СГГПО
Некоторые обвиняемые, бывшие руководители компании Saigon Tay Nam Company (штаб-квартира которой находится в провинции Тэйнинь), признались в выплате налоговым органам денег, чтобы «любой ценой получить возврат НДС».
 |
8 июня судебный процесс над 67 обвиняемыми по делу акционерного общества Thu Duc House (Thuduc House) продолжился третий день с допросами. В частности, судебная коллегия поставила под сомнение действия и роль ответчиков в оказании помощи Тринь Тиен Зунгу (находящемуся в международном розыске) в присвоении более 538 млрд донгов в виде возмещения налога на добавленную стоимость.
 |
Допрос днем 8 июня продолжался до 17:30, после чего обвиняемых отвезли обратно в изолятор. Фото: М.HOA |
Сумма денег, возвращенная налоговыми органами провинций и городов 3 компаниям, составляет: Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House, более 365 млрд донгов), Saigon Tay Nam Company (в Тэйнине, более 153 млрд донгов), Hoang Nam Anh Company (в Донгнае, более 19,3 млрд донгов).
Стоит отметить, что эти компании были связаны группой Дуна и согласились импортировать и экспортировать товары, не зная их фактической цены или качества, а лишь выполняя процедуры импорта-экспорта и возврата налогов. Остальная работа по выводу, вводу, импорту и экспорту «берется на себя» группой Дуна.
В то время как 15 человек из Налогового департамента города Хошимин были привлечены к ответственности и осуждены за нарушения при возмещении налогов для Thuduc House, возмещение налогов для Saigon Tay Nam Company и Hoang Nam Anh Company не рассматривалось.
Согласно обвинительному заключению, в отношении лиц, принадлежащих к налоговым департаментам провинций Тэйнинь и Донгнай, из-за нехватки времени на расследование дела, связанные с этими нарушениями, были выделены в отдельное производство и переданы в следственное полицейское управление провинций Тэйнинь и Донгнай для расследования.
В ходе расследования и на суде бывший руководитель Saigon Tay Nam Company признался, что платил деньги налоговым инспекторам в Тэйнине за «дипломатию» и «должен получить возврат налога любой ценой», поскольку ранее он заплатил 10% группе Тринь Тиен Зунга.
Председательствующий судья заявил, что показания и доказательства, имеющие отношение к данному делу, при необходимости будут направлены в следственное управление полиции провинции Тэйнинь для расследования и разъяснений.
15 бывших должностных лиц Налогового департамента города Хошимин были привлечены к ответственности по данному делу за нарушение правил управления государственными активами, повлекшее убытки и растраты, а также за безответственность, повлекшую тяжкие последствия.
В обвинительном заключении установлено, что Thuduc House является коммерческим предприятием, осуществляющим экспортную деятельность через землю, и имеет необычные изменения в налогооблагаемом доходе, сопровождающиеся внезапным увеличением налоговых возмещений (более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); Предприятия с одинаковыми ставками входящего и исходящего НДС запрашивают возврат; Бизнес покупателя и продавца имеет одного и того же владельца и является аффилированным лицом. Это признаки высокого риска, требующие 100% проверки перед возвратом налога в соответствии с предписаниями. Однако процедуры не были выполнены должным образом, что привело к потере государством налога на добавленную стоимость в размере более 331 млрд донгов.
Ожидается, что эта группа обвиняемых будет допрошена в суде завтра, 9 июня.
Источник
Комментарий (0)