Кто входит в семейную экосистему госпожи Труонг Ми Лан?

По данным следственного агентства, экосистема Van Thinh Phat Group была создана и функционировала по модели акционерного общества VTP Group, а г-жа Чыонг Ми Лан являлась председателем совета директоров (СД). Группа VTP играет центральную роль, владея акциями, контролируя все операции компаний в экосистеме и обычно не принимая прямого участия в бизнес-операциях.

За время своей деятельности VTP Group создала экосистему, в которую входят более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом. Экосистема разделена на множество уровней, в которых сотни людей наняты для представления интересов родственников, должностных лиц и сотрудников VTP Group.

Группа надзора SCB также получила «огромные» деньги от группы г-жи Труонг Май Лан.

Племянница Чжан Хуэйюнь и муж Чжоу Лицзи стоят бок о бок с Чжан Мэйлань.

Среди них также немало компаний, управление которыми поручено членам семьи в экосистеме VTP Group. Во-первых, в 1992 году была создана группа компаний VTP с уставным капиталом в размере 13 000 миллиардов донгов, который был назначен ответчиком Труонг Хюэ Ван — племянницей Труонг Ми Лан — в качестве генерального директора и законного представителя, в то время как г-жа Труонг Ми Лан была председателем Совета директоров. У VTP Group 4 акционера, включая Truong My Lan, которому принадлежит 60%. Г-жа Элизабет Чу Юэт Хан (Чу Дуйет Ханг) — дочь Чыонг Ми Лан — владеет 10%; Г-жа Мэри Ку Юэт Фан (Чу Дуэт Фан) — дочь г-жи Труонг Май Лан — владеет 10%, а акционерная компания Emeral Joint Stock Company, также представленная Труонг Хюэ Ваном, владеет 20%.

Ответчик Чу Лап Ко является мужем Чыонг Ми Лан, основательницы Times Square Vietnam Joint Stock Company.

Между тем, г-н Чу Лап Ко, муж г-жи Труонг Ми Лан, является основателем и владельцем 99,26% акций Times Square Vietnam Joint Stock Company (ранее известной как Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). Г-н Ко и г-жа Лан руководят деятельностью компании и реализуют проект здания Times Square, которое представляет собой комплекс офисов, отелей, элитных апартаментов, торговых центров и объектов обслуживания на земельных участках 22 - 36 Nguyen Hue и 57 - 69F Dong Khoi (округ Бен Нге, район 1, г. Хошимин). Г-н Чу Лап Ко заявил, что в рамках проекта строительства на Таймс-сквер компания согласилась позволить Truong My Lan и Van Thinh Phat Group провести инвестиционные процедуры, выдать разрешения на строительство, мобилизовать капитал и занять его у SCB Bank для реализации проекта. Поэтому в 2009–2012 годах компания Chu Lap Co договорилась с Truong My Lan об использовании прав землепользования и будущих активов в проекте Time Square Building, принадлежащих Times Square Investment Joint Stock Company, для обеспечения кредитов на имя лиц и организаций, указанных Lan, для инвестирования средств в проект Times Square и использования в собственных целях Lan. Затем Чу Лап Ко, как председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company, подписал протокол общего собрания акционеров и резолюцию об одобрении ипотеки и поручительства по кредитам, направленным Ланом в SCB Bank.

К 2017 году из-за задолженности компания продолжила подписывать протокол общего собрания акционеров Times Square Company от 15 августа 2017 года, чтобы гарантировать непогашенную задолженность в размере более 35 541 млрд донгов, согласно поддельному списку клиентов SCB. Лица, которые берут фиктивные кредиты, получают от 15 до 40 миллионов донгов в год. Чу Лап Ко признался, что подписывал процедуры предоставления кредитных гарантий по указанию Лана, не имел никаких отношений с лицами, чьи имена были заимствованы, и лишь подписал поддельные процедуры, что привело к убыткам в размере 39 217 млрд донгов (основной долг и проценты) для банка SCB.

«Получение взятки в размере 5,2 млн долларов США по делу Ван Тхинь Пхата является крупнейшим в истории»

Брат и невестка также участвовали.

Не только ее муж и племянница Труонг Хюэ Ван были часто упомянуты, г-жа Труонг Май Лан также поручила своему младшему брату и невестке участвовать в управлении и работе ряда компаний в экосистеме Van Thinh Phat Group. Это г-н Труонг Чи Трунг — сестра г-жи Труонг Ми Лан — председателя совета директоров акционерной компании Van Thinh Phat Investment Group, созданной в 2007 году с уставным капиталом 12 800 млрд донгов. Данной компанией руководит Нго Тхань Ня — невестка Труонг Ми Лан — в качестве генерального директора и законного представителя. Четверо акционеров, владеющих акциями акционерной компании Van Thinh Phat Investment Group, — это VTP Group, владеющая 49%; Чу Дуйет Ханг - дочь Труонг Ми Лана - владеет 15,5%; Чу Дует Фан — дочь Труонг Май Лан — владеет 15,5%, а акционерная компания Emeral Joint Stock Company, которую также представляет Труонг Хюэ Ван, владеет 20%.

Между тем, в 2007 году была создана акционерная компания Viet Vinh Phu Financial Investment с уставным капиталом 2,868 млрд донгов. Хотя Труонг Хюэ Ван и не является законным представителем, ему принадлежит 50,5% уставного капитала; Prosperity Asia Cpital Limited (Британские Виргинские острова) владеет 19,5% капитала; Lionyear International Limited (Британские Виргинские острова) владеет 15%, а Magic Luck Group Limited (Британские Виргинские острова) владеет 15%. Деятельностью компании Viet Vinh Phu руководит Та Чиеу Чунг — генеральный директор и представитель в Совете директоров SCB Bank. Компания Viet Vinh Phu является акционером, владеющим 12,828% уставного капитала SCB Bank.

Три иностранных физических лица владеют в общей сложности 49,5% акций компании Viet Vinh Phu, но не участвуют в какой-либо операционной деятельности. Хотя она является крупным акционером, инвестирующим большие суммы денег в банк SCB Bank напрямую и косвенно, информация Чыонг Ми Лан об этих людях весьма расплывчата: она помнит только имена Саймонса, Томаса и Кента, которые являются людьми многих национальностей, но не знает, какой именно они национальности. Даже тех, кого Чыонг Ми Лан указала в качестве инвесторов в 5 иностранных юридических лицах, владеющих акциями SCB Bank, она не может вспомнить имена, контактную информацию и адреса этих людей...

Дело Ван Тхинь Пхата: куда делись более 1 миллиона миллиардов донгов, выведенных из SCB?

По данным следственного агентства, экосистема группы Van Thinh Phat г-жи Чыонг Ми Лан делится на 4 основные группы, которые тесно связаны друг с другом. Во-первых, это группа финансовых учреждений Вьетнама: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. В частности, SCB играет особенно важную роль, поскольку используется как финансовый инструмент для предоставления капитала компаниям в экосистеме VTP. Вторая группа — это группа компаний, работающих во Вьетнаме, большинство из которых работают в сфере недвижимости, ресторанов, отелей... и все они имеют большой уставной капитал. В-третьих, во Вьетнаме существуют «компании-призраки», которые созданы для использования юридических лиц для внесения капитала в проекты, заимствования денег у банков и проведения реструктуризации долга... В-четвертых, существует сеть компаний за рубежом, на территориях и в странах «налоговых убежищ», которые обслуживают инвестиционную и деловую деятельность за рубежом или используют имя «иностранных инвесторов» для инвестирования во Вьетнам, с задачей управления капиталом и активами семьи Чыонг Ми Лан за рубежом.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm