Обвиняемый Труонг Май Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) был осужден за три преступления: хищение имущества; взяточничество; Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Ответчик Труонг Ми Лан в суде 5 марта.
Кроме того, 85 обвиняемых были привлечены к уголовной ответственности за преступления: хищение имущества; взяточничество; использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей; безответственность, повлекшая тяжкие последствия и нарушившая правила осуществления банковских операций... Среди этих 85 обвиняемых - 45 бывших руководителей и должностных лиц СКБ; 15 бывших должностных лиц Госбанка; 3 бывших сотрудника Государственной инспекции; бывший государственный аудитор, 7 ответчиков из оценочной компании...
В первый день судебное разбирательство в основном состояло из проверки биографических данных 86 обвиняемых. Планируется, что в защите на суде примут участие около 200 адвокатов.
Подсудимых доставляли из следственного изолятора в суд на десятках спецавтомобилей, к колонне присоединялись автомобили ГИБДД. На суде в Хошимине были усилены меры безопасности.
Ответчик в судебном деле
НПО ДУОНГ
Труонг Ми Лан является одновременно ответчиком и жертвой.
Обвиняемый Труонг Ми Лан является единственным обвиняемым по этому делу, которого судят и как обвиняемого, и как потерпевшего. В защите обвиняемого принимают участие 5 адвокатов.
В первый день судебного разбирательства коллегия судей сообщила, что на процессе присутствовало 79 из 86 обвиняемых. Пять обвиняемых находятся в розыске и будут судимы заочно; Оставшиеся двое обвиняемых ходатайствовали о заочном рассмотрении их дела из-за плохого состояния здоровья и беременности.
Что касается лиц, имеющих смежные права и обязанности, то в первый день судебного разбирательства были вызваны 68/1494 организаций и частных лиц...
По мнению коллегии судей, лица, имеющие смежные права и обязанности, дали показания в следственном органе, поэтому их отсутствие не влияет на содержание дела. Поэтому коллегия судей продолжила рассмотрение дела.
Подсудимый Труонг Ми Лан: «Я учился до 12 класса»
В обвинительном заключении указано, что это дело нанесло самый большой ущерб за всю историю: общий ущерб банку SCB составил около 498 000 млрд донгов.
Сегодня в суде судья спросил обвиняемую Труонг Май Лан, в каком классе она училась, и обвиняемая Лан ответила, что закончила 12-й класс. Судья продолжил спрашивать: «До совершения преступления, чем вы зарабатывали на жизнь?» Обвиняемая Труонг Май Лан ответила: «Я была председателем совета директоров Van Thinh Phat Group».
В данном случае муж ответчицы Чыонг Ми Лан, Чу Лап Ко (68 лет, председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company), был предложен к судебному преследованию за нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.
В обвинительном заключении указано, что ответчик Чу Лап Ко является основателем и владельцем 99,26% акций Times Square Vietnam Joint Stock Company. Ответчик и его жена совместно управляли проектом здания на Таймс-сквер, включающим в себя такие функции, как офисный комплекс, гостиница, роскошные апартаменты и торговый центр на земельных участках 22-36 Нгуен Хюэ и 57-69F Донг Хой, Район 1, Хошимин.
Когда переводчик перевел о правах и интересах ответчика Чу Лап Ко, ответчик сказал, что не совсем понял обвинения. Суд попросил переводчика перевести еще раз, но ответчик сказал, что понял.
Обвиняемый Нгуен Као Три (председатель совета директоров и генеральный директор акционерной компании Van Lang Education Investment and Management и акционерной компании Capella Group) был привлечен к ответственности за «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», когда он пытался присвоить 1000 миллиардов донгов у ответчика Чыонг Ми Лана. В ходе проверки биографических данных полиции пришлось препроводить обвиняемого на скамью подсудимых, чтобы он ответил на вопросы присяжных.
Обвиняемый Нгуен Као Три заявил, что получил травму позвоночника, поэтому он попросил судей рассмотреть его дело заочно.
В суде председательствующий судья объявил, что адвокаты, участвующие в судебном разбирательстве данного дела, обязаны присутствовать на протяжении всего судебного разбирательства. Их отсутствие будет считаться отказом от своих прав. Судья добавил, что судебный процесс может продлиться дольше (запланировано до 29 апреля). При необходимости жюри будет работать по субботам и воскресеньям.
6 марта судебный процесс продолжился оглашением обвинительного заключения и допросом.
Truong My Lan захватил и уничтожил SCB
Чыонг Ми Лан обвинялся в том, что он не занимал никакой должности в SCB, но владел 91,5% акций, контролируя и направляя всю деятельность SCB Bank.
Согласно обвинительному заключению, с 2012 по 2022 год Чыонг Ми Лан использовала свою экосистему с более чем 1000 отечественных и иностранных компаний, центром которой была группа Van Thinh Phat, затем разделилась на 4 основные группы, тесно связанные между собой.
В финансовую группу входят: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; Группа компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса, ресторанов и недвижимости; группа компаний-«призраков» во Вьетнаме; Группа сетей иностранных компаний на многих территориях и в странах с «налоговыми убежищами».
После этого обвиняемый Чыонг Май Лан поручил сообщникам по делу создать поддельные кредитные документы, а SCB выдал 2257 кредитов на сумму более 1 миллиона миллиардов донгов, что составило 93% от суммы кредита банка.
К 2022 году у ответчиков все еще оставалось 1284 заявки на получение кредита, что эквивалентно непогашенной задолженности в размере 677 286 млрд донгов (основной долг — 483 971 млрд донгов, проценты/комиссии — 193 315 млрд донгов) в группе безнадежных кредитов.
В обвинительном заключении указано, что после вычета стоимости залога обвиняемый Лан нанес ущерб SCB на сумму около 498 000 млрд донгов.
Чтобы скрыть крайне слабую ситуацию и нарушения в SCB, ответчик Чыонг Ми Лан также «потратил» 5,2 млн. долларов США бывшему директору Департамента банковской инспекции и надзора II (Департамент II) Государственного банка До Тхи Нхан; потратил от 100 миллионов до почти 10 миллиардов донгов на 16 других должностных лиц Государственного банка.
Ссылка на источник
Комментарий (0)