По информации Министерства общественной безопасности от 24 июня, Агентство следственной полиции координирует действия с профессиональными подразделениями для раскрытия деятельности преступной группировки, занимающейся контрабандой золота из Лаоса во Вьетнам, которой руководит Нгуен Тхи Хоа в Куангчи, а также уклонения от уплаты налогов в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, председателем совета директоров и генеральным директором которой является Ле Суан Тунг. (Фото: QT)
Ранее функциональные силы Министерства общественной безопасности одновременно провели обыски в домах нескольких подозреваемых в городе Лао Бао (район Хыонгхоа, провинция Куангчи), имеющих отношение к вышеуказанному делу. (Фото: QT)
По словам представителя Министерства общественной безопасности, с 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, округ Хыонг Хоа, провинция Куангчи) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть по контрабанде более 3 тонн золота (общей стоимостью около 5000 млрд донгов) из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лао Бао для продажи в золотых магазинах и получения незаконной прибыли. (Фото: QT)
По словам представителя Министерства общественной безопасности, компания Phu Quy Company недобросовестно задекларировала и отчиталась по налогам за 2021 год, нарушив положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что привело к нанесению ущерба государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов. (Фото: QT)
На основании собранных документов и доказательств 23 июня Агентство полиции по расследованию Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении дела о «контрабанде» и «уклонении от уплаты налогов», произошедших на пограничном пункте Лао Бао (провинция Куангчи), в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment и связанных с ними подразделениях. После одобрения Верховной народной прокуратуры Агентство полиции по расследованию Министерства общественной безопасности выполнило вышеуказанные решения и приказы. (Фото: QT)
Помимо преследования по вышеуказанному делу, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении 18 человек за преступление «Контрабанда», в том числе: Нгуен Тхи Хоа, Нгуен Тхи Гай, Нгуен Тхи Тьен, Чыонг Тхи Хуен, Нгуен Тхи Туй, До Тхи Туй, Нгуен Тхи Ван (Куанг Три), Нгуен Ван Туонг, Нгуен Хыу Фыонг, Нгуен Хыу Бинь, Ле Тхе Хай, Тран Ань Сон, Данг Ван Динь, Нгуен Тхи Ван (владелец магазина золота Kim Linh), Тран Конг Куан, Ле Минь Туан, Дам Ань Туан, Нгуен Кхак Бонг.
Подразделение также приняло решение о привлечении к ответственности и применении мер пресечения в отношении Ле Суан Туна и Ле Туи Куинь за преступление «Уклонение от уплаты налогов».
НГУЕН ВУОНГ
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Источник
Комментарий (0)