Судебное преследование председателя акционерной компании Phu Quy Gold Ле Сюань Туна

24 июня генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности, подтвердил VietNamNet: Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 18 человек за контрабанду и 2 человека за уклонение от уплаты налогов по делу, которое произошло в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

По словам г-на То Ан Хо, борьба с вышеуказанной сетью велась по указанию руководства Министерства общественной безопасности.

Результаты расследования на данный момент установили, что: С 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в провинции Куангчи) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть по контрабанде более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 миллиардов донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лаобао (провинция Куангчи), продавая его в золотые магазины во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.

Обвиняемые (слева направо): Ле Суан Тунг, Ле Туй Куинь. Фото: Министерство общественной безопасности

Акционерное общество Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company задекларировало и отчиталось о нечестной уплате налогов в 2021 году, нарушив правила об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.

На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела о контрабанде и уклонении от уплаты налогов, произошедших на пограничном пункте Лаосской Народно-Демократической Республики, в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ним подразделениях.

Следственное ведомство также постановило привлечь к ответственности и применить меры пресечения в отношении 18 субъектов преступления «Контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Тхуй, До Тхи Тхуи, Нгуен Тхи Ван (Куанг Три), Нгуен Ван Тхуонг, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуен Хуу Бинь, Ле Хай, Чан Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (управляющий магазином золота Ким Линь), Чан Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Хак Бонг.

Обвиняемые (слева направо): Чан Ань Сон, Нгуен Тхи Ван (золотой магазин Ким Линь), Ле Минь Туан, Нгуен Тхи Тхуй, Нгуен Хуу Бинь, Дам Ань Туан. Фото: Министерство общественной безопасности

Подсудимые (слева направо): Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, До Тхи Туи, Чан Конг Куан, Нгуен Хуу Фуонг, Нгуен Хак Бонг. Фото: Министерство общественной безопасности

Подсудимые (слева направо): Нгуен Тхи Ван (Куанг Три), Нгуен Тхи Тьен, Труонг Тхи Хуен, Ле Хай, Данг Ван Динь, Нгуен Ван Тхыонг. Фото: Министерство общественной безопасности

В то же время Следственное управление приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении двух фигурантов, Ле Суан Туна и Ле Туи Куинь, за уклонение от уплаты налогов.

После одобрения Верховной народной прокуратуры, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности выполнило вышеуказанные решения и приказы в соответствии с нормативными актами.

Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности собирает документы и доказательства, подтверждающие преступные деяния обвиняемых, привлеченных к ответственности, и расширяет расследование дела; Проверять, изымать и замораживать активы субъектов, чтобы обеспечить возмещение ущерба государству.

Источник