Судебное преследование пары, незаконно торгующей счетами-фактурами в Биньзыонге

(Дан Три) - Нгуен Тхи Тху Тринь и Нго Вьет Тхань успешно легализовали и продали сотни незаконных счетов-фактур многим компаниям в Биньзыонге, Хошимине, Биньфуоке..., незаконно получив прибыль в миллиарды донгов.

13 декабря Агентство безопасности расследований полиции Биньзыонга исполнило постановление о привлечении к ответственности и запрете Нгуен Тхи Тху Тринь (родилась в 1986 году, жительница Биньдиня) и Нго Вьет Тханя (родилась в 1987 году, проживающая в городе Хошимин) покидать место жительства за совершение преступления, связанного с незаконной торговлей счетами-фактурами и документами для уплаты в государственный бюджет.

Нгуен Тхи Тху Чунг в полицейском участке (Фото: предоставлено полицией).

По данным полиции Биньзыонга, в июне 2022 года Нгуен Тхи Тху Тринь использовала имя другого человека для создания компании Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd. с целью покупки и продажи поддельных счетов-фактур с добавленной стоимостью для получения незаконной прибыли. Фактически данная компания не ведет никакой связанной с этим торговой деятельности.

Вьет Тхань — посредник, который находит клиентов, а затем представляет их Тринь и помогает ей легализовать незаконную покупку и продажу счетов-фактур.

В период с июня 2022 года по конец 2023 года Тринь и Тхань успешно легализовали и продали сотни незаконных счетов-фактур многим компаниям в Биньзыонге, Хошимине и Биньфуоке..., незаконно получив прибыль в миллиарды донгов.

Обвиняемый Нго Вьет Тхань (Фото: предоставлено полицией).

Агентство безопасности расследований полиции Биньзыонга продолжает расширять расследование и обработку данных. Мы просим лиц, организации и предприятия, причастные к незаконной покупке и продаже счетов-фактур и документов Нгуен Тхи Тху Тринь и Нго Вьет Тханя, связаться с Агентством безопасности расследований полиции Биньзыонга для координации действий по разрешению данного вопроса.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm