24 июня генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности, подтвердил VietNamNet: Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 18 человек за контрабанду и 2 человека за уклонение от уплаты налогов по делу, которое произошло в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
По словам г-на То Ан Хо, борьба с вышеуказанной сетью велась по указанию руководства Министерства общественной безопасности.
Результаты расследования на данный момент установили, что: С 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в провинции Куангчи) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, переправивших более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 млрд донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лао Бао (провинция Куангчи), и продававших его в золотых магазинах во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.
Акционерное общество Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company представило недобросовестную отчетность по урегулированию налоговых вопросов в 2021 году, нарушив правила об уклонении от уплаты налогов и нанеся ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.
На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов, произошедших на пограничном пункте Лаосской Народно-Демократической Республики, в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ним подразделениях.
Следственное агентство также приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении 18 лиц за контрабанду, в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Туй, До Тхи Туй, Нгуен Тхи Ван (Куанг Три), Нгуен Ван Туонг, Нгуен Хыу Фыонг, Нгуен Хыу Бинь, Ле Тхе Хай, Тран Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (владелец магазина золота Ким Линь), Тран Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Кхак Бонг.
В то же время Следственное управление приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении двух фигурантов, Ле Суан Туна и Ле Туи Куинь, за уклонение от уплаты налогов.
После одобрения Верховной народной прокуратуры Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности выполнило вышеуказанные решения и приказы в соответствии с нормативными актами.
Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные деяния обвиняемых, привлеченных к ответственности, и расширяет расследование дела; Проверять, изымать и замораживать активы субъектов, чтобы обеспечить возмещение ущерба государству.
Источник
Комментарий (0)