Сегодня утром начался второй этап судебного разбирательства по делу Ван Тхинь Пхата, в ходе которого начались допросы обвиняемых, обвиняемых в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».
Признавая преступление, изложенное в обвинительном заключении, ответчик Хо Буу Фыонг (бывший заместитель генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group) заявил, что на встрече он принял политику выпуска облигаций ответчика Труонг Ми Лана. После этого ответчик потребовал от подразделений группы скоординировать действия для завершения оформления документов по выпуску облигаций в установленные сроки.
«Обвиняемый считал, что у него относительное понимание закона, но были некоторые аспекты, которые он не полностью осознавал. Он не ожидал, что количество людей, покупающих облигации, будет столь большим. Когда облигации были выпущены, он думал, что покупателей не будет. «Обвиняемый очень раскаивается в произошедшем, даже несмотря на то, что он не получил никакой выгоды от выпуска облигаций», — пояснил обвиняемый Хо Буу Фыонг.
Обвиняемый Фуонг заявил, что прокурор не преследовал его несправедливо, однако обвинение в том, что он оказывал активное содействие, было неверным. «Обвиняемый работал только за зарплату, используя свои профессиональные знания для поддержки выпуска облигаций», — заявил Фуонг.
Согласно обвинению, ответчик Хо Буу Фыонг был назначен координатором, курирующим бухгалтерский отдел компаний, входящих в группу Van Thinh Phat, для подготовки юридических документов и финансовых отчетов; Совместно с Фан Чи Луаном (сотрудниками офиса группы) разработать план «выделения средств», который станет основой для перевода денег компаниями.
По данным обвинения, Хо Буу Фыонг действовал в качестве сообщника, активно помогая Чыонг Ми Лану выпускать облигации компаний An Dong, Quang Thuan и Sunny World, присвоив почти 28 000 млрд донгов у более чем 33 000 жертв.
Подобно Фуонгу, обвиняемый Нгуен Фуонг Ань, заместитель генерального директора по финансам Saigon Peninsula Group, признался в совершении преступления, которое было возбуждено Народной прокуратурой.
Фыонг Ань заявила, что под руководством ответчика Труонг Ми Лан она нанимала и контролировала бухгалтеров, осуществляющих финансовую и бухгалтерскую деятельность «призрачных» компаний, входящих в группу компаний SPG.
Кроме того, под руководством Хо Буу Фыонга ответчик использовал 94 человека, нанятых для подписания поддельных документов о внесении/снятии средств; Заключено 5 договоров о сотрудничестве с компанией An Dong Company на предоставление кредита компании SGP на общую сумму более 29 000 млрд донгов.
Кроме того, ответчик также скоординировал свои действия с Фан Чи Луаном, пообещав передать акции компаниям SPG, Hoang Gia Khai, Song Thu, чтобы перевести деньги нанятым лицам для вывода денег, совершив ряд транзакций по перемещению фальшивых денег и создав облигации.
Ответчик утверждал, что, помимо ежемесячной заработной платы, он не получил никакой выгоды от выпуска облигаций.
Преступные действия обвиняемой Фуонг Ань помогли Чыонг Май Лан и ее сообщникам выпустить облигации четырех компаний An Dong, Sunny World, Quang Thuan и Setra, присвоив более 30 081 млрд донгов у более чем 35 000 жертв.
Согласно обвинению, примерно в августе 2018 года SCB Bank подвергся проверке и аудиту со стороны управляющих агентств, поэтому компаниям, входящим в группу Van Thinh Phat, было сложно подать заявку на получение кредита в SCB Bank.
Поэтому г-жа Труонг Ми Лан встретилась с Нгуен Тиен Тханем (бывшим председателем совета директоров и генеральным директором компании TVSI Securities) и ключевыми сотрудниками, чтобы выбрать дочерние компании Van Thinh Phat Group для выпуска и незаконного предложения индивидуальных корпоративных облигаций с целью сбора средств у населения.
После обсуждения г-жа Труонг Ми Лан и ее подчиненные согласились выбрать 4 компании, в том числе: An Dong Company, Quang Thuan Company, Sunny World Company и Setra Company, для выпуска 25 поддельных облигаций на сумму более 30 869 млрд донгов. Затем г-жа Труонг Май Лан и ее сообщники прибегли к трюку создания фиктивного денежного потока, чтобы легитимизировать первичных инвесторов 8 компаний, входящих в группу Van Thinh Phat, скупив все облигации 4 вышеуказанных компаний, а затем продав их десяткам тысяч людей для сбора денег.
Присвоив более 30 000 миллиардов долларов с помощью «призрачных» облигаций, госпожа Труонг Ми Лан продолжает выступать в суде
Г-жа Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным выпустить 25 пакетов поддельных облигаций, а затем продать их населению, чтобы получить более 30 000 миллиардов донгов.
Суд потребовал, чтобы жертва г-жи Труонг Май Лан проверила количество имеющихся у нее залогов.
Народный суд города Хошимин только что потребовал от жертв, людей с правами и обязанностями, связанными с делом Truong My Lan, проверить их персональные данные и количество удерживаемых залогов. Если они не совпадают, им следует подать запрос на корректировку.
Фотография г-жи Труонг Май Лан и ее мужа на втором этапе дела Ван Тхинь Пхата
Утром 19 сентября Народный суд города Хошимин начал судебный процесс над обвиняемым Чыонг Ми Лан и 33 его сообщниками в рамках второго этапа дела, которое имело место в Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях.
Комментарий (0)