Раскрытие преступной группировки, присвоившей почти 2 млрд донгов с кредитных карт

Полиция установила, что группировка успешно осуществила более 600 преступлений, присвоив 1,8 млрд донгов у владельцев кредитных карт.

15 октября полиция Хошимина возбудила уголовное дело в отношении 15 обвиняемых по делу об «Использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

Преступление было совершено Дао Тхи Киеу Оань (родилась в 1989 году, проживала в провинции Тхыатхиен-Хюэ) и Ле Тхи Ким Хоа (родилась в 1993 году, проживала в провинции Кханьхоа) и их сообщниками. Действие происходило в 7-м округе (район Танбинь).

По данным расследования, в июле 2022 года Оан попросила г-на Л. (парня Оан) создать компанию P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) для консультирования по кредитным продуктам Mirae Asset Company. Офис компании находится по адресу: улица Фам Ван Бах, дом 361 (район 15, район Тан Бинь). Л. является директором и законным представителем, но фактически компанией управляет и управляет Дао Тхи Киеу Оань.

В октябре 2022 года Хоа и Оань обсудили вопрос и внесли по 300 миллионов донгов (что эквивалентно 50% капитала) каждый для открытия еще одного филиала компании, расположенного по адресу Cach Mang Thang 8 Street (7 квартал, район Танбинь). Здесь Оан и Хоа набирали сотрудников и проводили мероприятия по присвоению активов владельцев кредитных карт.

Соответственно, группа обзвонила держателей карт, предоставив им ложную информацию для обоснования конвертации кредита в наличные. Из основной информации предоставленные карты, Оан и ее сообщники использовали их для оплаты поддельных товаров и услуг в Интернете. Затем группа перевела деньги через электронные платежные шлюзы (Alepay, Vimo) на счета испытуемых.

Из этой суммы испытуемые выплатили держателю карты только 75%, а остальное присвоили себе...