета, к суду предстанут еще 49 обвиняемых по обвинению в мошенническом присвоении имущества, манипулировании фондовым рынком, злоупотреблении положением и властью при исполнении должностных обязанностей и умышленном раскрытии ложной информации или сокрытии информации при осуществлении операций с ценными бумагами.

Среди привлеченных к суду — г-н Ле Хай Тра (бывший член Совета директоров, постоянный заместитель генерального директора, независимый член Листингового совета Хошиминской фондовой биржи). Г-н Ле Хай Тра был привлечен к ответственности за злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

Председательствующим был судья Ву Куанг Хуэй, заместитель председателя уголовного суда Ханойского народного суда. Судебный процесс длился несколько дней.

На данный момент для защиты обвиняемых зарегистрировались более 50 адвокатов. В деле защиты обвиняемой Трин Ван Куйет участвуют 4 адвоката.

Суд Ханоя постановил, что потерпевшими по делу являются 30 403 инвестора, купивших акции (первичная продажа) FLC Faros Construction Joint Stock Company (код акций ROS). Лицами, имеющими смежные права и обязанности, являются более 63 000 инвесторов, владеющих акциями акционерного общества FLC Faros Construction, а также в суд были вызваны иные лица, имеющие смежные права и обязанности.

тринь ван куйет 6 1 24.jpeg
Г-н Трин Ван Кует. Фото: Хоанг Ха

Организатором преступления был назван г-н Трин Ван Куйет.

Согласно обвинению, с целью присвоения денег инвесторов в своих целях г-н Тринь Ван Кует использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив другим ответчикам совершать мошеннические действия с целью увеличения акционерного капитала в этой компании с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов.

Затем выполните процедуры по размещению акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros на фондовой бирже; Использование пола HOSE в качестве инструмента означает продажу акций, присвоение денег инвесторов.

Чтобы присвоить деньги, г-н Тринь Ван Кует поручил г-ну Доан Ван Фыонгу (бывшему генеральному директору FLC Group, скрывшемуся от правосудия) и г-же Тринь Тхи Минь Хюэ (сестре г-на Кует) непосредственно руководить и управлять всеми мероприятиями по легализации поддельных документов об увеличении капитала; напрямую попросил некоторых лиц выступить в качестве акционеров для передачи акций компании Faros.

Обвинение состоит в том, что ответчики из компании Faros, ряда аудиторских компаний, родственники г-на Тринь Ван Куйета, г-жи Тринь Тхи Минь Хюэ... выполняли указания г-на Фыонга и г-жи Хюэ по подписанию юридических процедур с целью завышения взносов в капитал и легализации использования поддельных взносов в капитал; Зафиксируйте эту ложную информацию в проверенном финансовом отчете и проспекте для заполнения досье для листинга акций ROS на фондовой бирже.

В рамках данного дела ответчики из Департамента по надзору за публичными компаниями Государственной комиссии по ценным бумагам, VSD (Вьетнамский депозитарий ценных бумаг) и HOSE обвинялись в использовании ложной информации в проверенных финансовых отчетах и ​​документах, предоставленных компанией Faros для одобрения публичной компании, регистрации ценных бумаг и листинга 430 миллионов акций ROS на HOSE.

Используя вышеуказанные мотивы, цели и уловки, г-н Тринь Ван Кует использовал площадку HOSE как средство для продажи более 391 миллиона акций, сформированных за счет завышенных взносов в капитал, 30 403 инвесторам на фондовой бирже, присвоив себе 3 621 миллиард донгов.

По мнению Верховной народной прокуратуры, для наступления вышеуказанных последствий имело место активное участие и содействие обвиняемых по делу в процессе завышения размеров капитальных вложений, вверения инвестиций, получения инвестиционных вложений, а также легализации денежных потоков от фиктивных капитальных вложений; определить размер взноса в капитал; одобрил листинг акций, чтобы помочь г-ну Тринь Ван Куету продать акции, сформированные из фиктивных взносов капитала владельцев, присваивая деньги инвесторов на фондовой бирже.

Г-н Трин Ван Куйет был назван вдохновителем, человеком, который решил руководить покупкой компании Faros; постановил и предписал внести фиктивный капитал и использовать фиктивный капитал для легализации увеличения и использования фиктивного капитала компании Faros с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов; Зарегистрирована как публичная компания, зарегистрировала ценные бумаги и разместила акции на HOSE, продала более 391 миллиона акций ROS, сформированных за счет увеличенных взносов в капитал, 30 403 инвесторам, выделив более 3 621 миллиарда донгов.

Ответчик Трин Ван Куйет также был идейным вдохновителем, лицом, принимающим решения, и директором по открытию, управлению и использованию счетов ценных бумаг; было принято решение и дано распоряжение о предоставлении фальшивых денег на счета, управляемые ответчиком Хюэ, с целью манипулирования 5 биржевыми кодами, что позволило незаконно получить прибыль в размере более 723 млрд донгов. Из них уголовная ответственность предусмотрена за 4 сделки с ценными бумагами, в результате которых была незаконно получена прибыль в размере более 684 млрд донгов.