Что заявила Труонг Хюэ Ван — внучка Труонг Ми Лан?

Доверенный, управляющий несколькими компаниями

В следственном органе (Министерство общественной безопасности) обвиняемый Труонг Хюэ Ван, генеральный директор VTP Group, признался: он является племянником г-жи Труонг Май Лан, пользуется доверием г-жи Лан и ему поручено управлять многими различными компаниями, деятельность которых относится к VTP Group. Это акционерное общество VTP Group Investment, акционерное общество Windsor Real Estate Management Group, акционерное общество Lavifood, акционерное общество Tanifood, акционерное общество Saigon Galleria, акционерное общество Eurasia Concept...

Труонг Хюэ Ван — племянница госпожи Труонг Май Лан (вторая слева)

В период работы этих компаний, с 2021 года, г-жа Труонг Май Лан поручила компании Truong Hue Van создать новые юридические лица, используя бизнес-планы, связанные с деятельностью акционерной компании Lavifood (фиктивный план по купле-продаже сельскохозяйственной продукции), для координации с банком SCB в целях подготовки кредитных документов для получения денег для использования в различных целях г-жами Труонг Май Лан и Truong Hue Van. Следуя указаниям г-жи Лан, Чыонг Хюэ Ван поручил Нгуен Фи Лонг и Данг Куанг Нгуену создать 52 новых юридических лица и координировать работу с персоналом SCB Bank по подготовке заявок на кредиты.

Кроме того, Труонг Хюэ Ван также поручил сотрудникам 4 компаний, осуществляющих вышеуказанную деятельность, координировать работу с SCB для подготовки заявок на кредиты для использования в предпринимательской деятельности. Однако вышеуказанные компании работали с убытком, поэтому Чыонг Хюэ Ван использовал для погашения этих кредитов деньги из других займов других юридических и физических лиц в SCB.

Что заявила Труонг Хюэ Ван — внучка Труонг Ми Лан?

Создал 52 компании-«призрака», выдал 155 фиктивных кредитов...

По данным следственного агентства, в 2021 году г-жа Труонг Ми Лан выкупила акционерную компанию Lavifoood у г-на Ле Тханя и поручила Труонг Хюэ Вану управлять и вести деятельность через Нгуена Фи Лонга (генерального директора акционерной компании Lavifoood). В ходе операции Чыонг Ми Лан поручил Вану использовать юридическое лицо Lavifood Joint Stock Company для заимствования капитала у SCB Bank для коммерческих целей и погашения долгов в других банках. Кроме того, г-жа Лан согласилась и поручила Вану создать «компании-призраки» для получения бизнес-плана по купле-продаже сельскохозяйственной продукции с акционерной компанией Lavifood, чтобы создавать поддельные кредитные документы, создавать займы и снимать деньги с SCB для использования в целях г-жи Лан и Вана.

Кроме того, во время работы Saigon Galleria Joint Stock Company и Eurasia Concept Company Ван также поручил подчиненным координировать действия с SCB для подготовки кредитных заявок в SCB Bank с целью получения денег для оплаты деятельности этих компаний, однако когда возникала необходимость в погашении долга, он не использовал деньги от коммерческой деятельности, а брал деньги из кредитов других компаний и лиц, ложно созданных в SCB Bank, для погашения долга SCB.

С 2020 года Ван поручил своим подчиненным создать и использовать 52 компании-«призрака» и 4 реально действующие компании (50 кредитов), создав 155 фиктивных кредитов для вывода денег из SCB Bank. По состоянию на 17 октября 2022 года эти 155 кредитов имеют непогашенную задолженность в размере более 2 834 млрд донгов (основной долг более 2 809 млрд донгов, проценты более 25 млрд донгов).

Быстрый просмотр 20:00 20 ноября: Бывший руководитель SCB взял взятку в размере 5,2 млн долларов США

На основании заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц C03 установил, что Чыонг Хюэ Ван помогал и был соучастником Чыонг Ми Лана в совершении преступления «Хищение имущества», совместно присвоив более 1 088 млрд донгов, что привело к убыткам по долгам в размере более 25 млрд донгов.

Обвиняемый Труонг Хюэ Ван честно признался и раскаялся; активно сотрудничать со следственным органом в процессе раскрытия дела; полностью осознавая преступление, добровольно сотрудничал с семьей, чтобы заплатить деньги для устранения последствий дела, поэтому это рекомендуется учитывать при вынесении приговора.