Возбуждено уголовное дело против группы лиц, которые обманом присвоили более 10 миллиардов донгов в Интернете

4 июля полиция провинции Бакнинь объявила: Следственное управление полиции провинции Бакнинь только что успешно раскрыло дело, вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности группы из 4 человек за «Мошенническое присвоение имущества» по статье 174 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями и дополнениями 2017 года) посредством несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей приложения Binance. Данное решение было одобрено Народной прокуратурой того же уровня.

В число подопытных входят: Нгуен Дук Хунг, 25 лет, из уезда Нгиадан, провинция Нгеан; Хоанг Динь Тай, 27 лет, из района Нгиадан, провинция Нгеан; Нгуен Фунг Хоанг, 22 года, из района Тхань Чыонг провинции Нгеан и Нгуен Ань Туан, 26 лет, из района Нху Суан провинции Тхань Хоа.

В ходе работы по выяснению ситуации и упреждающему принятию мер реагирования Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Бакнинь обнаружил, что учетная запись «HOANG_COIN_247» имеет признаки мошенничества, связанного с незаконным доступом к аккаунтам и хищением активов пользователей приложения Binance.

Проведя проверку и расследование, полиция установила личность вдохновителя и руководителя — им оказался Нгуен Дык Хунг. В ходе первоначального расследования полиция установила: Нгуен Дык Хунг научился незаконно получать доступ к аккаунтам пользователей криптовалютной биржи Binance.com в социальных сетях, затем покупал аккаунты Binance, прикреплял номера телефонов (мусорные SIM-карты) в качестве средства связи и настраивал связи с банковскими счетами (не на свое имя) в качестве способа оплаты. Заполнив этот счет, группа Хунга зашла на сайт Binance.com, разместила заказ на покупку определенного количества криптовалюты (USDT) и быстро выставила ее на продажу на этой бирже по низкой цене, чтобы привлечь покупателей.

Когда кто-то покупал USDT, которые продавал Хунг, Хунг отправлял сообщение без подтверждения кода транзакции перевода USDT, чтобы покупатель ошибочно подумал, что транзакция произошла с ошибкой. Затем попросите покупателя отсканировать QR-код, предоставленный Hung, для поддержки ручной настройки заказа на перевод USDT. Когда покупатель нажал на ссылку QR-кода, группа Ханга немедленно взяла под контроль счет, сняла всю криптовалюту с кошелька счета и разместила приказ продать все эти USDT.

С помощью вышеперечисленных уловок фигуранты изначально признались, что с начала 2024 года по настоящее время они успешно осуществили более 50 дел, присвоив около 10 миллиардов донгов у множества жертв в провинциях и городах по всей стране, включая 1 жертву в провинции Бакнинь. Украденные деньги фигуранты использовали для покупки автомобилей, пополнения игровых счетов и личных расходов.

В результате проведенного осмотра и обыска у задержанного изъято 6 мобильных телефонов; 4 ноутбука; 3 USB-порта; 130 000 000 донгов наличными и на 37 банковских счетах различных типов. Заблокирован 1 банковский счет, временно приостановлены продажи и покупки автомобилей на общую сумму более 1 млрд донгов.

Дело находится на стадии расследования и выяснения. В связи с инцидентом полиция провинции Бакнинь рекомендует людям проявлять бдительность и не переходить по странным ссылкам; Не устанавливайте программное обеспечение без разрешения; Не переводите деньги с помощью QR-кода и не активируйте систему по инструкциям незнакомцев, чтобы избежать обмана и хищения имущества.

Источник