Сегодня (19 марта) Народный суд Ханоя привлек к ответственности обвиняемого До Ань Зунга, председателя Tan Hoang Minh Group, и его сообщников за мошенническое присвоение имущества.

15 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенническое присвоение имущества, в том числе:

1. До Ань Зунг, председатель Tan Hoang Minh Group;

2. До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh);

3. Фунг Тхе Тинь (бывший директор по финансам и бухгалтерскому учету Tan Hoang Minh);

4. Хоанг Кует Чиен (бывший заместитель директора Центра финансов и бухгалтерского учета, одновременно директор Департамента финансов и бухгалтерского учета Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Ле Тхи Май (бывший заместитель директора департамента капитала Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела, Центр финансов и бухгалтерского учета, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Ле Ван Тхинь (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh);

9. Нгуен Мань Хунг (бывший председатель совета директоров Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Тран Хонг Сон (Председатель Совета директоров Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Нгуен Хоа Дык (Председатель Совета директоров и Генеральный директор Акционерного общества «Зимний дворец»);

12. Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор компании Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Северный филиал);

13. Ле Ван До (Генеральный директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (бывший заместитель директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

В состав коллегии судей входят председательствующий судья Нгуен Суан Ван; Судья Нгуен Тхань Нха; Запасной судья Чан Дук Хьеу и 3 народных присяжных.

До Ань Зунг.jpg
Ответчик До Ань Зунг в суде. Фото: Чи Хиеу

В судебном процессе приняли участие представители Народной прокуратуры: прокуроры Данг Нху Винь, Нгуен Нят Туан, Нгуен Дык Лонг, Нгуен Тхань Лам и г-жа Ву Тхи Ань Дао. В защите подсудимых участвовало более 20 адвокатов.

В связи с этим делом в суд были вызваны 6630 инвесторов, признанных потерпевшими. Перед началом судебного разбирательства Народный суд Ханоя получил более 1000 «ходатайств о смягчении наказания» от инвесторов с просьбой о смягчении наказания для обвиняемых, особенно для обвиняемых До Хоанг Вьета и До Ань Зунга.

В ходатайстве инвесторы просили суд и прокуратуру рассмотреть вопрос о смягчении уголовной ответственности для всех обвиняемых.

по-хоанг-вьет-до-ань-дунг-390-1.jpeg
Обвиняемые До Ань Зунг и До Хоанг Вьет. Фото предоставлено полицией.

Согласно обвинительному заключению, из-за финансовых трудностей, для того чтобы иметь деньги на содержание рабочего аппарата, деловых операций, инвестиций и погашения долгов Tan Hoang Minh Group, с июня 2021 года по март 2022 года г-н До Ань Зунг согласовал политику и через своего сына До Хоанг Вьета дал указание и уполномочил ответчиков использовать юридические лица 3 компаний (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) для выпуска 9 отдельных пакетов корпоративных облигаций общей стоимостью 10 030 млрд донгов с целью сбора средств для Tan Hoang Minh Group.

Путем незаконной купли-продажи 9 пакетов облигаций компания Tan Hoang Minh привлекла в общей сложности более 13 972 млрд донгов. Результаты расследования показали, что 9 выпущенных пакетов облигаций имели сроки погашения от 2 до 5 лет, однако ответчики из компании Tan Hoang Minh Company разделили сроки на недели и месяцы, чтобы продать облигации, и использовали для оплаты деньги от выручки от облигаций.

Тан Хоанг Минь использовал более 5,165 млрд донгов, полученных от людей/контрактов, купивших облигации позднее, для выплат людям/контрактам, купившим облигации с наступлением срока погашения раньше. Таким образом, на момент привлечения к ответственности преступление было раскрыто, предотвращено и определен весь оставшийся остаток основного долга в размере более 8 643 млрд. донгов 6 630 инвесторов (потерпевших).

Для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с целью совершения множества мошеннических действий и уловок, легализуя условия, документы о выпуске, процедуры размещения и сделки с облигациями: фальсифицировали хозяйственную деятельность путем подписания легализованных договоров инвестиционного сотрудничества, вкладов, купли-продажи акций..., которые не были реальными, между компаниями Группы.

Ответчики вступили в сговор с аудиторами с целью легализации финансовой отчетности трех компаний-эмитентов и дали свои заключения о полном ее принятии для получения права на выпуск облигаций.

Обвиняемые также подписали «поддельные» договоры о передаче облигаций и управлении «поддельными» денежными потоками, показывающие, что Тан Хоанг Минь оплачивал облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов в соответствии с договорами инвестиционного сотрудничества; создать «виртуальную» стоимость для пакетов облигаций, легализовав держателей облигаций для этой группы.

Обвинение заключается в том, что ответчики использовали активы из «поддельных» договоров инвестиционного сотрудничества в качестве обеспечения облигаций. Затем, создавая доверие, используя юридическое лицо и бренд Tan Hoang Minh, мобилизуем и присваиваем средства 6630 инвесторов на общую сумму более 8643 млрд донгов.

Эти деньги были использованы ответчиками для различных целей, а не для выпуска облигаций. На сегодняшний день семьи г-на До Ань Зунга и До Хоанг Вьета возместили 100% ущерба в размере около 8,6 триллионов донгов (переведены на временный счет Департамента C03).