Что следует сделать жертве мошенничества TikToker Mr Pips, чтобы вернуть свои деньги?

По словам адвоката Нгуена Тхань Ха, председателя юридической фирмы SBLAW, сможет ли человек, которого обманул г-н Пипс (Фо Дык Нам), вернуть свою собственность, зависит от процесса проверки и расследования, проводимого властями. Однако жертва должна четко сотрудничать со следственным органом, чтобы информировать его и предоставлять записи и документы, подтверждающие, что он или она был обманут, в качестве основы для составления полицией дела.

« Затем следственный орган передаст все документы и доказательства в суд, чтобы иметь основу для судебного разбирательства. После этого суд примет решение о выплате компенсации пострадавшим в соответствии с законом в определенном размере. «Решение будет передано в исполнительный орган, а затем исполнительный орган вернет его жертвам, если останутся какие-либо деньги для исполнения решения », — сказал г-н Ха.

Фо Дык Нам — также известный как TikToker Mr Pips до ареста.

Согласившись с вышеизложенным мнением, адвокат Нгуен Доан Хонг, директор юридической фирмы Danang International, заявил, что жертва должна идентифицировать себя как жертву. А обязанность жертвы — сотрудничать со следователем для предоставления всех доказательств по делу в ходе процесса купли-продажи.

«В случае отсутствия документов или их ненадлежащего оформления потерпевший не сможет вернуть свое имущество», — подчеркнул адвокат Хун.

Анализируя это дело, г-н Труонг Куок Хоэ, глава юридической конторы Interla, заявил, что следственное агентство заморозило активы на сумму более 5,2 млрд донгов до того, как мошенник смог их распорядиться, поэтому возможность возврата денег жертвам может иметь позитивные признаки.

В ходе расследования будут собраны все документы и установлены личности жертв этого дела. Для того, чтобы полиция могла идентифицировать и возместить жертвам определенную сумму, жертвы мошенничества должны будут предоставить все доказательства перевода денег в следственный орган. Затем, на основании записей, документов и доказательств, суд сделает вывод и вынесет вердикт о возврате денег.

«В случае отсутствия доказательств жертва потеряет все, поскольку принцип заключается в том, чтобы установить факты на основе доказательств», — сказал г-н Хо.

Таким образом, доказательства, представленные жертвой в полицию, должны быть честными, объективными, соответствовать сделке и должны подтверждать источник денег, чтобы подтвердить, что жертва действительно является жертвой, и соответствовать сделкам.

«Возможно, транзакции были утеряны или аккаунт TikTok находится за границей, поэтому следственное агентство не смогло собрать их все. Поэтому жертва должна быть обязана доказать и разъяснить, что источник денег принадлежит ей. «В случае, если потерпевший не сможет доказать, что деньги принадлежат ему, после рассмотрения дела судом и вынесения официального приговора оставшиеся у потерпевшего деньги будут конфискованы в доход государственного бюджета», — посоветовал адвокат.

Что касается случая с некоторыми жертвами, которые получили проценты от мошенника, г-н Хоу сказал, что закон не будет иметь обратной силы и не будет вычитать из основной суммы, которая была украдена мошенниками, поскольку этот договор был выполнен.

Недавно полиция города Ханой вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Фо Дук Нама (также известного как TikToker Mr Pips, 1990 года рождения, проживающего в Бариа - Вунгтау), Ле Кхак Нго (1990 года рождения, проживающего в Ханое) и 24 других лиц за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «несообщением о преступлении» и «отмыванием денег».

На сегодняшний день полиция города выявила 2661 жертву по всей стране; арестовали и заморозили многие активы подданных, оцениваемые более чем в 5,2 млрд донгов. Кроме того, были заморожены сделки по 125 объектам недвижимости. Полиция продолжает расследование.

Полиция города Ханой просит граждан и инвесторов, которые инвестировали в веб-сайты, валютные биржи и торговые площадки ценных бумаг сети Фо Дык Нама и его сообщников, связаться с местным управлением уголовной полиции и сообщить об этом или обратиться непосредственно в управление уголовной полиции полиции города Ханой. «Когда мы проведем расследование и докажем, что имущество было присвоено мошенническим и незаконным путем, оно, конечно же, будет возвращено жертве», — сообщил подполковник Цао Ван Тай, капитан отдела по расследованию особо тяжких преступлений полицейского управления города Ханой.

По данным следственного агентства, примерно с 2019 года Фо Дук Нам и Ле Кхак Нго (г-н Хантер; 34 года, проживает в Фудьене, Бактылием, Ханое) вступили в сговор с группой иностранцев с целью организации мошенничества на платформе веб-сайтов и ссылок на международные фондовые биржи, предоставленных группой иностранцев. Эта группа поручила 7 субъектам во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний со штаб-квартирами в Хошимине, Ханое и нескольких других провинциях и городах.

Субъекты создали компанию в Хошимине в качестве подставной компании и около 44 офисов во Вьетнаме (включая 24 офиса в Ханое, 20 офисов в других провинциях и городах). Эта компания не зарегистрирована для работы в сфере ценных бумаг и финансов, но все равно набирает сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и деривативами.

Каждый день с 8 утра до 9 вечера работают около 1000 сотрудников. Испытуемые создали и управляли 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их думать, что они торгуют на авторитетных международных биржах, тем самым вызывая доверие у инвесторов.

Эти веб-сайты по сути запрограммированы и связаны с банковскими счетами соответствующих организаций. Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 — популярная в мире платформа для торговли на рынке Форекс и акциями.

Субъекты набирают, назначают и децентрализуют управление сотрудниками в компании, распределяя его между многими отделами (включая бухгалтерию, кадры, ИТ, бизнес и обслуживание клиентов...). Эти отделы работают сообща, оказывая поддержку друг другу, связываясь с клиентами через Zalo, Telegram... с целью мошенничества и присвоения имущества.

Суть этой схемы заключается в предоставлении ложной информации, чтобы вызвать доверие клиентов, переводе денег на указанные субъектами счета, а затем их присвоении. Первоначально Нам и его сообщники заманивали клиентов, заставляя их совершать многочисленные транзакции с небольшими суммами денег, получая прибыль, а затем снимая деньги.

Затем они используют различные уловки, чтобы направлять и поощрять клиентов увеличивать свой торговый капитал. Когда инвесторы теряют деньги, даже теряя все деньги на своих счетах, субъекты предоставляют ложную информацию, чтобы те продолжали верить и переводить больше денег, чтобы «восстановиться». До тех пор, пока клиент не станет финансово недееспособным, мошенники блокируют связь и присваивают себе все деньги.

ФАМ ДУЙ

Источник: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html